Gerencia Principal de Cumplimiento ante la UIF

Velar por el cumplimiento de los procedimientos y políticas implementados en la Institución para prevenir, detectar y reportar operaciones que puedan encontrarse vinculadas a los delitos de Lavado de Activos y/o de Financiación del Terrorismo. Entender en la remisión a la Unidad de Información Financiera (UIF) de la documentación inherente a operaciones sospechosas, de acuerdo con la legislación vigente, como así también de toda otra presentación que resulte del caso formalizar ante dicho organismo.

Puesto Vacante