Sumarios Financieros
2001
Por resolución 329/2014, a partir del 2 de enero de 2014 se difunden las resoluciones que ponen fin a los procesos sumariales financieros que sustancia el Banco Central en el marco del artículo 41 de la Ley 21.526.
A partir del año 2020 el señor Superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias firmará las resoluciones mediante el Sistema de Gestión de Documentación Electrónica - GDE, resultando numeradas las presentes de la siguiente manera: RESOL-2020-XX-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA.
Cómo pagar multas financieras y cambiarias.
2022 | 2021 | 2020 | 2019 a 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000
| S° | Expte. N° | Res. SEFyC N° | Fecha | Carátula | Personas Físicas o Jurídicas | Documento/CUIT | Tipo de Resolución | Monto | Meses inhabilitación | Novedad | Estado Procesal |
| 856 | 100.874/90 | 3 | 04/01/01 | Contador Público Nacional Luis Wagner - Auditor Externo de Banco de la Pampa | Contador Público Nacional Luis WAGNER | Multa | $27,870 | FIRME | |||
| 867 | 100.709/93 | 4 | 04/01/01 | Contador Público Nacional Edmundo Juan Albornoz - Auditor Externo del ex - Banco de Santiago del Estero S.A. | Contador Público Nacional Edmundo Juan ALBORNOZ | Multa | $27,870 | FIRME | |||
| 794 | 100.507/90 | 6 | 04/01/01 | Contador Público Nacional Francisco Luis Inocente - Auditor Externo de Cosmos S.A. de Ahorro y Préstamos para la Vivienda | Contador Público Nacional Francisco Luis INOCENTE | Multa | $27,870 | Fallo Sala III CCAF del 11/04/02 Reduce sanción a Apercibimiento | FIRME | ||
| 891 | 101.117/92 | 10 | 04/01/01 | Ex - Banco Cooperativo del Este Argentino Limitado | Lucio KOHAN | Archivo | FIRME | ||||
| Jaime Saúl FRENKEL | Archivo | FIRME | |||||||||
| Moisés Benjamín MELIJOVICH | Archivo | FIRME | |||||||||
| Néstor Osvaldo GALANTE | Archivo | FIRME | |||||||||
| David VAINSTEIN | Archivo | FIRME | |||||||||
| Naum Zelio ROTHMAN | Archivo | FIRME | |||||||||
| Roberto Jacobo LEÓN | Archivo | FIRME | |||||||||
| Abel NAJMAN | Archivo | FIRME | |||||||||
| Isidoro ZEMEL | Archivo | FIRME | |||||||||
| Jorge Roberto SCHLIMOVICH | Archivo | FIRME | |||||||||
| Ernesto Bernardino DAIN | Archivo | FIRME | |||||||||
| Jorge Eduardo SCHVARTZMAN | Archivo | FIRME | |||||||||
| Alfredo Rubén SUZMAN | Archivo | FIRME | |||||||||
| Marcos SCHMUKLER | Archivo | FIRME | |||||||||
| Jorge LANDE | Archivo | FIRME | |||||||||
| Jorge Abel KOHON | Archivo | FIRME | |||||||||
| Léon Oscar LEJTMAN | Archivo | FIRME | |||||||||
| Elías ARIEL | Archivo | FIRME | |||||||||
| Claudio Gustavo KLETZKY | Archivo | FIRME | |||||||||
| 926 | 100.535/97 | Ex - Banco Patricios S.A. | EX - BANCO PATRICIOS S.A. | Multa | $13,600,000 | FIRME | |||||
| Alberto Miguel SPOLSKI | Multa | $13,600,000 | Inhabilitación permanente | Fallo Sala IV CCAF del 21/05/13 Confirma | FIRME | ||||||
| Ela SZPOLSKI | Multa | $13,600,000 | Inhabilitación permanente | FIRME | |||||||
| Héctor Mario KLEIMAN | Multa | $13,600,000 | Inhabilitación permanente | FIRME | |||||||
| Alejandro BILIK | Multa | $13,200,000 | Inhabilitación permanente | FIRME | |||||||
| Abraham REBRIJ | Multa | $13,200,000 | Inhabilitación permanente | FIRME | |||||||
| Saúl RAIBENBERG | Multa | $13,200,000 | Inhabilitación permanente | FIRME | |||||||
| Sergui FRYD | Multa | $13,200,000 | Inhabilitación permanente | Fallo Sala IV CCAF del 21/05/13 Confirma | FIRME | ||||||
| 11 | 04/01/01 | Carlos Alberto UNGAR | Multa | $13,200,000 | Inhabilitación permanente | FIRME | |||||
| 148 | 24/09/01 | Isaac MELINSKY | Multa | $13,200,000 | Inhabilitación permanente | FIRME | |||||
| Horacio Adrián VAISBERG | Multa | $5,100,000 | 120 | Fallo Sala IV CCAF del 21/05/13 Confirma | FIRME | ||||||
| Edgardo David MICHANIE | Multa | $5,100,000 | 120 | Fallo Sala IV CCAF del 21/05/13 Confirma | FIRME | ||||||
| Osvaldo Esteban MERLO | Multa | $3,400,000 | 60 | Fallo Sala IV CCAF del 21/05/13 Confirma | FIRME | ||||||
| Víctor SANTA MARÍA | Absolución | FIRME | |||||||||
| Enrique Osvaldo RODRÍGUEZ | Absolución | FIRME | |||||||||
| Mario RINGLER | Absolución | FIRME | |||||||||
| Vicente LOSANOVSCKY PEREL | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| 901 | 26.894/92 | 33 | 01/02/01 | Banco Florencia S.A. (actualmente Banco Santiago del Estero S.A.) | BANCO SANTIAGO DEL ESTERO S.A. (envirtud de la fusión por absorción del Banco Florencia S.A.) | Multa | $270,000 | FIRME | |||
| RIMEX BANK AND TRUST CORPORATION LIMITED DE NASSAU, BAHAMAS. | Multa | $270,000 | FIRME | ||||||||
| Héctor José MASSARIOL | Multa | $55,000 | FIRME | ||||||||
| Osvaldo Jorge BOSCO | Multa | $55,000 | FIRME | ||||||||
| Juan Estéban IVANOFF | Multa | $55,000 | FIRME | ||||||||
| Jorge Ernesto GUTFRAIND FELDMAN | Multa | $55,000 | FIRME | ||||||||
| Alberto BRUNET | Multa | $18,500 | FIRME | ||||||||
| José Raúl PALACIO | Multa | $18,500 | FIRME | ||||||||
| Jorge Rodolfo GONZÁLEZ | Multa | $18,500 | FIRME | ||||||||
| Juan Manuel ARGENTATO | Multa | $18,500 | FIRME | ||||||||
| Manuel BRUNET | Multa | $18,500 | FIRME | ||||||||
| Nicolás Enrique WEISZ WASSING | Multa | $18,500 | FIRME | ||||||||
| Martín Alejandro LANGE | Multa | $18,500 | FIRME | ||||||||
| Guillermo Augusto LARAIGNEE | Multa | $18,500 | FIRME | ||||||||
| Alejandro Eduardo CILLEY | Multa | $18,500 | FIRME | ||||||||
| José Antonio CILLEY | Multa | $18,500 | FIRME | ||||||||
| Carlos Enrique CILLEY | Multa | $18,500 | FIRME | ||||||||
| Ivan MARTINI CROTTI | Multa | $18,500 | FIRME | ||||||||
| Elsa DAZZINI DE GAREA | Multa | $18,500 | FIRME | ||||||||
| Gustavo PERI | Absolución | FIRME | |||||||||
| 876 | 100.181/96 | 42 | 23/02/01 | H.H.H. Investment Incorporated S.A. | H.H.H. INVESTMENT INCORPORATED S.A. | Llamado de atención | FIRME | ||||
| Oscar Edgardo HENKE | Llamado de atención | FIRME | |||||||||
| Orlando Carmelo CATANIA | Llamado de atención | FIRME | |||||||||
| Federico Guillermo HENKE | Llamado de atención | FIRME | |||||||||
| 959 | 65.790/98 | 43 | 23/02/01 | Banco Mendoza S.A. | EX - BANCO MENDOZA S.A. | Apercibimiento | FIRME | ||||
| Raúl Juan Pedro MONETA | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| Héctor José LÓPEZ | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| Luis María CASERO | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| Emilio Luis MAGNAGHI SOLER | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| Benito Jaime LUCINI | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| Jorge Saúl MALDERA | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| Jorge Enrique RIVAROLA | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| Alberto BANDE | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| Juan Carlos YEMMA | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| Jorge Ramón MENÉNDEZ | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| Jacques MATAS | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| Eduardo Antonio LEDE | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| Hugo Roberto EMILI | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| Ernesto Joaquín PEREZ CUESTA | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| 682 | 101.319/83 | 45 | 23/02/01 | ex - Banco de Crédito Rural Argentino S.A. (e.l.) | Enrique Pedro Narciso MALLEA | Multa | $148,000 | Fallo de Corte del 23/05/06 Confirma | FIRME | ||
| Rodolfo FREUDE | Multa | $137,000 | Fallo Sala V CCAF del 07/10/02 Confirma | FIRME | |||||||
| Luis BenjamÍn NOFAL | Multa | $112,000 | FIRME | ||||||||
| Alejandro César GELI | Multa | $104,000 | FIRME | ||||||||
| Roberto PETRUNGARO | Multa | $104,000 | FIRME | ||||||||
| Enrique ONETTO TORRES | Multa | $76,000 | FIRME | ||||||||
| Manuel Javier Felipe ORDOÑEZ | Multa | $37,000 | Fallo de Corte del 23/05/06 Confirma | FIRME | |||||||
| Guillermo María YEATTS | Multa | $37,000 | Fallo de Corte del 23/05/06 Confirma | FIRME | |||||||
| Gerardo Miguel ARNDT | Multa | $24,000 | Fallo Sala V CCAF del 07/10/02 Confirma | FIRME | |||||||
| Néstor Osvaldo VAZQUEZ | Multa | $20,000 | FIRME | ||||||||
| Alejandro Carlos ANTUÑA | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| 874 | 101.427/91 | 46 | 23/02/01 | Ensa S.A. | ENSA S.A. | Llamado de atención | FIRME | ||||
| Héctor Daniel VALLS | Llamado de atención | FIRME | |||||||||
| Ana María VALLS | Llamado de atención | FIRME | |||||||||
| María Graciela VALLS DE CASTELLI | Llamado de atención | FIRME | |||||||||
| Juan Ramón BRANCHI | Llamado de atención | FIRME | |||||||||
| Mario KATZ | Llamado de atención | FIRME | |||||||||
| Oscar SIKORSKI | Llamado de atención | FIRME | |||||||||
| Manuel Elías EIDMAN | Llamado de atención | FIRME | |||||||||
| Ricardo Horacio LECONTE | Llamado de atención | FIRME | |||||||||
| Efraín Pedro BROUCHY | Llamado de atención | FIRME | |||||||||
| Juan LEV | Llamado de atención | FIRME | |||||||||
| ex - Banco del Iberá S.A. | Absolución | FIRME | |||||||||
| Guillermo Germán RUBIÑOS | Absolución | FIRME | |||||||||
| Ramón Anselmo GROSSI | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| 811 | 103.957/87 | 47 | 23/02/01 | Banco Interfinazas S.A. (actualmente denominado Banco B.I. Creditanstalt S.A.) | José Ramón GONZÁLEZ DE LA FUENTE | Exclusión por fallecimiento | FIRME | ||||
| BANCO INTERFINANZAS S.A. (actualmente denominado BANCO B.I. CREDITANSTALT S.A.) | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| Miguel Ángel ANGELINO | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| Germán Eduardo MIRAZON | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| José María GONZÁLEZ DE LA FUENTE | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| Aurelio Augusto Quirito Romano LAZZARI | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| Lorenzo Adolfo RAGGIO | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| Pedro Jorge MARTÍNEZ SEGOVIA | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| Nicolás Diego RUIZ GUIÑAZU | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| Jorge Alberto COGORNO | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| Luis María Francisco Fernando FIORE | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| Héctor Emilio DUHALDE | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| 987 | 100.151/00 | 48 | 23/02/01 | Banco de Santiago del Estero S.A. | BANCO DE SANTIAGO DEL ESTERO S.A. | Archivo | FIRME | ||||
| Néstor Carlos ICK | Archivo | FIRME | |||||||||
| Jorge Rodolfo GONZÁLEZ | Archivo | FIRME | |||||||||
| Oscar David BELTRÁN | Archivo | FIRME | |||||||||
| Alberto BRUNET | Archivo | FIRME | |||||||||
| Gustavo Eduardo ICK | Archivo | FIRME | |||||||||
| José Raúl PALACIO | Archivo | FIRME | |||||||||
| Rubén Gustavo AINETE | Archivo | FIRME | |||||||||
| Claudia MEZZANO DE SCHOON | Archivo | FIRME | |||||||||
| Stella Teresita RÍOS DE BRIZUELA | Archivo | FIRME | |||||||||
| Luis RIAL | Archivo | FIRME | |||||||||
| Rubén ÁBALOS ALIAGA | Archivo | FIRME | |||||||||
| 589 | 100.315/85 | Nuevo Banco Santurce S.A. (e.l.) | Roberto Benito BLANCO | Extinción por fallecimiento | FIRME | ||||||
| Raúl Rodolfo FOURCADE | Absolución | FIRME | |||||||||
| José Luis FRANZA | Absolución | FIRME | |||||||||
| Daniel FERNÁNDEZ | Absolución | FIRME | |||||||||
| Horacio Eduardo CAMPOS | Absolución | FIRME | |||||||||
| Carlos Raúl Gabriel LEYBA | Absolución | FIRME | |||||||||
| Roberto Luis LOWENSTEIN | Absolución | FIRME | |||||||||
| Samuel Isaac MUZYKANSKY | Absolución | FIRME | |||||||||
| Horacio Bernardo ROZEMBLUM | Absolución | FIRME | |||||||||
| Jorge BACALOV | Absolución | FIRME | |||||||||
| Eduardo Roberto SOSA SOLANO | Absolución | FIRME | |||||||||
| Miguel Ángel CUERVO | Absolución | FIRME | |||||||||
| Jorge Eduardo VANZULLI | Absolución | FIRME | |||||||||
| Alberto Genaro AGUDO | Absolución | FIRME | |||||||||
| Manuel Roberto AREAN | Absolución | FIRME | |||||||||
| Oscar Eduardo PRESTERA | Absolución | FIRME | |||||||||
| Pedro TUBIA | Absolución | FIRME | |||||||||
| Mario Pedro YUTIZ | Absolución | FIRME | |||||||||
| Horacio Alberto CASTRO | Absolución | FIRME | |||||||||
| Atilio Luis ROSSINI | Absolución | FIRME | |||||||||
| Eduardo Pablo SETTI | Multa | $320,000 | 60 | Fallo Sala II CCAF del 19/06/07 Confirma | FIRME | ||||||
| 50 | 23/02/01 | Hugo Alberto DRAGONETTI | Multa | $320,000 | 60 | Fallo Sala II CCAF del 19/06/07 Confirma | FIRME | ||||
| 188 | 20/07/01 | Alejandro Antonio TAGLIABUE | Multa | $320,000 | 60 | Fallo Sala II CCAF del 19/06/07 Confirma | FIRME | ||||
| Julio Manuel Luis PALAREA | Multa | $160,000 | Fallo Sala II CCAF del 19/06/07 Confirma | FIRME | |||||||
| Ana SIERCHUK DE KESSLER | Multa | $160,000 | Res. SEFyC N° 188 del 20/07/01 Absolución | FIRME | |||||||
| Osvaldo PRATOLONGO | Multa | $160,000 | FIRME | ||||||||
| José Alberto DEHEZA | Multa | $150,000 | Fallo Sala II CCAF del 19/06/07 Extinción de la acción | FIRME | |||||||
| Alberto María FONROUGE | Multa | $150,000 | Fallo Sala II CCAF del 19/06/07 Confirma | FIRME | |||||||
| Rodolfo Marcelo ECHEVARRIETA | Multa | $140,000 | Res. SEFyC N° 188 del 20/07/01 Absolución | FIRME | |||||||
| Oscar Horacio MIRO | Multa | $140,000 | Res. SEFyC N° 188 del 20/07/01 Absolución | FIRME | |||||||
| Julio Adolfo ROMERO | Multa | $140,000 | Fallo Sala II CCAF del 19/06/07 Confirma | FIRME | |||||||
| Eduardo Agustín DIAZ | Multa | $140,000 | Res. SEFyC N° 188 del 20/07/01 Absolución | FIRME | |||||||
| Enrique Carlos QUADRAROLI | Multa | $140,000 | Res. SEFyC N° 188 del 20/07/01 Absolución | FIRME | |||||||
| Juan Jesús GIL JUNCAL | Multa | $70,000 | FIRME | ||||||||
| 986 | 100.351/99 | 51 | 23/02/01 | Nuevo Banco Industrial de Azul S.A. | NUEVO BANCO INDUSTRIAL DE AZUL S.A. | Apercibimiento | FIRME | ||||
| Alberto META | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| José Carlos DE LOS SANTOS | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| Mariano Hugo LASKI | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| Pablo Víctor VERGAGNI | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| Sergio Arturo VILLAGARCÍA | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| Héctor Jorge LAUSI | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| Raúl Daniel LÓPEZ LUNA | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| Ricardo Luis WILKIS | Extinción de la acción | FIRME | |||||||||
| 808 | 102.484/90 | 52 | 23/02/01 | Banco Interfinazas S.A. (actualmente denominado Banco B.I. Creditanstalt S.A.) | José Ramón GONZÁLEZ DE LA FUENTE | Exclusión por fallecimiento | FIRME | ||||
| BANCO INTERFINANZAS S.A. (actualmente denominado BANCO B.I. CREDITANSTALT S.A.) | Absolución | FIRME | |||||||||
| Miguel Ángel ANGELINO | Absolución | FIRME | |||||||||
| José María GONZÁLEZ DE LA FUENTE | Absolución | FIRME | |||||||||
| Ottokarl FINSTERWALDER | Absolución | FIRME | |||||||||
| Jorge Alberto COGORNO | Absolución | FIRME | |||||||||
| Julio Miguel COSTA PAZ | Absolución | FIRME | |||||||||
| Mariano FELDER | Absolución | FIRME | |||||||||
| Aurelio Augusto Quirito Romano LAZZARI | Absolución | FIRME | |||||||||
| Pedro Jorge MARTÍNEZ SEGOVIA | Absolución | FIRME | |||||||||
| Lorenzo Adolfo RAGGIO | Absolución | FIRME | |||||||||
| Luis María Francisco Fernando FIORE | Absolución | FIRME | |||||||||
| Damián Fernando BECCAR VARELA | Absolución | FIRME | |||||||||
| Eugenio Luis MALATESTA | Absolución | FIRME | |||||||||
| Enrique Atilio SBERTOLI | Absolución | FIRME | |||||||||
| Juan Carlos PASMAN | Absolución | FIRME | |||||||||
| 890 | 103.413/89 | 53 | 23/02/01 | Nicolás Puente S.A. Cambio, Viajes y Turismo | EX - CASA DE CAMBIO NICOLÁS PUNTE S.A. CAMBIO, VIAJES Y TURISMO | Multa | $413,000 | FIRME | |||
| Daniel Hipólito PUENTE | Multa | $413,000 | 84 | FIRME | |||||||
| Fernando Adrián PUENTE | Multa | $350,000 | 60 | FIRME | |||||||
| Mónica Silvia CANOVAS LAMARQUE | Multa | $289,000 | Fallo Sala III CCAF del 13/03/06 Confirma | FIRME | |||||||
| María Elsa LÓPEZ | Multa | $289,000 | FIRME | ||||||||
| Juan José CANOVAS | Multa | $260,000 | FIRME | ||||||||
| Ernesto Pedro CONFORTI | Multa | $260,000 | FIRME | ||||||||
| Manuel GALANTE | Multa | $260,000 | FIRME | ||||||||
| 903 | 6.960/93 | 80 | 25/03/01 | ex - Banco de Crédito Argentino (hoy Banco Francés S.A.) | EX - BANCO DE CRÉDITO ARGENTINO (hoy BANCO FRANCÉS S.A.) | Absolución | FIRME | ||||
| Fernando Jorge DE SANTIBAÑES | Absolución | FIRME | |||||||||
| Irene Griselda KULISH DE GORODISCH | Absolución | FIRME | |||||||||
| Marcelo Rubén SÁNCHEZ | Absolución | FIRME | |||||||||
| Uszer GOLDFARB | Absolución | FIRME | |||||||||
| Ángel David GORODISCH | Absolución | FIRME | |||||||||
| César Luis RAMÍREZ ROJAS | Absolución | FIRME | |||||||||
| Luis Alberto MARTÍNEZ | Absolución | FIRME | |||||||||
| Daniel Hugo VIOLATTI | Absolución | FIRME | |||||||||
| María Fernanda TRELLES | Absolución | FIRME | |||||||||
| Mario Orlando TEIJEIRO | Absolución | FIRME | |||||||||
| 998 | 100.321/00 | 84 662 | 10/4/2001 31/10/02 | BankBoston National Association | BANKBOSTON NATIONAL ASSOCIATION | Apercibimiento | Res. N° 662 del 31/10/02 Confirma | FIRME | |||
| 911 | 100.340/96 | 86 | 10/04/01 | ex - Banco Federal Argentino S.A. (e.l.) | BANCO FEDERAL S.A. | Multa | $1,566,000 | Fallo Sala III CCAF del 06/12/05 Confirma | FIRME | ||
| Jorge Federico CHRISTENSEN | Multa | $1,566,000 | Fallo Sala III CCAF del 06/12/05 Confirma | FIRME | |||||||
| Raúl Eugenio MEILÁN SALGADO | Multa | $112,900 | Fallo Sala III CCAF del 06/12/05 Confirma | FIRME | |||||||
| Mario Alberto INDAVERE | Multa | $112,900 | Fallo Sala III CCAF del 06/12/05 Confirma | FIRME | |||||||
| Pedro Arsenio MANGIERI | Multa | $98,500 | Mediante Inf. 246/1161/06 comunican la Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||
| Arnoldo Eduardo LEVIN | Multa | $67,900 | Fallo Sala III CCAF del 06/12/05 Confirma | FIRME | |||||||
| Roberto Pío GUALA | Multa | $56,400 | Fallo Sala III CCAF del 06/12/05 Confirma | FIRME | |||||||
| Carlos HERRERO | Multa | $56,400 | Fallo Sala III CCAF del 06/12/05 Confirma | FIRME | |||||||
| Lucio KOHAN | Multa | $56,400 | Fallo Sala III CCAF del 06/12/05 Confirma | FIRME | |||||||
| Francisco Esteban LAMAS | Multa | $56,400 | Fallo Sala III CCAF del 06/12/05 Confirma | FIRME | |||||||
| José Osvaldo TRAVAGLIA | Multa | $56,400 | Fallo Sala III CCAF del 14/02/07 Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||
| Ignacio ARMENDARIZ | Multa | $55,900 | Fallo Sala III CCAF del 06/12/05 Confirma | FIRME | |||||||
| Rubén Roberto IGLESIAS | Multa | $55,500 | Fallo Sala III CCAF del 06/12/05 Confirma | FIRME | |||||||
| Armando Ramón SOLER | Multa | $55,500 | Fallo Sala III CCAF del 14/02/07 Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||
| Gerardo Alberto BENZADÓN | Multa | $50,700 | Fallo Sala III CCAF del 06/12/05 Confirma | FIRME | |||||||
| Héctor Carlos GAYANI | Multa | $50,700 | Fallo Sala III CCAF del 06/12/05 Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||
| Atilio Noveno MOAVRO | Multa | $50,700 | Fallo Sala III CCAF del 06/12/05 Confirma | FIRME | |||||||
| Alejandro EPHTYNEOS | Multa | $50,400 | Fallo Sala III CCAF del 06/12/05 Confirma | FIRME | |||||||
| Fernando Oscar CAMES MONSERRAT | Multa | $45,000 | Fallo Sala III CCAF del 06/12/05 Confirma | FIRME | |||||||
| Francisco José GUASTAVINO | Multa | $25,800 | Fallo Sala III CCAF del 06/12/05 Confirma | FIRME | |||||||
| Domingo César CORBEIRA | Multa | $24,400 | Fallo Sala III CCAF del 06/12/05 Confirma | FIRME | |||||||
| Eddy KATZ SENS | Absolución | FIRME | |||||||||
| Gaspar Carlos Ramón DARMANIN | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| José Aurelio VAZQUEZ | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| 909 | 100.181/93 | 89 | 10/04/01 | Banco Exterior S.A. - Argentina - tranferido al Banco Exterior S.A. - Uruguay - (actualmente se denomina Banco Exterior de América S.A.) | BANCO EXTERIOR S.A. - ARGENTINA - tranferido al BANCO EXTERIOR S.A. - URUGUAY - (actualmente se denomina BANCO EXTERIOR DE AMÉRICA S.A.) | Archivo | FIRME | ||||
| Marcial PORTELA ALVAREZ | Archivo | FIRME | |||||||||
| Iñigo DE LA SOTA | Archivo | FIRME | |||||||||
| Jesús María MARTIN HERRERO | Archivo | FIRME | |||||||||
| Aníbal Basílides QUEVEDO ORTIZ | Archivo | FIRME | |||||||||
| Guillermo Manuel ROTHLISBERGER | Archivo | FIRME | |||||||||
| Gonzalo GIRON CASTILLO | Archivo | FIRME | |||||||||
| Antonio SANCHEZ GARCIA | Archivo | FIRME | |||||||||
| 898 | 19.875/95 | 100 | 25/04/01 | Prestamos S.A. | PRESTAMOS S.A. | Multa | $266,000 | Fallo Sala IV CCAF del 23/08/10 Confirma | FIRME | ||
| Alberto Ángel LATELLA | Multa | $266,000 | 60 | Fallo Sala IV CCAF del 23/08/10 Confirma | FIRME | ||||||
| Luis Ernesto BONARI | Multa | $186,000 | 48 | Fallo Sala IV CCAF del 23/08/10 Confirma | FIRME | ||||||
| Rubén Alcides LOPEZ AGUADO | Absolución | ||||||||||
| 995 | 100.146/00 | 108 | 25/04/01 | Banco del Chubut S.A. | BANCO DEL CHUBUT S.A. | Archivo | FIRME | ||||
| Roberto Josph JONES | Archivo | FIRME | |||||||||
| Jorge Francisco BARCIA | Archivo | FIRME | |||||||||
| Mario Alberto GONZALEZ | Archivo | FIRME | |||||||||
| César Raúl RAMÍREZ | Archivo | FIRME | |||||||||
| Antonio Osvaldo ROQUETA | Archivo | FIRME | |||||||||
| Eduardo SAMAME | Archivo | FIRME | |||||||||
| Ana María ZAMARRENO | Archivo | FIRME | |||||||||
| Enrique Aníbal MAGLIONE | Archivo | FIRME | |||||||||
| Jorge Eduardo MARZULLO | Archivo | FIRME | |||||||||
| Eduardo Carlos PALACIOS | Archivo | FIRME | |||||||||
| Pablo Andrés RONDINI | Archivo | FIRME | |||||||||
| Nelson Fermín URTIZBEREA GALEANO | Archivo | FIRME | |||||||||
| Manuel Enrique VIÑALS | Archivo | FIRME | |||||||||
| John Allen WILLIAMS | Archivo | FIRME | |||||||||
| Emilio Alberto MOLINA | Archivo | FIRME | |||||||||
| José Francisco BARRIA | Archivo | FIRME | |||||||||
| 900 | 100.024/97 | 120 | 16/05/01 | Banco Caseros S.A. | Manuel ALEXIO | Exclusión por fallecimiento | FIRME | ||||
| EX BANCO CASEROS S.A. | Absolución | FIRME | |||||||||
| Alfredo Alberto FERRO | Absolución | FIRME | |||||||||
| Roberto Pio GUALA | Absolución | FIRME | |||||||||
| Daniel Omar RAMOS | Absolución | FIRME | |||||||||
| José VELTRI | Absolución | FIRME | |||||||||
| Oreste Italo STENGHELE | Absolución | FIRME | |||||||||
| Celso Perfecto ARCIERI | Absolución | FIRME | |||||||||
| Pascual PILLA | Absolución | FIRME | |||||||||
| Roberto Fidel CAIMI | Absolución | FIRME | |||||||||
| Héctor Alfredo GAY | Absolución | FIRME | |||||||||
| Ángel Domingo GORGOLIZZO | Absolución | FIRME | |||||||||
| Rafael Salvador SODANO | Absolución | FIRME | |||||||||
| José Luis RODRIGUEZ BLANCO | Absolución | FIRME | |||||||||
| Jorge Omar MARCOS | Absolución | FIRME | |||||||||
| 982 | 100.147/00 | 127 | 30/05/01 | Banco de Catamarca | BANCO DE CATAMARCA | Archivo | FIRME | ||||
| Edgardo HERNANDO | Archivo | FIRME | |||||||||
| Ángel Guillermo OSMAN | Archivo | FIRME | |||||||||
| Rolando Raúl PASTRANA | Archivo | FIRME | |||||||||
| Daniel Carlos KAEN | Archivo | FIRME | |||||||||
| Miguel DE LA ORDEN | Archivo | FIRME | |||||||||
| José Enrique BERRONDO | Archivo | FIRME | |||||||||
| 936 | 100.202/99 | 131 | 06/06/01 | Banco Caja de Ahorro S.A. | EX - BANCO CAJA DE AHORROS S.A. | Absolución | FIRME | ||||
| Gerardo WERTHEIN | Absolución | FIRME | |||||||||
| Adrián WERTHEIN | Absolución | FIRME | |||||||||
| Juan Antonio DE PRAT GAY | Absolución | FIRME | |||||||||
| Horacio Marcelo FRIERA | Absolución | FIRME | |||||||||
| Roberto GUZMÁN | Absolución | FIRME | |||||||||
| Thomás MARA | Absolución | FIRME | |||||||||
| Rodolfo HEARNE | Absolución | FIRME | |||||||||
| Alexander FLETCHER WATSON | Absolución | FIRME | |||||||||
| Carlos Eduardo ALBACETE | Absolución | FIRME | |||||||||
| Augusto Luis FIORILLO | Absolución | FIRME | |||||||||
| Rodolfo PÉREZ | Absolución | FIRME | |||||||||
| Horacio Floreal CRESPO | Absolución | FIRME | |||||||||
| Ricardo FLAMMINI | Absolución | FIRME | |||||||||
| Gerardo PRIETO | Absolución | FIRME | |||||||||
| Darío MORENO | Absolución | FIRME | |||||||||
| María Elena CONROY | Absolución | FIRME | |||||||||
| Nora Lía TIBIS | Absolución | FIRME | |||||||||
| Mirta Silvia MALETTA | Absolución | FIRME | |||||||||
| 983 | 100.453/99 | 140 | 07/06/01 | Mercobank S.A. | MERCOBANK S.A. | Absolución | FIRME | ||||
| Horacio Tomás LIENDO (h) | Absolución | FIRME | |||||||||
| Paolo RANUZZI DE BIANCHI | Absolución | FIRME | |||||||||
| Francisco Enrique OVIN | Absolución | FIRME | |||||||||
| Ricardo Ángel GUTIÉRREZ | Absolución | FIRME | |||||||||
| Francesco VOLINO COPPOLA | Absolución | FIRME | |||||||||
| Alberto Francisco PERTINI | Absolución | FIRME | |||||||||
| Oscar Héctor SAGGESE | Absolución | FIRME | |||||||||
| Adolfo Carmen STURZENEGGER | Absolución | FIRME | |||||||||
| Francesco CONFUORTI | Absolución | FIRME | |||||||||
| Marcello GUALTIERI | Absolución | FIRME | |||||||||
| Jorge Alejandro NUÑEZ | Absolución | FIRME | |||||||||
| Luis Guillermo PASTORIZA | Absolución | FIRME | |||||||||
| Guillermo José CAPILLA | Absolución | FIRME | |||||||||
| Edward Morris DREYFUS | Absolución | FIRME | |||||||||
| Hernán ARGERICH | Absolución | FIRME | |||||||||
| Claudio Guillermo CASADO | Absolución | FIRME | |||||||||
| Eduardo SAGAIAN | Absolución | FIRME | |||||||||
| Miguel Ángel ARRAZTIO | Absolución | FIRME | |||||||||
| Pedro Felix ELIZALDE | Absolución | FIRME | |||||||||
| 870 | 101.521/91 | 141 | 12/06/01 | ex - Banco del Iberá S.A. | Juan Ramón BRANCHI | Multa | $18,500 | FIRME | |||
| Mario KATZ | Multa | $18,500 | Fallo Corte 29/04/15 - Revoca | FIRME | |||||||
| Oscar SIKORSKI | Multa | $18,500 | Fallo Corte 29/04/15 - Revoca | FIRME | |||||||
| Manuel Elías EIDMAN | Multa | $18,500 | Fallo Corte 29/04/15 - Revoca | FIRME | |||||||
| Ricardo Horacio LECONTE | Multa | $18,500 | Fallo Corte 29/04/15 - Revoca | FIRME | |||||||
| Efraín Pedro BROUCHY | Multa | $18,500 | FIRME | ||||||||
| Juan LEV | Multa | $18,500 | Fallo Sala III CCAF del 15/04/14 Confirma. Caducidad de instancia | FIRME | |||||||
| Ramón Anselmo GROSSI | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| 633 | 26.331/86 | 151 | 21/6/2001 | ex - Banco Agrario Comercial e Industrial S.A. | Alberto Enrique JARAMILLO | Multa | $ 55.000 | El 15.05.2014 la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió aplicable el criterio establecido en la causa "Losicer, Jorge Alberto y otros c/ BCRA - resol.1 69/05 | FIRME | ||
| Enrique Raúl KOLTON | Multa | $ 52.000 | FIRME | ||||||||
| Julio Alberto CORTES | Multa | $ 47.000 | FIRME | ||||||||
| Juan Carlos MARI | Multa | $ 52.000 | El 05.07.2011 la Sala I resolvió desestimar los recursos interpuestos por los recurrentes | FIRME | |||||||
| Wenceslao Emilio FLUIXA | Multa | $ 37.000 | FIRME | ||||||||
| Raúl Horacio RAMÍREZ | Multa | $ 18.500 | FIRME | ||||||||
| Miguel Ángel LABIANO | Multa | $ 18.500 | FIRME | ||||||||
| Samuel KOLTON | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| Alejandro PEREZ HUALDE | Absolución | FIRME | |||||||||
| 993 | 100.148/00 | 161 | 29/06/01 | Banco de la Provincia del Neuquén | BANCO DE LA PROVINCIA DE NEUQUÉN | Archivo | FIRME | ||||
| Omar Santiago NEGRETTI | Archivo | FIRME | |||||||||
| Guillermo José CARNELLI | Archivo | FIRME | |||||||||
| Marcos Trinidad Alfonso PERINETTI | Archivo | FIRME | |||||||||
| José Ricardo CALA | Archivo | FIRME | |||||||||
| Manuel Isaac ENRÍQUEZ | Archivo | FIRME | |||||||||
| Jorge Omar ALLENDE | Archivo | FIRME | |||||||||
| Jorge Enrique VÉLEZ | Archivo | FIRME | |||||||||
| Luis Alberto MANGANARO | Archivo | FIRME | |||||||||
| Rubén ADRIÁN | Archivo | FIRME | |||||||||
| Néstor Darío DEL CAMPO | Archivo | FIRME | |||||||||
| Oscar Raúl OLIVA | Archivo | FIRME | |||||||||
| José Manuel OSER | Archivo | FIRME | |||||||||
| Pablo Augusto PRENA | Archivo | FIRME | |||||||||
| Carlos Alberto SANDOVAL | Archivo | FIRME | |||||||||
| Luis Fernando ROS | Archivo | FIRME | |||||||||
| Gabriel Héctor SOSA | Archivo | FIRME | |||||||||
| 937 | 100.333/98 | 192 | 24/07/01 | ex - Auditor Externo del Banco Bansud S.A. Contador Alberto Piedrafita | ALBERTO PIEDRAFITA | Apercibimiento | FIRME | ||||
| 1001 | 100.404/00 | 193 | 24/07/01 | Agencia de Cambio - Cambio y Turismo Ceferino S.A. | CAMBIO Y TURISMO CEFERINO S.A. | Apercibimiento | FIRME | ||||
| Roberto Daniel OLIVA LAGOS | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| Roxana Mariela OLIVA | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| Marcos Daniel OLIVA ROSSI | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| 1012 | 100.029/01 | 194 | 24/07/01 | Bank Boston National Association | BANK BOSTON NATIONAL ASSOCIATION | Apercibimiento | FIRME | ||||
| Mario Septimio ROSSI | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| Daniel Alberto PASSARO | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| Mario Rafael Marcelo BONFANTI | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| Juan José CIRO | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| 924 | 100.562/97 | 195 | 24/07/01 | Banco Crédito Provincial S.A. | EX - BANCO CRÉDITO PROVINCIAL S.A. | Multa | $3,000,000 | FIRME | |||
| Pablo Alfredo TRUSSO | Multa | $6,000,000 | Inhabilitación permanente | FIRME | |||||||
| Francisco Javier TRUSSO | Multa | $6,000,000 | Inhabilitación permanente | Fallo Sala II CCAF del 17/09/09 Confirma | FIRME | ||||||
| Renato DALLE NOGARE | Multa | $6,000,000 | Inhabilitación permanente | FIRME | |||||||
| Jorge Héctor GRANITTO | Multa | $6,000,000 | Inhabilitación permanente | FIRME | |||||||
| María Elena FALABELLA | Multa | $3,000,000 | Inhabilitación permanente | Fallo Sala II CCAF del 17/09/09 Confirma | FIRME | ||||||
| Mario Alberto BACIGALUP VERTIZ | Multa | $3,000,000 | Inhabilitación permanente | Fallo Sala II CCAF del 17/09/09 Confirma | FIRME | ||||||
| Mario Gustavo BACIGALUP VERTIZ | Multa | $3,000,000 | Inhabilitación permanente | Fallo Sala II CCAF del 17/09/09 Confirma | FIRME | ||||||
| Luis Nicolás BETTI | Multa | $2,740,000 | 300 | FIRME | |||||||
| Jorge Alejandro DESIMONI | Multa | $2,700,000 | 288 | Fallo Sala II CCAF del 17/09/09 Confirma | FIRME | ||||||
| Luciano FIORONI | Absolución | FIRME | |||||||||
| 1010 | 17.954/00 | 197 | 24/07/01 | Banco Macro S.A. | BANCO MACRO S.A. | Apercibimiento | FIRME | ||||
| Juan Pablo BRITO DEVOTO | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| 966 | 100.075/99 | 207 | 10/08/01 | Banco de la Provincia de Santa Cruz S.A. | BANCO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ S.A. | Absolución | FIRME | ||||
| Emilio MARTÍN | Absolución | FIRME | |||||||||
| Raúl Francisco CATAPANO | Absolución | FIRME | |||||||||
| Lázaro Antonio BÁEZ | Absolución | FIRME | |||||||||
| Raúl Francisco RIOBÓ | Absolución | FIRME | |||||||||
| 562 | 101.404/82 | ex - Caja de Crédito Corrientes Cooperativa Limitada (e.l.) | Demetrio RAMFOS | Exclusión por fallecimiento | FIRME | ||||||
| Humberto Antonio RUBIO | Multa | $199,500 | 24 | FIRME | |||||||
| Moisés Saúl ROSEMBERG | Multa | $165,500 | 24 | Fallecido | FIRME | ||||||
| Raúl Eduardo JEREMIAS | Multa | $148,600 | Fallo CCAF del 27/09/06 Confirma | FIRME | |||||||
| Jorge Luis MARCHEVSKY | Multa | $130,000 | FIRME | ||||||||
| Hugo Daniel BEIBE | Multa | $120,700 | Fallo CCAF del 27/09/06 Confirma | FIRME | |||||||
| Antonio RAMFOS | Multa | $104,500 | Fallo CCAF del 27/09/06 Confirma | FIRME | |||||||
| Claudio OBREMSKI | Multa | $55,700 | FIRME | ||||||||
| 212 | 15/08/01 | Silvio Ángel SZENKIER | Multa | $27,800 | Fallo CCAF del 27/09/06 Confirma | FIRME | |||||
| 52 | 12/05/03 | José Luis AGOSTINO | Multa | $18,600 | FIRME | ||||||
| Edgardo Ángel Emilio CONFALONIERI | Multa | $18,600 | Fallo CCAF del 27/09/06 Confirma | FIRME | |||||||
| Ricardo Horacio TOLEDANO | Multa | $18,600 | FIRME | ||||||||
| Juan Pablo CALDERON | Multa | $18,600 | Por In.f. 246/43/08 comunican Fallecimiento | FIRME | |||||||
| Eduardo Héctor SAMPAOLESI | Multa | $18,600 | FIRME | ||||||||
| Héctor Félix NEGRI | Multa | $18,600 | Res. 52 del 12/05/03 Extincion por fallecimiento | FIRME | |||||||
| Carlos Alberto GIORGELLI | Multa | $18,600 | FIRME | ||||||||
| 749 | 61.555/87 | Serfin S.A., Finansur S.A. Compañía Financiera (actualmente Banco Finansur S.A.) | Alberto David Ernesto EVANGELISTA | Extinción por fallecimiento | FIRME | ||||||
| Tomás MONTERO | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| BANCO FINANSUR S.A. (continmuador de FINANSUR S.A. COMPAÑÍA FINANCIERA) | Absolución | FIRME | |||||||||
| Humberto GALASSI | Multa | $315,000 | 84 | NO FIRME | |||||||
| Norberto Antonio GALASSI | Multa | $216,000 | 60 | NO FIRME | |||||||
| Héctor Horacio GALASSI | Multa | $216,000 | 60 | NO FIRME | |||||||
| Jaroslav Enrique BURDA | Multa | $99,000 | 24 | NO FIRME | |||||||
| Roberto YAÑEZ | Multa | $99,000 | 24 | Res. 12 del 21/01/02 Extincion por fallecimiento | FIRME | ||||||
| 213 | 15/08/01 | Rubén Daniel RABANO | Multa | $99,000 | 24 | NO FIRME | |||||
| 12 | 21/01/02 | Alberto Luis HERRO | Multa | $99,000 | 24 | NO FIRME | |||||
| Adolfo Baltasar HERRO | Multa | $99,000 | 24 | NO FIRME | |||||||
| Marcelo Mario SANTARELLI | Multa | $99,000 | 24 | NO FIRME | |||||||
| Néstor Osvaldo SISTI | Multa | $99,000 | 24 | NO FIRME | |||||||
| Rubén Héctor SISTI | Multa | $99,000 | 24 | NO FIRME | |||||||
| Julio MESSINA | Multa | $55,000 | NO FIRME | ||||||||
| Carlos Néstor PINOTTI | Multa | $43,000 | NO FIRME | ||||||||
| Néstor Ignacio BARGA | Multa | $43,000 | NO FIRME | ||||||||
| Jorge Alberto PIRILLO | Multa | $18,000 | NO FIRME | ||||||||
| Jorge Rubén HOSNI | Multa | $18,000 | NO FIRME | ||||||||
| SERFIN S.A. | Multa | $390,000 | FIRME | ||||||||
| José IOGNA | Multa | $278,000 | 72 | FIRME | |||||||
| Alberto Domingo RIVERA | Multa | $278,000 | 72 | FIRME | |||||||
| Oscar Eduardo FERNÁNDEZ | Multa | $278,000 | 72 | FIRME | |||||||
| 548 | 101.074/83 | 214 | 15/08/01 | Compañía Financiera de Concesionarios Ford Finanfor S.A. | Luis Andrés Amado CATTANEO | Multa | $261,000 | 24 | FIRME | ||
| Eduardo Germán PADILLA FOX | Multa | $260,000 | 24 | Fallo Sala II CCAF del 08/03/07 Reduce sanción $43.000 | FIRME | ||||||
| Raúl Jorge DARGENTON | Multa | $204,000 | 24 | FIRME | |||||||
| José Domingo GIROLAMI | Multa | $204,000 | 24 | FIRME | |||||||
| Laurencio Simón José LEAL LOBO | Multa | $204,000 | 24 | Fallo Sala II CCAF del 08/03/07 | FIRME | ||||||
| Gregorio Argentino OTEGUI | Multa | $204,000 | 24 | FIRME | |||||||
| Juan José LOIOCO | Multa | $204,000 | 24 | Fallo Sala II CCAF del 08/03/07 | FIRME | ||||||
| Isidoro Héctor SALOMONE | Multa | $185,000 | 24 | FIRME | |||||||
| Julio Alberto CHEMES | Multa | $185,000 | 24 | Fallo Sala II CCAF del 08/03/07 Reduce sanción $43.000 | FIRME | ||||||
| Jorge Jaime José de la María MARTINEZ DE HOZ | Multa | $185,000 | 24 | Fallo Sala II CCAF del 08/03/07 Reduce sanción $43.000 | FIRME | ||||||
| Roberto Enrique BESIO | Multa | $78,000 | Fallo Sala II CCAF del 08/03/07 Confirma | FIRME | |||||||
| Marcelo MENDEZ HUERGO | Multa | $74,000 | Fallo Sala II CCAF del 08/03/07 Confirma | FIRME | |||||||
| Carlos Alberto GAYOSO | Multa | $56,000 | FIRME | ||||||||
| Heraldo Herminio LOMBRONI | Multa | $46,000 | FIRME | ||||||||
| Francisco VILLAR | Multa | $46,000 | Fallo Sala II CCAF del 08/03/07 Confirma | FIRME | |||||||
| Miguel Ángel PLASTINA | Multa | $43,000 | FIRME | ||||||||
| Alberto Gustavo MATHIEU | Multa | $29,000 | FIRME | ||||||||
| Jorge GONZALEZ ANTUNES | Multa | $18,600 | FIRME | ||||||||
| Rodolfo TRUJILLO | Multa | $18,600 | FIRME | ||||||||
| Bernardino SLAMOVITS | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| Alfredo Mario MUSANTE | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| Luis Pedro DARRITCHON | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| 985 | 30.566/98 | 221 | 23/08/01 | Ecamter S.A. Agencia de Cambio | Horacio Antonio TELENTA | Apercibimiento | FIRME | ||||
| 605 | 101.794/88 | 258 | 11/10/01 | Contador Público Nacional Dr. Oscar Gastón Iriarte - Auditor Externo de Cofi Vent Compañía Financiera S.A. | Oscar Gastón IRIARTE | Archivo | FIRME | ||||
| 732 | 8.949/90 | 260 | 11/10/01 | ex - Banco El Hogar de Parque Patricios Cooperativo Limitado (Banco Patricios S.A. - e.l. -) | Vicente LOSANOVSCKY PEREL | Exclusión por fallecimiento | FIRME | ||||
| EX - BANCO EL HOGAR DE PARQUE PATRICIOS COOPERATIVO LIMITADO (BANCO PATRICIOS S.A. - E.L. -) | Absolución | FIRME | |||||||||
| Alberto Miguel SPOLSKI | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| Isaac MELINSKY | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| Abraham REBRIJ | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| Alejandro BILIK | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| Héctor Mario KLEIMAN | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| Carlos Alberto UNGAR | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| Sergio FRYD | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| Ela SZPOLSKI | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| Saúl RAIBENBERG | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| Aldo Rubén TOLSTANOV | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| José KESTELMAN | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| Luis Oscar BILIK | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| Horacio Adrián VAISBERG | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| Bernardo WINIAR | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| 601 | 101.104/88 | 262 | 11/10/01 | Contador Público Nacional Dr. Héctor Luis Dengis - Auditor Externo de Sociedad Anónima del Atlántico Compañía Financiera | Héctor Luis DENGIS | Archivo | FIRME | ||||
| 681 | 102.165/88 | 267 | 16/10/2001 | Contador Público Pedro Luis Minoprio - Auditor Externo de Montemar Compañía Financiera S.A. | Pedro Luis MINOPRIO | Archivo | FIRME | ||||
| 944 | 100.570/97 | 531 | 13/12/2001 | Contador Público Horacio Adrián Vaisberg - ex Auditor Externo de Banco Patricios S.A. | Horacio Adrián VAISBERG | Multa | $290,000 | 24 | Fallo Sala IV CCAF del 08/02/11 Confirma | FIRME | |
| 933 | 100.096/99 | 532 | 13/12/2001 | Nuevo Banco del Chaco S.A. | NUEVO BANCO DEL CHACO S.A. | Apercibimiento | FIRME | ||||
| Bruno Leonardo FERRARI WOLFENSON | Multa | $218,000 | 48 | Fallo Sala IV CCAF del 22/05/12 Revoca | FIRME | ||||||
| Héctor Daniel RÍOS | Multa | $87,000 | 24 | Fallo Sala IV CCAF del 22/05/12 Revoca | FIRME | ||||||
| Juan Elías DIP | Multa | $87,000 | 24 | Fallo Sala IV CCAF del 22/05/12 Revoca | FIRME | ||||||
| Beatriz del Carmen MONFARDINI DE FRANCHINI | Multa | $87,000 | 24 | Fallo Sala IV CCAF del 22/05/12 Revoca | FIRME | ||||||
| Oscar Alberto LUQUE | Multa | $87,000 | 24 | Fallo Sala IV CCAF del 22/05/12 Revoca | FIRME | ||||||
| Andrés Benigno ÁLVAREZ | Multa | $87,000 | 24 | Fallo Sala IV CCAF del 22/05/12 Revoca | FIRME | ||||||
| Rubén Darío VASSEL | Multa | $87,000 | 24 | Fallo Sala IV CCAF del 22/05/12 Revoca | FIRME | ||||||
| Roberto Oscar TIRANTINO | Multa | $87,000 | 24 | Fallo Sala IV CCAF del 22/05/12 Revoca | FIRME | ||||||
| Jorge GONZÁLEZ | Multa | $87,000 | 24 | Fallo Sala IV CCAF del 22/05/12 Revoca | FIRME | ||||||
| Horacio FERREYRA | Multa | $8,000 | Fallo Sala IV CCAF del 22/05/12 Revoca | FIRME | |||||||
| Jorge Alberto FANTÍN | Multa | $8,000 | Fallo Sala IV CCAF del 22/05/12 Revoca | FIRME | |||||||
| Adrián Osvaldo ANAYA | Multa | $8,000 | Fallo Sala IV CCAF del 22/05/12 Revoca | FIRME | |||||||
| Eugenio J. ALLENDE | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| Oscar María SAROBE | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| Ángel César BORELLI | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| René Hugo FERNÁNDEZ | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| Juan Carlos FERNÁNDEZ | Apercibimiento | FIRME |