Sumarios Financieros
2003
Por resolución 329/2014, a partir del 2 de enero de 2014 se difunden las resoluciones que ponen fin a los procesos sumariales financieros que sustancia el Banco Central en el marco del artículo 41 de la Ley 21.526.
A partir del año 2020 el señor Superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias firmará las resoluciones mediante el Sistema de Gestión de Documentación Electrónica - GDE, resultando numeradas las presentes de la siguiente manera: RESOL-2020-XX-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA.
Cómo pagar multas financieras y cambiarias.
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 a 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000
| S° | Expte. N° | Res. SEFyC N° | Fecha | Carátula | Personas Físicas o Jurídicas | Documento/CUIT | Tipo de Resolución | Monto | Meses inhabilitación | Novedad | Estado Procesal |
| 878 | 101.378/91 | 2 Directorio | 03/01/03 | ex - Banco Roca Cooperativo Limitado | Miguel Esteban Fernando PUNTA | Exclusión por fallecimiento | FIRME | ||||
| Pablo LOPEZ | Exclusión por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| Leocadio Pedro SANCHEZ | Exclusión por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| Eduardo Héctor DIAZ PEREZ | Multa | $18.600 | FIRME | ||||||||
| Eduardo Italo LAZZATI | Multa | $18.600 | FIRME | ||||||||
| Augusto Isidoro VOLPO | Multa | $18.600 | FIRME | ||||||||
| Floreal Oscar SPAGNOLI | Multa | $18.600 | FIRME | ||||||||
| Edgardo Miguel Ángel CASAJUS | Multa | $18.600 | FIRME | ||||||||
| Elpidio Lionel ESPINOLA | Multa | $18.600 | FIRME | ||||||||
| Rodolfo Miguel PEPE | Multa | $18.600 | FIRME | ||||||||
| Anibal Jorge CRUCCI | Multa | $18.600 | FIRME | ||||||||
| César Rolando BIANCHI | Multa | $18.600 | FIRME | ||||||||
| Héctor F. C. VILA PLA | Multa | $18.600 | FIRME | ||||||||
| Rubén Oscar MAIMONE | Multa | $18.600 | FIRME | ||||||||
| 973 | 100.237/99 | Nuevo Banco del Chaco S.A. | Bruno Leonardo FERRARI WOLFENSON | Multa | $400.000 | 48 | Fallo Sala IV CCAF del 22/05/12 Revoca | FIRME | |||
| Héctor Daniel RÍOS | Multa | $180.000 | 24 | Fallo Sala IV CCAF del 22/05/12 Revoca | FIRME | ||||||
| Beatriz del Carmen MONFARDINI DE FRANCHINI | Multa | $180.000 | 24 | Fallo Sala IV CCAF del 22/05/12 Revoca | FIRME | ||||||
| Andrés Benigno ALVAREZ | Multa | $180.000 | 24 | Fallo Sala IV CCAF del 22/05/12 Revoca | FIRME | ||||||
| Oscar Alberto LUQUE | Multa | $180.000 | 24 | Fallo Sala IV CCAF del 22/05/12 Revoca | FIRME | ||||||
| Juan Elías DIP | Multa | $180.000 | 24 | Fallo Sala IV CCAF del 22/05/12 Revoca | FIRME | ||||||
| Rubén Dario VASSEL | Multa | $180.000 | 24 | Fallo Sala IV CCAF del 22/05/12 Revoca | FIRME | ||||||
| Jorge GONZÁLEZ | Multa | $180.000 | 24 | Fallo Sala IV CCAF del 22/05/12 Revoca | FIRME | ||||||
| Roberto Oscar TIRANTINO | Multa | $180.000 | 24 | Fallo Sala IV CCAF del 22/05/12 Revoca | FIRME | ||||||
| Eugenio José ALLENDE | Multa | $60.000 | Fallo Sala IV CCAF del 22/05/12 Revoca | FIRME | |||||||
| 22 Directorio | 17/01/03 | Héctor Mario KLEIMAN | Multa | $40.000 | Fallo Sala IV CCAF del 22/05/12 Revoca | FIRME | |||||
| 358 Directorio | 04/09/03 | Abraham REBRIJ | Multa | $40.000 | Fallo Sala IV CCAF del 22/05/12 Revoca | FIRME | |||||
| Adrián Osvaldo ANAYA | Multa | $20.000 | Fallo Sala IV CCAF del 22/05/12 | FIRME | |||||||
| Jorge Alberto FANTÍN | Multa | $20.000 | Fallo Sala IV CCAF del 22/05/12 Revoca | FIRME | |||||||
| Marcelo Horacio FERREYRA | Multa | $20.000 | Fallo Sala IV CCAF del 22/05/12 Revoca | FIRME | |||||||
| Oscar María SAROBE | Multa | $20.000 | Fallo Sala IV CCAF del 22/05/12 Revoca | FIRME | |||||||
| Antonio Nicolás CAPOBIANCO | Multa | $20.000 | Fallo Sala IV CCAF del 22/05/12 Revoca | FIRME | |||||||
| NUEVO BANCO DEL CHACO S.A. | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| Ángel César BORELLI | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| René Hugo FERNÁNDEZ | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| Emilio JOVANOVICH | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| Rubén Belmar RUFFINO | Llamado de atención | FIRME | |||||||||
| José Ángel SCHNELLMANN | Absolución | FIRME | |||||||||
| Rafael Joaquín DE CÉSARE | Absolución | FIRME | |||||||||
| Juan Santiago ANICH | Absolución | FIRME | |||||||||
| 771 | 103.424/86 | 23 Directorio | 17/01/03 | Banco Español del Río de La Plata S.A. | Pablo José TERAN NOUGUES | Archivo | FIRME | ||||
| Federico José Luis ZORRAQUIN | Archivo | FIRME | |||||||||
| Alejandro EPHTYNEOS | Archivo | FIRME | |||||||||
| Juan Bautista PEÑA | Archivo | FIRME | |||||||||
| Jorge NIKLISON | Archivo | FIRME | |||||||||
| Máximo José PAZ | Archivo | FIRME | |||||||||
| Enrique Ricardo DELOR | Archivo | FIRME | |||||||||
| José Luis RODRIGUEZ ARTUSI | Archivo | FIRME | |||||||||
| Serafín MARTINEZ RIAL | Archivo | FIRME | |||||||||
| Horacio LOPEZ SANTISO | Archivo | FIRME | |||||||||
| José ALANIS | Archivo | FIRME | |||||||||
| José Luis SORIANO | Archivo | FIRME | |||||||||
| Jaime José Gregorio NOUGUES | Extinción | FIRME | |||||||||
| 902 | 100.364/97 | Banco Patricios S.A. | BANCO PATRICIOS S.A. | Multa | $5,000,000 | FIRME | |||||
| Alberto Miguel SPOLSKI | Multa | $5,000,000 | 120 | Fallo Sala IV CCAF del 21/05/13 Confirma | FIRME | ||||||
| Alejandro BILIK | Multa | $5,000,000 | 120 | FIRME | |||||||
| Saúl RAIBENBERG | Multa | $5,000,000 | 120 | FIRME | |||||||
| Héctor Mario KLEIMAN | Multa | $5,000,000 | 120 | FIRME | |||||||
| Sergio FRYD | Multa | $5,000,000 | 120 | Fallo Sala IV CCAF del 21/05/13 Confirma | FIRME | ||||||
| Abraham REBRIJ | Multa | $5,000,000 | 120 | FIRME | |||||||
| Carlos Alberto UNGAR | Multa | $5,000,000 | 120 | FIRME | |||||||
| 56 Directorio | 20/02/03 | Ela SZPOLSKI | Multa | $5,000,000 | 120 | Fallo Sala IV CCAF del 21/05/13 Confirma | FIRME | ||||
| 269 Directorio | 26/06/03 | Horacio Adrián VAISBERG | Multa | $1,900,000 | 48 | Fallo Sala IV CCAF del 21/05/13 Confirma | FIRME | ||||
| Edgardo David MICHANIE | Multa | $1,900,000 | 48 | Fallo Sala IV CCAF del 21/05/13 Confirma | FIRME | ||||||
| José KESTELMAN | Absolución | FIRME | |||||||||
| Aldo Rubén TOLSTANOV | Absolución | FIRME | |||||||||
| Patricia CARBALLEDA | Absolución | FIRME | |||||||||
| Isaac MELINSKY | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| Vicente LOSANOVSCKY PEREL | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| 975 | 100.535/99 | 57 Directorio | 20/02/03 | ex Banco Crédito Provincial S.A. (e.l.) | EX BANCO CRÉDITO PROVINCIAL S.A. (E.L.) | Multa | $14,000 | FIRME | |||
| Jorge Héctor GRANITTO | Multa | $864,000 | Inhabilitación Permanente | FIRME | |||||||
| Francisco Javier TRUSSO | Multa | $432,000 | Inhabilitación Permanente | FIRME | |||||||
| Pablo Alfredo TRUSSO | Multa | $432,000 | Inhabilitación Permanente | FIRME | |||||||
| Renato DALLE NOGARE | Multa | $432,000 | Inhabilitación Permanente | FIRME | |||||||
| María Elena FALABELLA | Multa | $432,000 | Inhabilitación Permanente | FIRME | |||||||
| Mario Alberto BACIGALUP VÉRTIZ | Multa | $432,000 | Inhabilitación Permanente | FIRME | |||||||
| Mario Gustavo BACIGALUP VÉRTIZ | Multa | $432,000 | Inhabilitación Permanente | FIRME | |||||||
| Luis Nicolás BETTI | Multa | $419,915 | 288 | FIRME | |||||||
| Jorge Alejandro DESIMONI | Multa | $419,915 | 288 | FIRME | |||||||
| Luciano FIORONI | Absolución | FIRME | |||||||||
| Jorge RODRÍGUEZ SUÁREZ | Absolución | FIRME | |||||||||
| 913 | 100.426/95 | 104 | 19/09/03 | ex - Banco de Coronel Dorrego y Trenque Lauquen S.A. | Pedro Arsenio MANGIERI | Exclusión por fallecimiento | FIRME | ||||
| BANCO DE CORONEL DORREGO Y TRENQUE LAUNQUE S.A. | Absolución | FIRME | |||||||||
| Carlos Raúl DURAÑONA | Multa | $50,000 | Fallo Sala IV CCAF del 05/05/09 Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||
| José VILLALBA | Multa | $50,000 | Mediante Inf. 381/840/04 se declara la Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||
| Pedro Antonio MANGIERI | Multa | $50,000 | Fallo Sala IV CCAF del 05/05/09 y 04/08/09 Confirma | FIRME | |||||||
| Danilo Héctor BIONDO | Multa | $50,000 | Fallo Sala IV CCAF del 05/05/09 Confirma | FIRME | |||||||
| Héctor Alberto CUETO | Multa | $50,000 | Fallo Sala IV CCAF del 05/05/09 y 04/08/09 Confirma | FIRME | |||||||
| Jorge Hermansen WULFF | Multa | $50,000 | Mediante Inf. 051/1340/04 se declara extinguida la acción | FIRME | |||||||
| Roberto RIESCO | Multa | $50,000 | Mediante Inf. 381/840/04 se declara la Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||
| Fernando Héctor RETA | Multa | $50,000 | Fallo Sala IV CCAF del 05/05/09 Confirma | FIRME | |||||||
| Lidia Beatriz TITTAFERRANTE | Multa | $50,000 | Fallo Sala IV CCAF del 05/05/09 Confirma | FIRME | |||||||
| Omar Ángel RODRIGUEZ | Multa | $30,000 | Fallo Sala IV CCAF del 05/05/09 Confirma | FIRME | |||||||
| Mario Alberto REYES | Multa | $30,000 | Mediante Inf. 381/824/04 del 01/11/04 se declara la Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||
| Rubén Saúl CREGO | Multa | $30,000 | Mediante Inf. 381/824/04 del 01/11/04 se declara la Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||
| Antonio Emilio D'ONOFRIO | Multa | $30,000 | FIRME | ||||||||
| 875 | 17.573/95 | 110 Directorio | 20/03/03 | Castillo Carlos Julio y otros | Carlos Julio CASTILLO | Multa | $270,000 | 120 | FIRME | ||
| Augusto Eduardo CASTILLO | Multa | $270,000 | 120 | FIRME | |||||||
| Walter Carlos CASTILLO | Multa | $270,000 | 120 | FIRME | |||||||
| 715 | 57.685/87 | 112 Directorio | 20/03/03 | Descosur S.R.L. | DESCOSUR S.R.L. | Multa | $270,000 | Fallo del 06/03/07 Confirma | FIRME | ||
| Rodolfo JUNQUERA | Multa | $270,000 | 72 | Fallo del 06/03/07 Extinción por fallecimiento | FIRME | ||||||
| Luis Eleuterio MARTÍN | Multa | $270,000 | 72 | Fallo del 16/08/07 Extinción por fallecimiento | FIRME | ||||||
| Osvaldo José RISACHER | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| Alberto Miguel MARTÍN | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| Norberto Felipe RODRÍGUEZ | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| Néstor Octavio TORTELLO PAZ | Extinción de la acción | FIRME | |||||||||
| 797 | 101.789/86 | 113 Directorio | 20/03/03 | Banco Comercial del Norte S.A. (e.l.) | BANCO COMERCIAL DEL NORTE S.A. (E.L.) | Archivo | FIRME | ||||
| Panlo José TERAN NOUGUES | Archivo | FIRME | |||||||||
| Federico José Luis ZORRAQUIN | Archivo | FIRME | |||||||||
| Alejandro EPHTYNEOS | Archivo | FIRME | |||||||||
| Juan Bautista PEÑA | Archivo | FIRME | |||||||||
| Jorge NIKLISON ALDAO | Archivo | FIRME | |||||||||
| Máximo José PAZ | Archivo | FIRME | |||||||||
| Enrique Ricardo DELOR | Archivo | FIRME | |||||||||
| José Luis RODRIGUEZ ARTUSI | Archivo | FIRME | |||||||||
| Serafín MARTINEZ RIAL | Archivo | FIRME | |||||||||
| Esteban Pedro VILLAR | Archivo | FIRME | |||||||||
| José ALANIS | Archivo | FIRME | |||||||||
| Ángel Nelson POZZOLI | Archivo | FIRME | |||||||||
| Jaime José Gregorio NOUGUES | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| 1063 | 100.150/03 | 114 | 29/09/03 | Banco de la Provincia de Córdoba | BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA | Apercibimiento | FIRME | ||||
| Daniel Gerardo PERROTTA | Absolución | FIRME | |||||||||
| José Luis DOMÍNGUEZ NEBIOLO | Absolución | FIRME | |||||||||
| Daniel Enrique MARANDINO | Absolución | FIRME | |||||||||
| 1059 | 100.359/02 | 115 | 01/10/03 | Banco Regional de Cuyo S.A. | BANCO REGIONAL DE CUYO S.A. | Llamado de atención | FIRME | ||||
| Vicente LONIGRO | Llamado de atención | FIRME | |||||||||
| 1034 | 100.202/02 | 125 | 17/10/03 | Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. | BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | Llamado de atención | FIRME | ||||
| Antonio Roberto GARCÉS | Llamado de atención | FIRME | |||||||||
| José Horacio PETROCELLI | Llamado de atención | FIRME | |||||||||
| Eduardo Jesús ZIMMERMANN | Llamado de atención | FIRME | |||||||||
| Daniel Antonio LLAMBÍAS | Llamado de atención | FIRME | |||||||||
| Eduardo Héctor ARROBAS | Llamado de atención | FIRME | |||||||||
| Luis María RIBAYA | Llamado de atención | FIRME | |||||||||
| Norberto Rafael ARMANDO | Llamado de atención | FIRME | |||||||||
| Daniel MORGAN | Llamado de atención | FIRME | |||||||||
| Luis Omar ODDONE | Llamado de atención | FIRME | |||||||||
| 1024 | 22.086/00 | 133 | 20/10/03 | Banco Río de La Plata S.A. | BANCO RÍO DE LA PLATA S.A. | Apercibimiento | FIRME | ||||
| Ángel MATTANÓ | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| 1021 | 100.591/99 | 135 | 20/10/03 | Banco Empresario de Tucumán Cooperativo Limitado | BANCO EMPRESARIO DE TUCUMÁN COOPERATIVO LIMITADO | Apercibimiento | FIRME | ||||
| Carlos Martín HAURIGOT POSSE | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| Carlos Joge DUMIT | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| Marcelo FAJRE | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| Héctor Ricardo LINZEY | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| Mariano Vicente GHIDARA | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| Néstor ÑAZI JURI | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| José Alberto SEBIH | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| Mariano CANGEMI | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| Carlos José FALIVENE | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| Jorge Gustavo JIMENEZ | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| José Antonio IGARZA | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| 760 | 100.834/86 | 140 Directorio | 03/04/03 | ex - Banco Mediterráneo S.A. | Rodolfo SCHNAIDER | Exclusión por fallecimiento | FIRME | ||||
| EX - BANCO MEDITERRÁNEO S.A. | Archivo | FIRME | |||||||||
| Diego Mario NIEBUHR | Archivo | FIRME | |||||||||
| Ángel Ambrosio PIGNI | Archivo | FIRME | |||||||||
| Oscar Mario CHESCOTTA | Archivo | FIRME | |||||||||
| Guillermo Gustavo KLEIN | Archivo | FIRME | |||||||||
| Oscar Miguel CASTRO | Archivo | FIRME | |||||||||
| Miguel Carlos BLANCO | Archivo | FIRME | |||||||||
| Alberto Ricardo BRIE | Archivo | FIRME | |||||||||
| Juan Pablo Otto LEUCKE | Archivo | FIRME | |||||||||
| Ricardo Luis BIONDI | Archivo | FIRME | |||||||||
| Jorge Enrique TROSSERO | Archivo | FIRME | |||||||||
| Gerardo PRIETO | Archivo | FIRME | |||||||||
| 915 | 100.408/95 | 147 | 11/11/03 | Inmobiliaria Maceira S.R.L. | INMOBILIARIA MACEIRA S.R.L. | Archivo | FIRME | ||||
| Alberto Jorge MACEIRA | Archivo | FIRME | |||||||||
| María Ester ZULIM | Archivo | FIRME | |||||||||
| 965 | 100.341/97 | ex - Banco Unión Comercial e Industrial S.A. | BANCO UNIÓN COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. | Multa | $808,000 | FIRME | |||||
| Cayetano Gabriel LOTTERO | Multa | $808,000 | FIRME | ||||||||
| Cecil Wilfredo MUÑOZ | Multa | $808,000 | Fallo de Corte del 08/09/09 Confirma | FIRME | |||||||
| Alberto Pascual FERRO | Multa | $760,000 | FIRME | ||||||||
| Elio Edgardo BERMEJO | Multa | $725,000 | Fallo Sala II CCAF del 10/05/07 Confirma | FIRME | |||||||
| Roberto Antonio GUERRERO | Multa | $658,000 | Mediante Informe N° 381/590/04 del 19/08/04 informan la Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||
| Ángel CHILA | Multa | $634,000 | Fallo de Corte del 08/09/09 Confirma | FIRME | |||||||
| Raúl MEILÁN SALGADO | Multa | $506,000 | FIRME | ||||||||
| Ricardo BERMEJILLO | Multa | $488,000 | FIRME | ||||||||
| Eugenio GIANNETTI | Multa | $488,000 | Fallo de Corte del 08/09/09 Confirma | FIRME | |||||||
| Vicente José CURRENTI | Multa | $435,000 | Fallo de Corte del 08/09/09 Confirma | FIRME | |||||||
| Alberto Antonio LLUGANY | Multa | $421,000 | FIRME | ||||||||
| Guillermo Alfredo POSE | Multa | $404,000 | Fallo de Corte del 08/09/09 Confirma | FIRME | |||||||
| Pablo Antonio FURIO | Multa | $398,000 | Fallo de Corte del 08/09/09 Confirma | FIRME | |||||||
| 154 | 01/12/03 | Dionisio Genaro NAVARRO | Multa | $388,000 | FIRME | ||||||
| 89 | 18/04/05 | Luis Carlos BUCCOLINI | Multa | $388,000 | FIRME | ||||||
| Juan Carlos MASINI | Multa | $269,000 | Fallo de Corte del 08/09/09 Confirma | FIRME | |||||||
| Héctor S. PUGLIESE | Multa | $169,000 | FIRME | ||||||||
| Carlos I. SARSOTTI | Multa | $169,000 | FIRME | ||||||||
| José Muhamed CHARIF | Multa | $160,000 | Fallo Sala II CCAF del 10/05/07 Redujo la sanción un 10% ($144.000) | FIRME | |||||||
| Liliana RODRÍGUEZ DE COSTA | Multa | $102,000 | Fallo de Corte del 08/09/09 Confirma | FIRME | |||||||
| Eduardo DIEZ MILLARES | Multa | $58,000 | Fallo de Corte del 08/09/09 Confirma | FIRME | |||||||
| Adolfo Antonio MERINO | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| José Pedro GASCÓN | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| Héctor Marcelino PÉREZ | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| Luis Alberto VIDAL COSTA | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| Enrique Osvaldo GUILHOU | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| Rofolfo Federico CAVAGNARO | Absolución | FIRME | |||||||||
| Juan Pablo MORTAROTTI | Absolución | FIRME | |||||||||
| Abraham CHOCLER | Absolución | FIRME | |||||||||
| Rufino MENÉNDEZ | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| Luis Lorenzo REDOLFI | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| Armando Félix ITALIANI | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| Juan PUERTA | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| 925 | 100.134/99 | ex Banco Medefin UNB S.A. | EX BANCO MEDEFIN UNB S.A. | Multa | $385,000 | FIRME | |||||
| Salomón BENATAR AMRAN | Multa | $335,500 | FIRME | ||||||||
| Peter GREMLER ZEH | Multa | $266,300 | Fallo Sala V CCAF del 06/12/12 Revoca | FIRME | |||||||
| Andrés Bruno JOSEPHSOHN | Multa | $209,700 | Fallo Sala V CCAF del 12/12/06 Confirma | FIRME | |||||||
| Dix Nelson TOLOZA REYES | Multa | $130,400 | FIRME | ||||||||
| Vicente Carmelo GALLO | Multa | $95,800 | FIRME | ||||||||
| Alejandro FINSTERBUSCH | Multa | $62,000 | Fallo Sala V CCAF del 12/12/06 Confirma | FIRME | |||||||
| 155 | 01/12/03 | Oscar Alfredo GUTZWEILER | Multa | $62,000 | Fallo Sala V CCAF del 12/12/06 Confirma | FIRME | |||||
| 72 | 01/03/10 | Horancio HENKE | Multa | $62,000 | Fallo Sala V CCAF del 12/12/06 Confirma | FIRME | |||||
| Fernando José Francisco MAYORGA | Multa | $55,000 | FIRME | ||||||||
| Carlos Gaspar MARQUIONI | Multa | $47,100 | FIRME | ||||||||
| Gustavo Héctor BUNGE | Multa | $46,400 | Fallo Sala V CCAF del 12/12/06 Confirma | FIRME | |||||||
| Daniel Mario CARDONI | Multa | $33,000 | FIRME | ||||||||
| Ricardo Luis GONZALEZ VICTORICA | Multa | $33,000 | FIRME | ||||||||
| Mariano RODRIGUEZ ALCOBENDAS | Multa | $33,000 | FIRME | ||||||||
| Hipólito LAGOS SCHMIDT | Multa | $31,400 | FIRME | ||||||||
| 1064 | 100.134/03 | 165 | 19/12/03 | Banco de la Provincia de Neuqén S.A. | BANCO DE LA PROVINCIA DE NEUQUÉN S.A. | Llamado de atención | FIRME | ||||
| José Manuel OSER | Llamado de atención | FIRME | |||||||||
| Néstor Darío DEL CAMPO | Llamado de atención | FIRME | |||||||||
| 1031 | 100.055/02 | 166 | 22/12/03 | Full Cred S.A. | FULL CRED S.A. | Apercibimiento | FIRME | ||||
| Alfio BRANCHINA | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| 1035 | 37.124/01 | 171 Directorio | 24/04/03 | Banco Municipal de Rosario | BANCO MUNICIPAL DE ROSARIO | Llamado de atención | FIRME | ||||
| Diego MAQUIRRIAIN | Llamado de atención | FIRME | |||||||||
| 992 | 100.052/00 | Banco de la Provincia de Córdoba | BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA | Multa | $182,000 | FIRME | |||||
| José Walter DORFLINGER | Multa | $182,000 | Fallo Sala II CCAF del 17/07/07 Confirma | FIRME | |||||||
| José Manuel AGUIRRE DOMÍNGUEZ | Multa | $174,000 | Fallo Sala II CCAF del 17/07/07 Confirma | FIRME | |||||||
| Marcos AKSEL | Multa | $140,000 | Fallo Sala II CCAF del 17/07/07 Confirma | FIRME | |||||||
| 241 Directorio | 05/06/03 | Rubén del Valle SPILA GARCÍA | Multa | $140,000 | Fallo Sala II CCAF del 17/07/07 Confirma | FIRME | |||||
| 361 Directorio | 04/09/03 | Francisco Antonio TARANTINO | Multa | $126,000 | Fallo Sala II CCAF del 17/07/07 Confirma | FIRME | |||||
| Miguel Ángel BAGGINI | Multa | $45,000 | Fallo Sala II CCAF del 17/07/07 Confirma | FIRME | |||||||
| Oscar Macario CARRIZO | Multa | $45,000 | Fallo Sala II CCAF del 17/07/07 Confirma | FIRME | |||||||
| Adelmo Osvaldo DELGADO | Multa | $45,000 | Fallo Sala II CCAF del 17/07/07 Confirma | FIRME | |||||||
| Jorge Alfredo LABORDE | Absolución | FIRME | |||||||||
| Alfredo BERRUEZO | Absolución | FIRME | |||||||||
| 565 | 100.843/83 | ex Banco Cabildo S.A. | Jorge Mariano MAYO | Extinción por fallecimiento | FIRME | ||||||
| Miguel CORDOBES | Absolución | FIRME | |||||||||
| José Luis FRETE | Absolución | FIRME | |||||||||
| Fracisco OTERO | Absolución | FIRME | |||||||||
| Manuel FORMOSO | Absolución | FIRME | |||||||||
| Víctor PIRILLO | Multa | $929,300 | 120 | Fallo Sala IV CCAF del 16/04/13 Confirma. Extemporaneo | FIRME | ||||||
| Bruno PIRILLO | Multa | $929,300 | 120 | Se informó vía e-mail que se declaro extinguida la acción por fallecimiento. | FIRME | ||||||
| José PIRILLO | Multa | $593,000 | 72 | FIRME | |||||||
| 270 Directorio | 26/06/03 | Mario Edmundo VELIZ | Multa | $408,000 | 60 | Fallo Sala IV CCAF del 16/04/13 Confirma. Caducidad de instancia | FIRME | ||||
| 99 | 15/09/03 | María Josega ORTEGA DE PIRILLO | Multa | $396,000 | 60 | Fallo Sala IV CCAF del 27/06/13 Revoca | FIRME | ||||
| Ricardo Antonio SOMOZA | Multa | $344,000 | 60 | FIRME | |||||||
| Horacio Enrique MESSINEO | Multa | $340,000 | 60 | Fallo Sala IV CCAF del 27/06/13 Revoca | FIRME | ||||||
| Emilio PEREZ NOVOA | Multa | $327,000 | 60 | FIRME | |||||||
| Curio MAGGIOLI | Multa | $199,000 | 36 | Fallo Sala IV CCAF del 27/06/13 Revoca | FIRME | ||||||
| Julio ROIG CONESA | Multa | $106,000 | FIRME | ||||||||
| Carlos Enrique ZARAZAGA | Multa | $106,000 | FIRME | ||||||||
| Marco Aurelio CARRILLO | Multa | $106,000 | FIRME | ||||||||
| Dardo Pedro BIELLE | Multa | $103,000 | Fallo Sala IV CCAF del 16/04/13 Confirma. Caducidad de instancia | FIRME | |||||||
| Rodolfo Bernardo COSTAGUTA | Multa | $23,000 | FIRME | ||||||||
| Héctor Pedro ANDERSON | Multa | $23,000 | FIRME | ||||||||
| 777 | 104.490/87 | 287 Directorio | 17/07/03 | Pecunia S.A. de Ahorro y Préstamos para la Vivienda | PECUNIA S.A. DE AHORRO Y PRÉSTAMOS PARA LA VIVIENDA | Archivo | FIRME | ||||
| Hortensio Manuel IBARGUREN | Archivo | FIRME | |||||||||
| Enrique GONZÁLEZ DE LA FUENTE | Archivo | FIRME | |||||||||
| Ricardo CAVANAGH | Archivo | FIRME | |||||||||
| Andrés PASMAN | Archivo | FIRME | |||||||||
| Miguel A. MARTÍNEZ DE HOZ | Archivo | FIRME | |||||||||
| Martín María AGUIRRE | Archivo | FIRME | |||||||||
| Carlos Alberto PESSOLANI | Archivo | FIRME | |||||||||
| Carlos Alberto GALARCE | Archivo | FIRME | |||||||||
| Raúl PIZARRO POSSE | Archivo | FIRME | |||||||||
| 964 | 100.592/98 | 288 Directorio | 17/7/2003 | Banco de la Provincia de Córdoba absorbente del ex Banco Social de Córdoba | Ricardo Luis VALAZZA | Extinción por fallecimiento | FIRME | ||||
| BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| Jaime POMPAS | Multa | $ 2.900.000 | 240 | FIRME | |||||||
| Alberto SERRA | Multa | $ 2.900.000 | 240 | FIRME | |||||||
| José María SORIA ARCH | Multa | $ 770.000 | 60 | FIRME | |||||||
| Francisco CELLI | Multa | $ 2.900.000 | 240 | El 15.12.2005 se decretó la caducidad de instancia de los recursos directos interpuestos | FIRME | ||||||
| Víctor Cristian MARTÍNEZ | Multa | $ 2.523.000 | 204 | FIRME | |||||||
| José Eugenio CABANILLAS | Multa | $ 580.000 | FIRME | ||||||||
| Norberto Claudio SEMERIA | Multa | $ 50.000 | FIRME | ||||||||
| 1032 | 100.592/99 | 309 Directorio | 31/07/03 | Nuevo Banco Industrial de Azul S.A. | Ricardo WILKIS | Extinción por fallecimiento | FIRME | ||||
| Alberto META | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| NUEVO BANCO INDUSTRIAL DE AZUL S.A. | Multa | $60,000 | FIRME | ||||||||
| José Carlos DE LOS SANTOS | Multa | $60,000 | FIRME | ||||||||
| Sergio Gabriel GOLDEMBERG | Multa | $60,000 | FIRME | ||||||||
| 743 | 100.734/84 | 357 Directorio | 04/09/03 | Banco Juncal Cooperativo Limitado (e.l.) | María Sara LOPEZ LUNA DE HERRERO | Prescripción de la acción | FIRME | ||||
| Rubén Adolfo MAZZONI | Prescripción de la acción | FIRME | |||||||||
| Silvia Inés MOLINERO | Prescripción de la acción | FIRME | |||||||||
| Ignacio Luis SMITH | Multa | $408,000 | 72 | Fallo Sala V CCAF del 23/10/08 Revoca | FIRME | ||||||
| Juan Carlos OJEDA | Multa | $408,000 | 72 | Fallo Sala V CCAF del 23/10/08 Revoca | FIRME | ||||||
| Andrés Estanislao TROHA | Multa | $390,000 | 60 | Fallo Sala V CCAF del 23/10/08 Revoca | FIRME | ||||||
| Ricardo José KOLESNIK | Multa | $55,000 | Fallo Sala V CCAF del 23/10/08 Revoca | FIRME | |||||||
| Mario Alfredo MAROTTA | Absolución | FIRME |