Sumarios Financieros
2006
Por resolución 329/2014, a partir del 2 de enero de 2014 se difunden las resoluciones que ponen fin a los procesos sumariales financieros que sustancia el Banco Central en el marco del artículo 41 de la Ley 21.526.
A partir del año 2020 el señor Superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias firmará las resoluciones mediante el Sistema de Gestión de Documentación Electrónica - GDE, resultando numeradas las presentes de la siguiente manera: RESOL-2020-XX-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA.
Cómo pagar multas financieras y cambiarias.
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| S° | Expte. N° | Res. SEFyC N° | Fecha | Carátula | Personas Físicas o Jurídicas | Documento/CUIT | Tipo de Resolución | Monto | Meses inhabilitación | Novedad | Estado Procesal |
| 1090 | 24.608/02 | 11/01/06 13/06/06 |
José González | José González | Apercibimiento | FIRME | |||||
| 1100 | 100.111/04 | 17 | 11/01/06 | Caja de Crédito Cuenca Cooperativa Limitada | Caja de Crédito Cuenca Cooperativa Limitada | Apercibimiento | FIRME | ||||
| Salomón GARBER | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| Miguel Jorge RUTENBERG | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| Juan ERNST | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| León SKURA | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| Heberto ERNST | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| José Luis AZUBEL | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| Teodoro LONDNER | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| 1057 | 100.506/02 | 43 | 18/01/06 | Pasamar S.A. | Pasamar S.A. | Multa | $35.000 | Fallo Sala IV CCAF del 12/02/09 Confirma | FIRME | ||
| Ana Carla María LAZAZZERA DE FENOCHIETTO | Multa | $35.000 | Fallo Sala IV CCAF del 12/02/09 Confirma | FIRME | |||||||
| Jorge Bitorino BENÍTEZ | Multa | $35.000 | Fallo Sala IV CCAF del 12/02/09 Confirma | FIRME | |||||||
| Carlos Enrique ESCHEMANN | Multa | $35.000 | Fallo Sala IV CCAF del 12/02/09 Confirma | FIRME | |||||||
| Horacio Néstor GERSTEL | Multa | $35.000 | Fallo Sala IV CCAF del 12/02/09 Confirma | FIRME | |||||||
| José Leonardo GALLELLI | Multa | $38.500 | Fallo Sala IV CCAF del 12/02/09 Confirma | FIRME | |||||||
| 1097 | 100.141/04 | 46 | 18/01/06 | Maguitur S.A. - Casa de Cambio - | Maguitur S.A. - Casa de Cambio - | Apercibimiento | FIRME | ||||
| José Manuel GUIÑAZÚ | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| Guillermo GUIÑAZÚ | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| Gastón GUIÑAZÚ | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| Marcelo Miguel GALINDO | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| Jorge Alberto MARTOS | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| 1089 | 100.749/03 | 105 | 04/04/06 | Cofibal Compañía Financiera S.A. | Cofibal Compañía Financiera S.A. | Apercibimiento | FIRME | ||||
| Mario Edgardo FRETIN | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| Jorge LOPEZ | Llamado de atención | FIRME | |||||||||
| 599 | 100.703/82 | 112 | 04/04/06 | ex - Compañía Financiera Ramos Mejía S.A. | Luis Enrique BERGTER | Archivo | FIRME | ||||
| Enrique Rodolfo BERGTER | Archivo | FIRME | |||||||||
| Jorge Luis CLARET | Archivo | FIRME | |||||||||
| Alberto GONZALEZ | Archivo | FIRME | |||||||||
| Félix Juan VERA | Archivo | FIRME | |||||||||
| Jorge Rubén MATEO | Archivo | FIRME | |||||||||
| Daniel DE DIOS CAMPO | Archivo | FIRME | |||||||||
| Helvecia PANTULIANO DE BERGTER | Archivo | FIRME | |||||||||
| 1105 | 100.402/04 | 114 | 04/04/06 | Transcambio S.A. | Transcambio S.A. | Multa | $15.000 | Fallo Sala IV CCAF del 17/08/10 Confirma | FIRME | ||
| Jorge Armando VATTUONE | Multa | $15.000 | Fallo Sala IV CCAF del 17/08/10 Confirma | FIRME | |||||||
| María Inés GÓMEZ | Multa | $10.000 | Fallo Sala IV CCAF del 17/08/10 Confirma | FIRME | |||||||
| Federico Alberto HUERGO | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| Andrés Sebastián VATTUONE | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| Gonzalo Rafael ALONSO | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| Guillermo Pedro MERELLE | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| Horacio Julio BONAVÍA | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| 598 | 101.006/88 | 17/04/06 18/04/07 |
Permanente S.A. Cía. Financiera | Isidoro Adolfo LEMBERGIER | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||
| Permanente S.A. Cía. Financiera | Exclusión | FIRME | |||||||||
| Mabel Laura PAZOS | Absolución | FIRME | |||||||||
| Raúl CARIOLI | Absolución | FIRME | |||||||||
| Carlos Jorge KECHICHIAN | Absolución | FIRME | |||||||||
| Rolando Ubaldo PÉREZ | Absolución | FIRME | |||||||||
| José Bartolomé RAVERA | Absolución | FIRME | |||||||||
| Roberto Domingo REDA | Absolución | FIRME | |||||||||
| Víctor Bernardo REMY | Absolución | FIRME | |||||||||
| Andrés DE SZILAGYI VARADY | Absolución | FIRME | |||||||||
| León Lázaro MUCHENIK | Absolución | FIRME | |||||||||
| Ronaldo Antonio LA SALVIA | Absolución | FIRME | |||||||||
| Héctor Manuel IGLESIAS | Absolución | FIRME | |||||||||
| Hernando BOLGIANI | Absolución | FIRME | |||||||||
| Álvaro MONTES VIGÓN | Absolución | FIRME | |||||||||
| Simón WAISBERG | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| Nilo MARTÍNEZ | Multa | $929.300 | 144 | Fallo Sala I CCAF del 01/10/09 Revoca | FIRME | ||||||
| Horacio Alfonso DE LORENZI o DELORENZI | Multa | $929.300 | 144 | Fallo Sala I CCAF del 01/10/09 Revoca | FIRME | ||||||
| 1117 | 100.467/04 | 135105 | 18/04/06 15/03/10 |
Montevideo Cambio y Turismo S.A. | Montevideo Cambio y Turismo S.A. | Apercibimiento | FIRME | ||||
| Mauricio CUKIER SOLNICA | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| Rubén Anibal ROMANIELLO | Multa | $10.000 | Fallo Sala I CCAF del 05/06/08 Confirma | FIRME | |||||||
| Marcos Jacobo CUKIER GOLDRING | Multa | $10.000 | Fallo Sala I CCAF del 05/06/08 Confirma | FIRME | |||||||
| 604 | 103.136/88 | 141152 | 28/04/06 12/06/07 |
ex -Compañía Financiera Saladillo S.A. | Claudio Alberto MARTÍNEZ | Absolución | FIRME | ||||
| Héctor Jesús SILVA | Multa | $278.000 | 60 | Fallo de Corte del 27/12/12 Revoca | FIRME | ||||||
| Omar MERCHÁN GÓMEZ | Multa | $278.000 | 60 | Fallo de Corte del 27/12/12 Revoca | FIRME | ||||||
| Roberto UGARTEMENDÍA | Multa | $55.000 | Fallo Sala III CCAF del 21/04/10 Confirma | FIRME | |||||||
| Jorge Omar LAMBERT | Multa | $55.000 | Fallo Sala III CCAF del 21/04/10 Confirma | FIRME | |||||||
| Beltrán Ramón CAMPAÑA | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| Claudio MARTÍNEZ | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| Rudyard Nery GASPARETO | Multa | $55.000 | Fallo Sala III CCAF del 21/04/10 Confirma | FIRME | |||||||
| Lorenzo APARICIO | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| 1095 | 100.182/01 | 171 | 10/05/06 | Banco Patagonia Sudameris S.A. (hoy Banco Patagonia S.A.) | Banco Patagonia Sudameris S.A. (hoy Banco Patagonia S.A.) | Multa | $15.000 | FIRME | |||
| 613 | 49.259/86 | 180 | 22/05/06 | Inverfín S.A. Compañía Financiera (e.l.) | Horacio Patricio PERALTA RAMOS | Multa | $74.300 | Fallo Sala I CCAF del 13/12/12 Revoca | FIRME | ||
| Tomás Agustín GRONDONA | Multa | $55.700 | Fallo Sala I CCAF del 13/12/12 Revoca | FIRME | |||||||
| Martín Carlos GRONDONA | Multa | $18.500 | Fallo Sala I CCAF del 13/12/12 Revoca | FIRME | |||||||
| Juan Tomás Pablo CULLEN CRISOL | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| Eduardo Juan HUERGO | Absolución | FIRME | |||||||||
| Juan Fernando DE ÁLZAGA | Absolución | FIRME | |||||||||
| Albert Graeff MILLER | Absolución | FIRME | |||||||||
| Jorge Alberto IBAÑEZ | Absolución | FIRME | |||||||||
| Guillermo Alberto GIBELLI | Absolución | FIRME | |||||||||
| Alberto Luis ARANA | Absolución | FIRME | |||||||||
| Osvaldo SCANAVINO | Absolución | FIRME | |||||||||
| Manuel Agusto BARRUTI | Absolución | FIRME | |||||||||
| 624 | 100.838/84 | 134 | 29/05/06 05/06/07 21/04/10 |
Compañía Financiera Munro S.A. (e.l.) | Carlos Alberto SALAZAR | Multa | $260.000 | 24 | FIRME | ||
| Antonio Rubén BONOMO | Multa | $204.000 | 24 | FIRME | |||||||
| Orlando ROSATO | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| Emilia LANDABOURE | Multa | $54.000 | Fallo Sala IV CCAF del 21/03/13 Revoca | FIRME | |||||||
| Edgardo Nicolás SARACENI | Multa | $54.000 | Fallo Sala IV CCAF del 21/03/13 Revoca | FIRME | |||||||
| Alfredo Avelino GARCÍA | Multa | $54.000 | FIRME | ||||||||
| Osvaldo Antonio GRAZIANO | Multa | $23.000 | Fallo Sala IV CCAF del 21/03/13 Revoca | FIRME | |||||||
| Eduardo Luis GUALDA | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| 608 | 101.247/82 | 29/05/06 19/04/07 03/05/10 |
ex - Compañía Financiera Munro S.A. (e.l.) | Ricardo Próspero CIRIGLIANO | Archivo | FIRME | |||||
| Carlos Arnaldo CAMBA | Archivo | FIRME | |||||||||
| Emilia LANDABOURE | Archivo | FIRME | |||||||||
| Edgardo Nicolás SARACENI | Archivo | FIRME | |||||||||
| Ángel MILLÁN | Absolución | FIRME | |||||||||
| Carlos Alberto SALAZAR | Multa | $200.000 | 24 | Fallo Sala III CCAF del 10/11/10 Confirma | FIRME | ||||||
| Orlando ROSATO | Multa | $132.000 | 12 | FIRME | |||||||
| Norberto BLOTTA | Multa | $132.000 | 12 | FIRME | |||||||
| Rosa Cecilia GESUSMARÍA | Multa | $110.000 | 12 | FIRME | |||||||
| 614 | 101.291/83 | 12/06/06 03/09/07 |
Caja de Crédito Escalada S.A. (e.l.) | Raúl José BALAÑA | Multa | $260.000 | 36 | NO FIRME | |||
| Horacio Alberto VIDAL QUERA | Multa | $260.000 | 36 | NO FIRME | |||||||
| Prisciano RAMOS GONCALVES | Extinción por fallecimiento | $185.800 | 24 | FIRME | |||||||
| Oscar Ramiro PAZOS | Multa | $178.800 | 24 | NO FIRME | |||||||
| Antonio ARMENTANO | Multa | $45.000 | NO FIRME | ||||||||
| Hipólito Jorge LÓPEZ | Multa | $45.000 | NO FIRME | ||||||||
| Alfonso Alberto PAUL | Extinción por fallecimiento | $45.000 | FIRME | ||||||||
| Eduardo Alberto REYES | Multa | $45.000 | FIRME | ||||||||
| Mariano Esteban GARCÍA | Multa | $42.000 | FIRME | ||||||||
| Ángel Luis D'ALVIA | Extinción por fallecimiento | $12.000 | FIRME | ||||||||
| Jaime Alberto GRAU | Multa | $10.000 | NO FIRME | ||||||||
| Víctor Vicente BELLUCCI | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| 1086 | 100.747/03 | 200 | 12/06/06 | Banco de Corrientes S.A. | Banco de Corrientes S.A. | Apercibimiento | FIRME | ||||
| José Antonio ZAMORA | Llamado de atención | FIRME | |||||||||
| 668 | 10.628/84 | 214 | 13/06/06 | Contador Público Nacional Raúl BRENER (Auditor Externo de Caja de Crédito Martínez Sociedad Cooperativa Limitada, A.DE.LU. Cooperativa de Crédito Limitada entre otras) | Raúl BRENER | Multa | $57.400 | Fallo Sala II CCAF del 10/12/09 Confirma | FIRME | ||
| 1104 | 100.153/04 | 215 | 13/06/06 | Casa de Cambio Maguitur S.A. | Casa de Cambio Maguitur S.A. | Multa | $37.000 | Fallo Sala II CCAF del 01/10/07 Confirma | FIRME | ||
| Marcelo Miguel GALINDO | Multa | $37.000 | Fallo Sala II CCAF del 01/10/07 Confirma | FIRME | |||||||
| Gastón GUIÑAZÚ | Multa | $37.000 | Fallo Sala II CCAF del 01/10/07 Confirma | FIRME | |||||||
| Jorge Alberto MARTOS | Multa | $37.000 | Fallo Sala II CCAF del 01/10/07 Confirma | FIRME | |||||||
| 931 | 100.383/97 | 13/06/06 18/04/07 |
ex - Casa de Cambio Bolsa de Comercio de San Juan S.A. | ex - Casa de Cambio Bolsa de Comercio de San Juan S.A. | Multa | $30.000 | FIRME | ||||
| Emilio Alfredo VENTURA | Multa | $30.000 | FIRME | ||||||||
| Diego Miguel SEGUÍ | Multa | $30.000 | Fallo Sala II CCAF del 23/02/10 Confirma | FIRME | |||||||
| Jorge Alberto VALENTINO | Multa | $30.000 | FIRME | ||||||||
| Julio Mario Alberto GUERRI | Multa | $30.000 | Fallo Sala II CCAF del 23/02/10 Confirma | FIRME | |||||||
| Roberto Fernando GUITIÉRREZ | Multa | $30.000 | Fallo Sala II CCAF del 23/02/10 Confirma | FIRME | |||||||
| Solange ARANDA CROCE | Multa | $30.000 | Fallo Sala II CCAF del 23/02/10 Confirma | FIRME | |||||||
| Jorge Eduardo BAISTROCCHI | Multa | $30.000 | Fallo Sala II CCAF del 23/02/10 Confirma | FIRME | |||||||
| Sergio Enrique ROSA DONATI | Multa | $30.000 | Fallo Sala II CCAF del 23/02/10 Confirma | FIRME | |||||||
| Jaime Ariel RODRÍGUEZ CARRIÓN | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| Miguel Ángel CAÑADA | Absolución | FIRME | |||||||||
| 1093 | 100.137/04 | 231 | 13/06/06 | Banco Provincia del Neuquén S.A. | Banco Provincia del Neuquén S.A. | Multa | $10.000 | FIRME | |||
| Néstor Darío DEL CAMPO | Multa | $10.000 | FIRME | ||||||||
| 1043 | 100.285/01 | 238 | 13/06/06 | ex - Scotiabank Quilmes S.A. (e.l.) | ex - Scotiabank Quilmes S.A. (e.l.) | Archivo | FIRME | ||||
| Alan Roderic MACDONALD | Archivo | FIRME | |||||||||
| 1091 | 100.579/03 | 270 | 11/07/06 | Metrópolis Casa de Cambio S.A. | Metrópolis Casa de Cambio S.A. | Apercibimiento | FIRME | ||||
| Isaac Daniel SZNAIDERMAN | Multa | $10.000 | FIRME | ||||||||
| 616 | 100.689/83 | 274 | 18/07/06 | ex - Perez Artaso Compañía Financiera S.A. | Agentra Compañía Financiera S.A. continuadora de Perez Artaso Compañía Financiera S.A. | Absolución | FIRME | ||||
| César Enrique BELLATI | Absolución | FIRME | |||||||||
| César Pablo Pedro Esteban BELLATI | Absolución | FIRME | |||||||||
| Alfredo Alberto ROMAN | Absolución | FIRME | |||||||||
| Mario Enrique SAENZ | Absolución | FIRME | |||||||||
| Alejandro GONZALEZ | Absolución | FIRME | |||||||||
| Roberto PUNTE | Absolución | FIRME | |||||||||
| Roberto Manuel ROMERO | Absolución | FIRME | |||||||||
| Guillermo Néstor DE LEONE | Absolución | FIRME | |||||||||
| José María TRILLO (h) | Absolución | FIRME | |||||||||
| 621 | 101.525/83 |
275 |
18/07/06 14/11/07 |
Caja de Crédito Baron Hirsch de Buenos Aires Cooperativa Limitada (e.l.) | Osvaldo Jorge FANO | Multa | $300.000 | 36 | FIRME | ||
| Oscar Eduardo BOTTI | Multa | $300.000 | 36 | FIRME | |||||||
| Santos Oscar AFFLITO o AFLITTO | Multa | $225.000 | 24 | FIRME | |||||||
| Juan Luján SORIA | Multa | $225.000 | 24 | FIRME | |||||||
| Mario Alejandro KRUSKEVICH | Multa | $215.000 | 24 | Informan mediante Inf. N° 247/504/09 del 21/12/09 la Extinción por fallecimiento | FIRME | ||||||
| Carlos Enrique SEGOVIA | Multa | $215.000 | 24 | FIRME | |||||||
| Osvaldo Norberto RANDICH | Multa | $137.000 | 12 | Informan mediante Inf. N° 247/504/09 del 21/12/09 la Extinción por fallecimiento | FIRME | ||||||
| Amalia Rosa RABINOVITZ | Multa | $41.000 | Fallo Sala I CCAF del 11/08/09 Confirma | FIRME | |||||||
| Abundio CAMPOMAR | Multa | $26.000 | Fallo Sala I CCAF del 31/08/10 Confirma | FIRME | |||||||
| Roberto DE DIEGO | Multa | $26.000 | Fallo Sala I CCAF del 31/08/10 Confirma | FIRME | |||||||
| Aníbal Abel SCHIJVARG | Absolución | FIRME | |||||||||
| José Francisco SOMOZA | Absolución | FIRME | |||||||||
| Roberto Manuel YÁNEZ REY | Absolución | FIRME | |||||||||
| Francisco José DOLAN | Absolución | FIRME | |||||||||
| Marcos SCHATZ | Absolución | FIRME | |||||||||
| Juan LIEF | Absolución | FIRME | |||||||||
| Sergio SPODEK | Absolución | FIRME | |||||||||
| Osvaldo PILLAN o PILIAN | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| 805 | 101.013/92 | 26/07/06 19/04/07 |
Hispanoamericana Casa Bancaria S.A. | Hispanoamericana Casa Bancaria S.A. | Multa | $300.000 | FIRME | ||||
| Guido Fernando GUELAR | Multa | $400.000 | 48 | FIRME | |||||||
| Lorenzo Juan SIGAUT | Multa | $400.000 | 48 | Fallo Sala IV CCAF del 01/11/12 Revoca | FIRME | ||||||
| Roberto León KOHEN | Multa | $350.000 | 36 | FIRME | |||||||
| Fernando Antonio BERTO | Multa | $300.000 | 36 | FIRME | |||||||
| Manuel Ángel CERETTI | Multa | $300.000 | 36 | Fallo Sala IV CCAF del 01/11/12 Confirma | FIRME | ||||||
| Carlos Guillermo FERNÁNDEZ FUNES | Multa | $300.000 | 36 | Fallo Sala IV CCAF del 01/11/12 Revoca | FIRME | ||||||
| Santiago Emilio GONZALEZ | Multa | $300.000 | 36 | Fallo Sala IV CCAF del 01/11/12 Confirma | FIRME | ||||||
| Washington SOUTO | Multa | $300.000 | 36 | FIRME | |||||||
| Hernándo HARRINGTON | Absolución | FIRME | |||||||||
| Juan José SAITA | Absolución | FIRME | |||||||||
| Carlos Adalberto VATTUONE | Absolución | FIRME | |||||||||
| Carlos Mariano VILLARES | Absolución | FIRME | |||||||||
| Margarita PALACIOS DE PIESKO | Absolución | FIRME | |||||||||
| Emilio MONDELLI | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| Isidoro Norberto FERNÁNDEZ | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| Gonzalo BADA | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| Daniel Ángel BOO | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| 612 | 101.615/83 | 09/08/06 17/10/07 |
Caja de Crédito Independencia Cooperativa Limitada (e.l.) | Ángel Luis D'ALVIA | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||
| César Miguel CASTAGNINO | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| Carlos Alberto VIBERTI | Multa | $740.000 | 84 | FIRME | |||||||
| Juan Norberto CORREA | Multa | $606.000 | 72 | FIRME | |||||||
| Joaquín Santiago RODRÍGUEZ MARTÍNEZ | Multa | $571.000 | 72 | FIRME | |||||||
| Vicente Cayetano INCARBONE | Multa | $467.000 | 60 | Informan mediante Inf. N° 247/327/09 del 14/08/09 la Extinción por fallecimiento | FIRME | ||||||
| Juan José FEDRIGOTTI | Multa | $459.000 | 60 | FIRME | |||||||
| Alberto Armando ALVARELLOS o ALBARELLOS | Multa | $423.000 | 48 | Fallo Sala IV CCAF del 16/08/12 Revoca | FIRME | ||||||
| Juan Ángel CAMBALLO | Multa | $423.000 | 48 | FIRME | |||||||
| Roberto Francisco DI PALMA | Multa | $423.000 | 48 | FIRME | |||||||
| Juan Carlos BAGNAT | Multa | $399.000 | 48 | Fallo Sala IV CCAF del 16/08/12 Revoca | FIRME | ||||||
| Gustavo Joaquín GIOVANELLI | Multa | $276.000 | 36 | Fallo Sala IV CCAF del 16/08/12 Revoca | FIRME | ||||||
| Ricardo Gerónimo GALCERÁN | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| Jesús GARCÍA RIVEIRO | Multa | $144.000 | 12 | Fallo Sala IV CCAF del 16/08/12 Revoca | FIRME | ||||||
| Dímido Prudencio SAMANIEGO | Multa | $52.000 | FIRME | ||||||||
| Alberto Guillermo BARROSO | Multa | $39.000 | Fallo Sala IV CCAF del 16/08/12 Confirma | FIRME | |||||||
| José Luis RODRÍGUEZ | Multa | $29.000 | FIRME | ||||||||
| Héctor Raúl CARPINELLA | Absolución | FIRME | |||||||||
| Francisco LANGE o Francisco ASIS DE LANGHE | Absolución | FIRME | |||||||||
| Alberto AUF DEM BRINKE | Absolución | FIRME | |||||||||
| Jorge Alberto FERNÁNDEZ | Absolución | FIRME | |||||||||
| Salvador SORTINO | Absolución | FIRME | |||||||||
| Francisco Ángel DI PALMA | Absolución | FIRME | |||||||||
| Elsa Beatriz BONFANTI o BANFANTI DE PRUSIK | Absolución | FIRME | |||||||||
| Arturo Mario PUCCI | Absolución | FIRME | |||||||||
| Jesús LORENZO | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| Alberto o Alberto F. BERDAGUER | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| 628 | 100.163/84 | 281 | 16/08/06 | ex - Banco del Oeste S.A. | Hernando HARRINGTON | Absolución | FIRME | ||||
| Carlos Mariano VILLARES | Absolución | FIRME | |||||||||
| Ricardo Horacio MUIÑOS | Absolución | FIRME | |||||||||
| Juan Antonio PORTESI | Absolución | FIRME | |||||||||
| Isidoro Norberto FERNÁNDEZ | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| Gonzalo BADA | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| Daniel Ángel BOO | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| Martín Graciano DUHALDE | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| César Augusto DEYMONNAZ | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| Ramón Clito ESPOSITO | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| Manuel Ángel CERETTI | Multa | $104.400 | 12 | ||||||||
| Roberto León KOHEN | Multa | $104.400 | 12 | Por Incidente N° 55.204/08 se informó la Extinción por fallecimiento | FIRME | ||||||
| Guido Fernando GUELAR | Multa | $100.000 | 12 | FIRME | |||||||
| Santiago Emilio GONZALEZ | Multa | $100.000 | 12 | ||||||||
| Fernando Antonio BERTO | Multa | $100.000 | 12 | FIRME | |||||||
| Juan José SAITA | Multa | $100.000 | 12 | ||||||||
| 618 | 102.529/88 | 24/08/06 14/11/07 11/09/08 |
Finber Compañía Financiera S.A. (e.l.) | Alejandro Luis SOTO | Multa | $225.000 | 24 | FIRME | |||
| Lorenzo SOTO | Multa | $225.000 | 24 | FIRME | |||||||
| Jorge Alberto DURÁN | Multa | $215.000 | 24 | FIRME | |||||||
| Julio Ricardo GOYOS | Extincióm por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| Simón José DE BÁRTOLIS | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| Hernán Carlos FERNÁNDEZ ORTÍZ DE ROSAS | Multa | $135.000 | 12 | FIRME | |||||||
| Alejandro Héctor BAJARLÍA | Multa | $135.000 | 12 | FIRME | |||||||
| Jorge Alberto KEEGAN | Multa | $135.000 | 12 | Fallo Sala III CCAF del 14/10/09 Confirma | FIRME | ||||||
| Heriberto Aurelio BARGIELA | Multa | $133.750 | 12 | Fallo Sala III CCAF del 14/10/09 Confirma | FIRME | ||||||
| Alfredo Guillermo GARRETA | Multa | $133.750 | 12 | Fallo Sala III CCAF del 14/10/09 Confirma | FIRME | ||||||
| Julio Alberto CHEMES | Multa | $29.000 | Fallo Sala III CCAF del 14/10/09 Confirma | FIRME | |||||||
| Jorge GÓNZALEZ ANTÚNES | Multa | $25.000 | Fallo Sala III CCAF del 14/10/09 Confirma | FIRME | |||||||
| Luis José CROCI | Multa | $20.750 | Fallo Sala III CCAF del 14/10/09 Confirma | FIRME | |||||||
| Juan Antonio FERREIRA PINHO | Multa | $16.250 | FIRME | ||||||||
| 1038 | 100.096/01 | 311 | 24/08/06 | ex - Banco de la Edificadora de Olavarría S.A. | Omar Rafel SCHIAVONE | Multa | $28.000 | FIRME | |||
| Alberto José ITURRALDE | Multa | $28.000 | FIRME | ||||||||
| Romeo Flavio ANDRETTA | Multa | $19.600 | FIRME | ||||||||
| Pablo Hernán ERRAMOUSPE | Multa | $19.600 | Informan mediante Inf. N° 247/361/09 del 11/09/09 la Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||
| Carlos Severo ERRAMOUSPE | Multa | $11.400 | FIRME | ||||||||
| Ángel Fabián RIVACOBA | Multa | $14.000 | Fallo Sala VI CCAF del 09/10/08 Confirma | FIRME | |||||||
| ex - Banco de la Edificadora de Olavarría S.A. | Absolución | FIRME | |||||||||
| Gabriel INDAVERE | Absolución | FIRME | |||||||||
| Juana Laura WORNER DE BECKER | Absolución | FIRME | |||||||||
| Delia Elsa CASUCCIO | Absolución | FIRME | |||||||||
| Ana GOROSTIAGA o Anita Deolinda CABRERA CAIVANO DE GOROSTIAGA | Absolución | FIRME | |||||||||
| 1128 | 100.024/05 | 321 | 24/08/06 | Luis Bernardo Lopetegui S.R.L. - Agencia de Cambio - | Luis Bernardo Lopetegui S.R.L. - Agencia de Cambio - | Multa | $10.000 | FIRME | |||
| Luis Osvaldo LOPETEGUI | Multa | $10.000 | FIRME | ||||||||
| 634 | 100.588/84 | 12/09/06 24/10/07 |
Caja de Crédito de los Centros Comerciales Sociedad Cooperativa Limitada | Félix Lorenzo CABEZÓN | Exclusión por fallecimiento | FIRME | |||||
| Romeo MAZAFERRI | Exclusión por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| José DIB | Exclusión por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| Genaro Leoncio GARCÍA | Exclusión por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| Sifrido Lorenzo COCCOLO | Exclusión por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| Norberto Atillio MURRIELLO | Exclusión por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| Luis Alberto CELASCO ACUÑA | Multa | $929.310 | 108 | FIRME | |||||||
| Hugo César SAAVEDRA | Multa | $929.310 | 108 | FIRME | |||||||
| Susana PELAZZO TASISTRO | Multa | $929.310 | 108 | FIRME | |||||||
| Ricardo Daniel GIL | Multa | $464.000 | 60 | FIRME | |||||||
| Víctor SCHMIDT | Multa | $464.000 | 60 | FIRME | |||||||
| Alberto Hugo TARAMASSO | Multa | $452.000 | 60 | FIRME | |||||||
| Víctor Hugo LONCON | Multa | $354.000 | 48 | FIRME | |||||||
| Andrés Santos SANTOS | Multa | $354.000 | 48 | FIRME | |||||||
| Claudia SALA | Multa | $226.000 | 24 | FIRME | |||||||
| Francisco Miguel BONVEHI | Multa | $69.000 | Informan mediante Inf. N° 247/263/12 del 10/10/12 la Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||
| José Manuel INSÚA | Multa | $69.000 | Informan mediante Inf. N° 247/407/09 del 07/09/09 la Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||
| Egisto ROSINI | Multa | $69.000 | Informan mediante Inf. N° 247/306/12 del 22/11/12 la Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||
| Manuel ALONSO | Multa | $69.000 | Fallo Sala III CCAF del 18/05/10 Confirma | FIRME | |||||||
| Zenón Mario RABINOVICH | Multa | $69.000 | Informan mediante Inf. N° 247/132/11 del 21/03/11 la Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||
| Alberto BARRACHINA | Multa | $69.000 | FIRME | ||||||||
| Víctor Hugo MAGGI | Multa | $56.000 | FIRME | ||||||||
| 697 | 24.414/82 | 330 | 24/10/06 | Banco Marplatense Cooperativo Limitado (e.l.) | Banco Marplatense Cooperativo Limitado (e.l.) | Exclusión | FIRME | ||||
| Walter HIRSCH | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| Gregorio TRILNIK | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| Jaime FISZNER | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| Enrique FEINGUENBLAT | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| Marcos GUTMAN | Absolución | FIRME | |||||||||
| José RAWICKI | Absolución | FIRME | |||||||||
| Isaac Luis RUBINSTEIN | Absolución | FIRME | |||||||||
| Isidoro KOSOY | Absolución | FIRME | |||||||||
| Ricardo Ernesto MELCZARSKY | Absolución | FIRME | |||||||||
| Simón CHAMES | Absolución | FIRME | |||||||||
| César Simón CASAKIN | Absolución | FIRME | |||||||||
| Eduardo Daniel BECHER | Absolución | FIRME | |||||||||
| Salomón DUBINSKY | Prescripción | FIRME | |||||||||
| Gregorio Bernardo BRONSILOVSKY | Prescripción | FIRME | |||||||||
| Saúl VEKSELMAN | Prescripción | FIRME | |||||||||
| Benjamín Emilio NAJENSON | Prescripción | FIRME | |||||||||
| Gabriel SCHER | Multa | $245.000 | 24 | Fallo Sala I CCAF del 19/03/13 Revoca | FIRME | ||||||
| Carlos Manuel SPITALNICK | Multa | $235.000 | 24 | FIRME | |||||||
| Juana Noemí ROSENFELD | Multa | $235.000 | 24 | FIRME | |||||||
| 637 | 100.277/85 | 24/10/06 31/01/07 |
Cooperativa de Crédito Zona Este de la Plata (e.l.) | Carlos Horacio IRISARRI | Absolución | FIRME | |||||
| Hugo José BATILANA | Absolución | FIRME | |||||||||
| Edgardo Darío CANDIAGO | Absolución | FIRME | |||||||||
| Antonio PICO SALCEDO | Absolución | FIRME | |||||||||
| José Idelfonso FLORES | Absolución | FIRME | |||||||||
| Ángel CONTI | Absolución | FIRME | |||||||||
| Hugo Daniel PAVERO | Absolución | FIRME | |||||||||
| Víctor LAFON | Absolución | FIRME | |||||||||
| Ricardo MADRID | Absolución | FIRME | |||||||||
| Ricardo Juan LUNA | Absolución | FIRME | |||||||||
| Lorenzo Emilio MADRID | Absolución | FIRME | |||||||||
| Raúl José ALONSO | Absolución | FIRME | |||||||||
| Adrián Roberto BARCAROLO | Absolución | FIRME | |||||||||
| Myrta Raquel TOFFOLI | Absolución | FIRME | |||||||||
| María Luisa LUNA | Absolución | FIRME | |||||||||
| Norma Beatríz GALVE | Absolución | FIRME | |||||||||
| Antonio Oscar MALACALZA | Multa | $610.000 | 72 | Fallo Sala IV CCAF del 17/05/11 Se declaró la Caducidad de Instancia Confirma | FIRME | ||||||
| Carlos María MALACALZA | Multa | $610.000 | 72 | Fallo Sala IV CCAF del 17/05/11 Se declaró la Caducidad de Instancia Confirma | FIRME | ||||||
| Carlos Alberto CICCONE | Multa | $520.000 | 60 | Fallo Sala IV CCAF del 08/06/10 Se declaró la Caducidad de Instancia Confirma | FIRME | ||||||
| José Alberto LEVSTIK | Multa | $360.000 | 48 | FIRME | |||||||
| Jorge Alberto MUÑOZ | Multa | $180.000 | 24 | FIRME | |||||||
| Catalina Victoria CALCAGNO | Multa | $180.000 | 24 | FIRME | |||||||
| José Cecilio BAUDINO | Multa | $180.000 | 24 | Informan mediante Inf. N° 244/525/10 la Extinción por fallecimiento | FIRME | ||||||
| Néstor Sergio ASTARITA | Multa | $180.000 | 24 | FIRME | |||||||
| Hugo Daniel MASSON | Multa | $180.000 | 24 | FIRME | |||||||
| José Daniel ENRÍQUEZ | Multa | $100.000 | 12 | Res. SEFyC N° 56 del 31/01/07 Revoca | FIRME | ||||||
| Raúl Antonio PAGANI | Multa | $30.000 | FIRME | ||||||||
| 631 | 101.024/89 | 08/11/06 08/06/07 11/09/08 18/09/08 |
Cooperativa de Crédito y Consumo Liga de Padres de Familia de Avda. de La Plata Ltda. | Leonardo Ramón ROVIRA | Extinción por fallecimiento | 12 | FIRME | ||||
| Francisco SANTAGADA | Multa | $108.000 | 12 | Fallo Sala I CCAF del 21/03/13 Revoca | FIRME | ||||||
| Francisco ROBLES | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| Nicolás Ángel CONCA | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| Héctor Enrique RUÍZ | Multa | $108.000 | 12 | Fallo Sala I CCAF del 21/03/13 Revoca | FIRME | ||||||
| Eduardo ROZAS | Multa | $108.000 | 12 | Fallo Sala I CCAF del 21/03/13 Revoca | FIRME | ||||||
| Ramiro GARCÍA ILLANES | Multa | $73.500 | Fallo Sala I CCAF del 21/03/13 Revoca | FIRME | |||||||
| María Otilia SAINZ | Multa | $51.750 | Fallo Sala I CCAF del 21/03/13 Revoca | FIRME | |||||||
| Ramón Eladio NAVEIRO | Absolución | FIRME | |||||||||
| Eduardo Vicente MENINI | Absolución | FIRME | |||||||||
| Hugo Rodolfo MUNNICH | Absolución | FIRME | |||||||||
| Carlos Alfredo GARCÍA | Exclusión por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| Enrique DIEZ | Exclusión por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| Jorge OTOUZBIRIAN | Exclusión por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| 630 | 102.428/86 | 14/11/06 14/11/07 10/04/08 |
Banco de Entre Ríos | Guillermo Eduardo CORFIELD | Multa | $216.000 | 24 | Fallo Sala IV CCAF del 28/02/13 Revoca | FIRME | ||
| Salomón BEHAR | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| Jorge Eduardo SALEM | Multa | $212.000 | 24 | Fallo del 10/03/10 Se tiene por no presentado el Recurso de Apelación Confirma | FIRME | ||||||
| Horacio Alfredo LARRIVEY | Multa | $165.000 | 24 | Fallo Sala IV CCAF del 28/02/13 Revoca | FIRME | ||||||
| Jorge Armando MUÑOZ | Multa | $53.000 | FIRME | ||||||||
| Adolfo Ramón ALTUNA | Multa | $24.000 | FIRME | ||||||||
| Eduardo Julio COSTA | Multa | $18.000 | Informan mediante Inf. N° 247/35/12 la Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||
| Juan Pedro VALDAMARÍN | Multa | $18.000 | Informan mediante Inf. N° 247/291/11 la Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||
| Julio César FERNÁNDEZ o Julio César José FERNÁNDEZ | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| Alcides Humberto LÓPEZ | Multa | $18.000 | Fallo Sala IV CCAF del 28/02/13 Revoca | FIRME | |||||||
| Héctor Arnaldo KROCHIK | Multa | $18.000 | FIRME | ||||||||
| Luis José MACCHI | Multa | $18.000 | FIRME | ||||||||
| Roberto Luis TABENI | Multa | $18.000 | FIRME | ||||||||
| Guillermo Luis BONAPARTE | Multa | $18.000 | FIRME | ||||||||
| Amado ABIB | Multa | $18.000 | Informan mediante Inf. N° 247/290/11 la Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||
| Liliana Salomé GEDER | Multa | $18.000 | FIRME | ||||||||
| Roque Humberto RUBIO | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| José María ARANGUREN | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| Antonio Cayetano CALABRESE | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| Banco de Entre Ríos | Extinción de la acción | FIRME | |||||||||
| 646 | 100.963/84 | 22/11/06 21/02/08 |
Banco Libertador Cooperativo Limitado (e.l.) | Miguel MIRAGLIO | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||
| Ángel Pedro ALIOTTA | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| Miguel MARTÍN | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| Clara GIMENEZ | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| Guillermo GAROFOLI | Absolución | FIRME | |||||||||
| Felipe ASMAT | Absolución | FIRME | |||||||||
| Juan Carlos GALIÑARES | Absolución | FIRME | |||||||||
| Exequiel MARTIN | Absolución | FIRME | |||||||||
| José Alberto HINOJOSA | Absolución | FIRME | |||||||||
| Luis CAMILETTI | Absolución | FIRME | |||||||||
| Monserrat LISANTI | Absolución | FIRME | |||||||||
| Nelly A. TAIANA DE BRANDI | Absolución | FIRME | |||||||||
| Adolfo Juan VERA MATURANA | Multa | $720.000 | 84 | Fallo de Corte del 30/10/12 Revoca | FIRME | ||||||
| Ángel DUPOUX | Multa | $640.000 | 72 | FIRME | |||||||
| Vicente CHIODI | Multa | $200.000 | 24 | Fallo Sala II CCAF del 16/12/10 Declaran la caducidad de instancia. Confirma | FIRME | ||||||
| Héctor Arnaldo VITA | Multa | $200.000 | 24 | FIRME | |||||||
| Ángel PASSANITI | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| Alicia Elda FIOR DE MARCHENA | Multa | $240.000 | 24 | Fallo Sala II CCAF del 16/12/10 Confirma | FIRME | ||||||
| Pedro Jesús AMBROSINI | Multa | $150.000 | 12 | Fallo Sala II CCAF del 16/12/10 Confirma | FIRME | ||||||
| Luis TROMER | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| Ernesto COLOMBO | Multa | $100.000 | 12 | FIRME | |||||||
| Pedro Luis ESCUDERO | Multa | $100.000 | 12 | FIRME | |||||||
| Miguel Ángel BARROSO GIMENEZ | Multa | $50.000 | Fallo Sala II CCAF del 16/12/10 Confirma | FIRME | |||||||
| Pablo José VELARDO | Multa | $50.000 | FIRME | ||||||||
| Hugo David WAISSBEIN | Multa | $50.000 | Fallo Sala II CCAF del 16/12/10 Declaran la caducidad de instancia. Confirma | FIRME | |||||||
| Mario Rodolfo LUJAN | Multa | $50.000 | FIRME | ||||||||
| Miguel Ángel SIMONETTI | Multa | $50.000 | Fallo Sala II CCAF del 16/12/10 Declaran la caducidad de instancia. Confirma | FIRME | |||||||
| Raúl Omar SANAGUSTIN | Multa | $50.000 | Fallo Sala II CCAF del 16/12/10 Declaran la caducidad de instancia. Confirma | FIRME | |||||||
| Orlando Alberto BRUNNER | Multa | $28.000 | Fallo Sala II CCAF del 16/12/10 Declaran la caducidad de instancia. Confirma | FIRME | |||||||
| Fernando Mario JUNCO | Multa | $22.400 | FIRME | ||||||||
| 674 | 101.686/84 | 22/11/06 21/02/08 10/09/08 |
Compañía Financiera Congreso S.A. | Luis Rodolgo ARGÜELLO | Absolución | FIRME | |||||
| León Ricardo Máximo BACH | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| José Ricardo MALMIERCA | Multa | $247.700 | 24 | Fallo Sala V CCAF del 14/07/15 Revoca | FIRME | ||||||
| Juan Carlos Guillermo Modesto GRIET | Extinción por fallecimiento | Fallo Sala V CCAF del 14/07/15 Revoca | FIRME | ||||||||
| Gerardo Osvaldo Rafael BACH | Multa | $620.500 | 72 | Fallo Sala V CCAF del 14/07/15 Revoca | FIRME | ||||||
| Francisco José FERNÁNDEZ | Multa | $620.500 | 72 | Fallo Sala V CCAF del 14/07/15 Revoca | FIRME | ||||||
| Carlos Antonio ROMERO | Multa | $414.500 | 48 | Fallo Sala V CCAF del 14/07/15 Revoca | FIRME | ||||||
| Manuel SÁNCHEZ | Multa | $156.000 | 24 | Fallo Sala V CCAF del 14/07/15 Revoca | FIRME | ||||||
| Ricardo CONTINO | Multa | $414.500 | 48 | Fallo Sala V CCAF del 14/07/15 Revoca | FIRME | ||||||
| 1146 | 100.242/05 | 347 | 22/11/06 | Pasamar S.A. | Pasamar S.A. | Multa | $60.000 | Fallo CCAF del 10/12/09 Confirma | FIRME | ||
| Annacarla María LAZAZZERA DE FINOCHIETTO | Multa | $60.000 | Fallo CCAF del 10/12/09 Confirma | FIRME | |||||||
| Carlos Enrique ESCHEMANN | Multa | $60.000 | Fallo CCAF del 10/12/09 Confirma | FIRME | |||||||
| Horacio Néstor GERSTEL | Multa | $50.000 | Fallo CCAF del 10/12/09 Confirma | FIRME | |||||||
| José Leonardo GALLELLI | Multa | $70.000 | Fallo CCAF del 10/12/09 Confirma | FIRME | |||||||
| 669 | 102.150/85 | 348 | 22/11/06 | Basel Compañía Financiera S.A. luego Banco Basel S.A. (e.l.) | Basel Compañía Financiera S.A. luego Banco Basel S.A. (e.l.) | Multa | $145.000 | FIRME | |||
| Julio César GENOUD | Multa | $163.000 | 24 | FIRME | |||||||
| Carlos Alberto ESCALA | Multa | $145.000 | 12 | FIRME | |||||||
| Mario Juan Bautista GENOUD | Multa | $145.000 | 12 | FIRME | |||||||
| Ernesto GARCÍA ROBIROSA | Multa | $70.000 | FIRME | ||||||||
| Luis PASCARELLA | Multa | $70.000 | NO FIRME | ||||||||
| Facuendo PELLIZA | Multa | $70.000 | NO FIRME | ||||||||
| Andrés Amadeo AMIL | Multa | $26.000 | Informan mediante Inf. N° 247/120/11 del 11/04/11 la Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||
| Silvia Noemí CZYZYK | Absolución | FIRME | |||||||||
| Gladys Delfina MUNILLA | Absolución | FIRME | |||||||||
| Guillermo César SAMYN | Absolución | FIRME | |||||||||
| 675 | 102.502/88 | 349 | 22/11/06 | Banco Edificador de Trenque Lauquen S.A. | Emilio Bernardo RUTENBERG | Extinción por fallecimiento | FIRME | ||||
| Agustín ROSA | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| Horacio PASO | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| José Manuel DÍAZ | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| Banco Edificador de Trenque Lauquen S.A. | Multa | $94.000 | FIRME | ||||||||
| José FOSATTI | Multa | $94.000 | Informan mediante Inf. N° 247/326/09 del 14/08/09 la Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||
| Amilcar Manuel CALVO | Multa | $94.000 | Fallo Sala III CCAF DEL 30/06/09 Confirma | FIRME | |||||||
| Juan Alberto LABARONNIE | Multa | $94.000 | Fallo Sala III CCAF DEL 30/06/09 Confirma | FIRME | |||||||
| Julio César JONAS | Multa | $94.000 | Fallo Sala III CCAF DEL 06/04/09 Confirma | FIRME | |||||||
| Daniel Raúl BILBAO | Multa | $62.000 | FIRME | ||||||||
| Raúl FEITO | Multa | $97.000 | FIRME | ||||||||
| 1125 | 100.379/03 | 350 | 22/11/06 | Cambio Internacional S.A. - Agencia de Cambio - | Pablo Abel SÁENZ | Absolución | FIRME | ||||
| Alfonso MÉMOLI | Absolución | FIRME | |||||||||
| Cambio Internacional S.A. - Agencia de Cambio - | Multa | $84.000 | Fallo Sala III CCAF del 25/07/08 Confirma | FIRME | |||||||
| Mustafá EL ACHCAR HERNÁNDEZ | Multa | $84.000 | Fallo Sala III CCAF del 25/07/08 Confirma | FIRME | |||||||
| Alfredo Horacio CAMPS | Multa | $84.000 | Fallo Sala III CCAF del 25/07/08 Confirma | FIRME | |||||||
| Gustavo Raúl LAGHI | Multa | $84.000 | Fallo Sala III CCAF del 25/07/08 Confirma | FIRME | |||||||
| 1124 | 100.809/04 | 364 | 23/11/06 | Arpenta Cambios S.A. -(antes M.A. Casa de Cambio S.A.) | Arpenta Cambios S.A. -(antes M.A. Casa de Cambio S.A.) | Multa | $20.000 | Fallo Sala II CCAF del 27/03/08 Confirma | FIRME | ||
| Miguel Eduardo IRIBARNE | Multa | $20.000 | Fallo Sala II CCAF del 27/03/08 Confirma | FIRME | |||||||
| Héctor Luis SCASSERRA | Multa | $30.000 | Fallo Sala II CCAF del 27/03/08 Confirma | FIRME | |||||||
| 649 | 101.075/84 | 538 | 23/11/06 06/12/12 |
Amersur Compañía Financiera S.A. (e.l.) | José Enrique GUFFANTI | Multa | $380.000 | 48 | FIRME | ||
| Néstor MIGUEL | Multa | $164.000 | 24 | Fallo Sala I CCAF del 17/05/12 Declarán la Extinción por fallecimiento | FIRME | ||||||
| Alicia MIGUEL | Multa | $164.000 | 24 | Fallo Sala CCAF del 19/11/13 Revoca | FIRME | ||||||
| Héctor Manuel MANTEIGA | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| 640 | 46.309/82 | 23/11/06 10/04/08 |
ex Caja de Crédito Bernasconi Cooperativo Limitada | Norberto Andrés PALOPOLI | Absolución | FIRME | |||||
| Ezequiel SCHOIJET | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| José María ORDOÑEZ | Multa | $929.000 | 108 | FIRME | |||||||
| Manuel GOMEZ PELLON | Multa | $929.000 | 108 | FIRME | |||||||
| Alfredo FARJAT | Multa | $206.000 | 24 | NO FIRME | |||||||
| Graciela Mónica BENES | Multa | $200.000 | 24 | NO FIRME | |||||||
| Jorge FIGUEROA GACITUA | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| Juan Carlos GONZALEZ DEL SOLAR | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| Federico Enrique FAUZON | Multa | $106.000 | 12 | FIRME | |||||||
| Ignacio José Enrique RIVAROLA | Multa | $106.000 | 12 | NO FIRME | |||||||
| Carlos Patricio BOWERS | Multa | $85.000 | FIRME | ||||||||
| 661 | 100.494/85 | 23/11/06 21/02/08 |
ex - Banco Udecoop Cooperativo Limitado | Héctor Bartolomé BECERRA | Exclusión por fallecimiento | FIRME | |||||
| Humberto BRACCIAFORTE | Exclusión por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| Benjamín GONOROWSKY | Absolución | FIRME | |||||||||
| Mario Enrique SÁNCHEZ | Absolución | FIRME | |||||||||
| Daniel Jorge KOIFMAN | Absolución | FIRME | |||||||||
| Rubén María KOHEN | Absolución | FIRME | |||||||||
| Pierino Elio Antonio MOCCIA | Absolución | FIRME | |||||||||
| Ezio ROSSI | Absolución | FIRME | |||||||||
| León Arnaldo BRUFMAN | Absolución | FIRME | |||||||||
| Mario Andrés GRASSI | Absolución | FIRME | |||||||||
| Julio Francisco FARÍAS | Absolución | FIRME | |||||||||
| Wilfredo José GUERRA | Absolución | FIRME | |||||||||
| Manuel RODRÍGUEZ AREAL | Absolución | FIRME | |||||||||
| Enrique Fermín MARTÍNEZ | Absolución | FIRME | |||||||||
| Darío FRANZINI | Absolución | FIRME | |||||||||
| Alberto RABASA ALSINA | Absolución | FIRME | |||||||||
| Omar José SAIBENE | Absolución | FIRME | |||||||||
| Emilio CONDE | Absolución | FIRME | |||||||||
| Vicente SPATAZZA | Multa | $124.000 | 12 | Informan mediante Inf. N° 247/519/10 del 12/11/10 la Extinción por fallecimiento | FIRME | ||||||
| Armando FUCKSMAN o FUKSMAN | Multa | $124.000 | 12 | Fallo Sala IV CCAF del 09/02/10 Confirma | FIRME | ||||||
| Francisco Alberto GARCÍA | Multa | $124.000 | 12 | FIRME | |||||||
| José RUIZ | Multa | $124.000 | 12 | FIRME | |||||||
| Omel Luis Miguel TOSCO | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| Franciso Alberto BONANNO | Multa | $124.000 | 12 | FIRME | |||||||
| Hugo Arturo Efraín GUGLIELMI | Multa | $124.000 | 12 | FIRME | |||||||
| Moisés RUDMAN | Multa | $124.000 | 12 | Informan mediante Inf. N° 247/325/09 del 14/08/09 la Extinción por fallecimiento | FIRME | ||||||
| Isaac GARELIK | Multa | $124.000 | 12 | FIRME | |||||||
| 1072 | 2.891/02 | 373 | 23/11/06 | B.I. Creditanstalt S.A. | B.I. Creditanstalt S.A. | Multa | $51.000 | FIRME | |||
| Miguel Ángel ANGELINO | Multa | $51.000 | FIRME | ||||||||
| José María GONZALEZ DE LA FUENTE | Multa | $51.000 | FIRME | ||||||||
| Theodor Franz PLANK | Multa | $51.000 | FIRME | ||||||||
| Ricardo RIVERO HAEDO | Multa | $54.000 | FIRME | ||||||||
| Mariano FELDER | Multa | $37.300 | FIRME | ||||||||
| Alarich FENYVES | Absolución | FIRME | |||||||||
| Alois STEINBICHLER | Absolución | FIRME | |||||||||
| Ottokarl FINSTERWALDER | Absolución | FIRME | |||||||||
| 1134 | 100.438/05 | 376 | 23/11/06 | Banco Mercurio S.A. | Banco Mercurio S.A. | Multa | $35.000 | NO FIRME | |||
| Jacobo BENADON | Multa | $70.000 | NO FIRME | ||||||||
| Mauricio Eduardo BENADON | Multa | $70.000 | NO FIRME | ||||||||
| Silvio Daniel BENADON | Multa | $70.000 | NO FIRME | ||||||||
| Claudia Perla NAVARRO DE FLOMENBAUM | Multa | $35.000 | NO FIRME | ||||||||
| 1158 | 100.977/05 | 377 | 23/11/06 | Financiar S.A. | Financiar S.A. | Multa | $250.000 | Fallo CCAF del 23/06/09 Confirma | FIRME | ||
| Roxana CIARLANTINI | Multa | $250.000 | 24 | Fallo CCAF del 23/06/09 Confirma | FIRME | ||||||
| Ricardo FORNASIERI | Multa | $500.000 | 60 | Fallo CCAF del 23/06/09Confirma | FIRME | ||||||
| 671 | 101.211/88 | 379 | 23/11/06 | Perez Artaso Compañía Financiera S.A. (luego Agentra Compañía Financiera S.A.) | Gustavo Héctor BUNGE | Multa | $14.000 | FIRME | |||
| 1073 | 100.180/03 | 380 | 23/11/06 | Banco Mercurio S.A. | Mariano Hugo LASKI | Absolución | FIRME | ||||
| Sergio Arturo VILLAGARCIA | Absolución | FIRME | |||||||||
| Gustavo Omar HOSPITAL | Absolución | FIRME | |||||||||
| Banco Mercurio S.A. | Multa | $50.000 | Informan mediante Inf. N° 246/953/08 del 09/09/08 el Fallo de la Sala V CCAF del 06/05/08 que Confirma la Res. | FIRME | |||||||
| Jacobo BENADON | Multa | $50.000 | Informan mediante Inf. N° 246/953/08 del 09/09/08 el Fallo de la Sala V CCAF del 06/05/08 que Confirma la Res. | FIRME | |||||||
| Mauricio Eduardo BENADON | Multa | $50.000 | Informan mediante Inf. N° 246/953/08 del 09/09/08 el Fallo de la Sala V CCAF del 06/05/08 que Confirma la Res. | FIRME | |||||||
| Silvio Daniel BENADON | Multa | $50.000 | Informan mediante Inf. N° 246/953/08 del 09/09/08 el Fallo de la Sala V CCAF del 06/05/08 que Confirma la Res. | FIRME | |||||||
| Claudia Perla NAVARRO DE FLOMENBAUM | Multa | $50.000 | Informan mediante Inf. N° 246/953/08 del 09/09/08 el Fallo de la Sala V CCAF del 06/05/08 que Confirma la Res. | FIRME | |||||||
| José GARCIA IGLESIA | Multa | $50.000 | Informan mediante Inf. N° 246/953/08 del 09/09/08 el Fallo de la Sala V CCAF del 06/05/08 que Confirma la Res. | FIRME | |||||||
| Gustavo GEADA | Multa | $50.000 | Informan mediante Inf. N° 246/953/08 del 09/09/08 el Fallo de la Sala V CCAF del 06/05/08 que Confirma la Res. | FIRME | |||||||
| Julio Alberto CAPALBO | Multa | $60.000 | Informan mediante Inf. N° 246/953/08 del 09/09/08 el Fallo de la Sala V CCAF del 06/05/08 que Confirma la Res. | FIRME | |||||||
| 1126 | 100.207/05 | 381 | 23/11/06 | MBA Banco de Inversiones S.A. | MBA Banco de Inversiones S.A. | Multa | $55.000 | FIRME | |||
| Alejandro Fabián REYNAL | Multa | $55.000 | FIRME | ||||||||
| Pablo Javier TAUSSIG | Multa | $55.000 | FIRME | ||||||||
| Juan Rafael SERAGOPIAN | Multa | $55.000 | FIRME | ||||||||
| Luis Roque OTERO MONSEGUR | Multa | $55.000 | FIRME | ||||||||
| Jorge Eduardo BUSTAMANTE | Multa | $55.000 | FIRME | ||||||||
| Carlos Alberto ADAMO | Multa | $55.000 | FIRME | ||||||||
| Alfredo BURATO | Multa | $55.000 | FIRME | ||||||||
| Andrés Hernán RIERA | Multa | $55.000 | FIRME | ||||||||
| Claudia Beatriz NOS | Llamado de atención | FIRME | |||||||||
| María Cristina CASTRO | Llamado de atención | FIRME | |||||||||
| Marcelo MUT | Llamado de atención | FIRME | |||||||||
| Adriana TRAVAGLINI | Llamado de atención | FIRME | |||||||||
| Gustavo N. PADRÓN | Absolución | FIRME | |||||||||
| 1088 | 24.635/03 | 23/11/06 24/10/07 |
Banco del Chubut S.A. | Banco del Chubut S.A. | Multa | $10.000 | FIRME | ||||
| Nora Ediht (o Edhit o Edith) SIDE | Multa | $10.000 | Fallo Sala II CCAF del 10/12/09 Confirma | FIRME | |||||||
| 1052 | 100.546/02 | 24/11/06 10/01/11 |
Puente Hermanos Turismo, Pasajes y Cambio S.A. | Liliana MARTÍNEZ BLANCO | Apercibimiento | FIRME | |||||
| Juan Ángel RATTO | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| Carlos Mariano VILLARES | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| Puente Hermanos Turismo, Pasajes y Cambio S.A. | Multa | $10.000 | Fallo Sala IV CCAF del 18/11/10 Confirma | FIRME | |||||||
| Olga Gloria MARTÍNEZ BLANCO | Multa | $10.000 | Fallo Sala IV CCAF del 18/11/10 Confirma | FIRME | |||||||
| José Luis RODRÍGUEZ PRADO | Multa | $10.000 | FIRME | ||||||||
| 629 | 106.676/88 | 05/12/06 10/04/08 29/03/12 |
Banco de la Empresa Cooperativo Limitado (e.l.) | Daniel Guillermo CONTADOR | Absolución | FIRME | |||||
| Julio Héctor VICARIO | Absolución | FIRME | |||||||||
| Rolando Héctor PORRES | Absolución | FIRME | |||||||||
| Eduardo Rafael FORCILLO | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| Andrés MILLAN MATOS | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| Tulio César PAVÓN | Multa | $20.000 | Acompañan mediante Inf. 247/126/08 partida de defunción. | FIRME | |||||||
| Edgardo Emilio PECORARO | Multa | $20.000 | FIRME | ||||||||
| Alberto Mario TENAILLON | Multa | $20.000 | Fallo Sala V CCAF del 10/10/08 Confirma | FIRME | |||||||
| Carlos S. GONZÁLEZ PINO | Multa | $80.000 | FIRME | ||||||||
| Enrique Hugo BLANC BLOCQUEL | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| Salvador BORDOY | Multa | $168.000 | 24 | Acompañan mediante Inf. 247/126/08 partida de defunción. | FIRME | ||||||
| Alberto LASSUS | Multa | $140.000 | 24 | FIRME | |||||||
| Adolfo LEFELMAN | Multa | $188.000 | 24 | Acompañan mediante Inf. 247/126/08 partida de defunción. | FIRME | ||||||
| Guillermo DE FRANCESCO | Multa | $188.000 | 24 | Acompañan mediante Inf. 247/126/08 partida de defunción. | FIRME | ||||||
| Carlos Alberto COLOSIO | Multa | $188.000 | 24 | Informan mediante Inf. 247/180/10 del 27/04/10 el fallecimiento | FIRME | ||||||
| Ricardo GUASTAVINO | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| Jorge RICCI | Multa | $188.000 | 24 | FIRME | |||||||
| 639 | 104.746/87 | 386 | 12/12/06 | ex Confiar Compañía Financiera S.A. | Armando José RÍOS | Extinción por fallecimiento | FIRME | ||||
| Juan Enrique BETZ | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| Juan Carlos Urbano DURONEA | Absolución | FIRME | |||||||||
| Jesús IBARGUREN ECHEVERRÍA | $929.310,28 | 108 | FIRME | ||||||||
| Aníbal Raúl URRUTIA | $929.310,28 | 108 | Fallo Sala III CCAF del 16/05/17 Declaran la Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||
| Carlos Alberto MORELLO | $929.310,28 | 108 | FIRME | ||||||||
| Víctor Hugo SANTIRSO | $148.000 | 12 | FIRME | ||||||||
| Miguel Raúl SANTAMARINA | $147.000 | 12 | Fallo Sala III CCAF del 16/05/17 Revoca | FIRME | |||||||
| Floreal Maximino MARCHAN | $133.000 | 12 | Fallo Sala III CCAF del 16/05/17 Revoca | FIRME | |||||||
| Roberto Julio MOSCARDI | $118.000 | 12 | FIRME | ||||||||
| Pedro Ángel MUGUERZA | $39.000 | Fallo Sala III CCAF del 16/05/17 Declaran la Extinción por fallecimiento | FIRME |