Sumarios Financieros
2007
Por resolución 329/2014, a partir del 2 de enero de 2014 se difunden las resoluciones que ponen fin a los procesos sumariales financieros que sustancia el Banco Central en el marco del artículo 41 de la Ley 21.526.
A partir del año 2020 el señor Superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias firmará las resoluciones mediante el Sistema de Gestión de Documentación Electrónica - GDE, resultando numeradas las presentes de la siguiente manera: RESOL-2020-XX-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA.
Cómo pagar multas financieras y cambiarias.
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 a 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000
| S° | Expte. N° | Res. SEFyC N° | Fecha | Carátula | Personas Físicas o Jurídicas | Documento/CUIT | Tipo de Resolución | Monto | Meses inhabilitación | Novedad | Estado Procesal |
| 704 | 51.018/88 | 1 | 24/01/07 | Auditor Externo, Contador Público Horacio Adrián VAISBERG | Horacio Adrián VAISBERG | Multa | $41.000 | Fallo Sala IV CCAF del 21/05/13 - Revoca | FIRME | ||
| 1112 | 100.351/04 | 24/01/07 14/11/07 18/03/11 |
Cooperativa de Crédito Santa Elena Limitada | Cooperativa de Crédito Santa Elena Limitada | Multa | $1.300.000 | FIRME | ||||
| Guillermo BROCCA | Multa | $1.070.000 | 120 | FIRME | |||||||
| Antonio RUIZ VILLAMIL | Multa | $1.050.000 | 120 | Fallo de la Sala IV CCAF del 11/08/11 Revoca - Reduce Multa $500.000 e Inhab. 5 años | FIRME | ||||||
| Luis THIPAINE | Multa | $806.000 | 96 | Fallo de la Sala IV CCAF del 11/08/11 Revoca - Reduce Multa $400.000 e Inhab. 4 años | FIRME | ||||||
| José Miguel MEDINA | Multa | $500.000 | 60 | FIRME | |||||||
| María Marta o Ana María ROSAUER | Multa | $198.000 | 24 | Fallo de la Sala IV CCAF del 11/08/11 Revoca - Reduce Multa $150.000 e Inhab. 1 año Y 6 meses | FIRME | ||||||
| Julio Heberto DIZ | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| 670 | 101.867/84 | 3 | 24/01/07 | Contador Público Nacional Raúl Héctor SUÁREZ - Auditor Externo de Créditos Luro S.A. Compañía Financiera | Raúl Héctor SUÁREZ | Multa | $15.000 | FIRME | |||
| 652 | 101.673/85 | 26/01/07 15/11/07 |
Banco Unicor Cooperativo Limitado | Enrique WENDE | Extinción por fallecimiento | ||||||
| Luis Mario RASSOL | Extinción por fallecimiento | ||||||||||
| Mauricio Ricardo MOYAL | Absolución | ||||||||||
| Ivo GUTMAN | Multa | $794.000 | 84 | ||||||||
| José Armando MOYAL | Multa | $794.000 | 84 | ||||||||
| Luis DORFMAN | Multa | $317.600 | 36 | ||||||||
| Eduardo Jacobo KOZAK | Multa | $250.000 | 24 | Fallo Sala V CCAF del 02/03/10 - Confirma | |||||||
| Juan Carlos GOMEZ | Multa | $203.100 | 24 | Fallo de Corte del 09/10/12 - Revoca | |||||||
| Michele Joyce GUTMAN | Multa | $84.000 | Fallo Sala V CCAF del 02/03/10 - Confirma | ||||||||
| 638 | 102.210/84 | 26/01/07 11/09/08 |
Caja de Crédito Cooperativa Mitre Limitada (e.l.) | Héctor Mario NOSGORODCKY | Multa | $525.000 | 60 | FIRME | |||
| Jorge SCHOR | Multa | $168.000 | 24 | FIRME | |||||||
| Eduardo KRASNOW | Multa | $148.000 | 12 | Fallo Sala III CCAF del 16/07/10 - Confirma | FIRME | ||||||
| Arturo RAJZMAN | Multa | $48.000 | FIRME | ||||||||
| David SIGAL | Multa | $48.000 | FIRME | ||||||||
| Fernando Daniel VILIGUER | Multa | $48.000 | FIRME | ||||||||
| Julio COZODOY | Multa | $48.000 | FIRME | ||||||||
| Salomón GARBULSKY | Multa | $48.000 | FIRME | ||||||||
| Ricardo Alberto RUBIN | Multa | $48.000 | FIRME | ||||||||
| Mario Rafael GROBERMAN | Multa | $48.000 | FIRME | ||||||||
| Rosa FLIGMAN DE WERBER | Multa | $42.000 | Fallo Sala III CCAF del 16/07/10 - Confirma | FIRME | |||||||
| Raúl HARARI | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| Jaime BEIM | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| Miguel KREIMER | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| 635 | 101.301/85 | 26/01/07 22/12/09 05/10/11 |
Abaco Compañía Financiera S.A. (en liquidación) | Alfredo Antonio PERALTA | Absolución | FIRME | |||||
| Eduardo Jorge PAOLETTA | Absolución | FIRME | |||||||||
| Rodolfo Enrique FERNÁNDEZ DÍAZ | Absolución | FIRME | |||||||||
| Juan Carlos BAGNASCO | Multa | $868.000 | 108 | Fallo Sala II CCAF del 06/16/12 - Revoca | FIRME | ||||||
| Pedro Luis FALTRACCO | Multa | $546.000 | 60 | Fallo Sala II CCAF del 06/16/12 - Revoca | FIRME | ||||||
| Antonio GOMEZ MUÑOZ | Multa | $546.000 | 60 | Fallo Sala II CCAF del 06/16/12 - Revoca | FIRME | ||||||
| Regina GOLDBERG DE GOMEZ MUÑOZ | Multa | $257.000 | 36 | Fallo Sala II CCAF del 06/16/12 - Revoca | FIRME | ||||||
| Juan Ángel RATTO | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| Carlos Mariano VILLARES | Multa | $247.000 | 24 | Fallo Sala II CCAF del 06/16/12 - Revoca | FIRME | ||||||
| Ana María TELLE | Multa | $247.000 | 24 | Fallo Sala II CCAF del 06/16/12 - Revoca | FIRME | ||||||
| Ricardo Horacio MUIÑOS | Multa | $229.000 | 24 | Fallo Sala II CCAF del 06/16/12 - Revoca | FIRME | ||||||
| Luis Alberto LINDENBOIM | Multa | $229.000 | 24 | Fallo Sala II CCAF del 06/16/12 - Revoca | FIRME | ||||||
| Ernesto Luis FARIA | Multa | $229.000 | 24 | Fallo Sala II CCAF del 06/16/12 - Revoca | FIRME | ||||||
| Lilia Cristina NOYA DE FALTRACCO | Multa | $229.000 | 24 | Fallo Sala II CCAF del 06/16/12 - Revoca | FIRME | ||||||
| Emilio Antonio FALTRACCO | Multa | $23.500 | Fallo Sala II CCAF del 06/16/12 - Extinción por Fallecimiento | FIRME | |||||||
| Norma Edith CALVO DE BAGNASCO | Multa | $23.500 | Fallo Sala II CCAF del 06/16/12 - Revoca | FIRME | |||||||
| 636 | 100.002/84 | 26/01/07 10/04/08 |
Banco Zonanor Cooperativo Limitado (e.l.) | Manuel Nicomedes GÓMEZ | Multa | $279.000 | 36 | FIRME | |||
| Raúl Alfredo TREVIN | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| Gabriel E. NAVARRE | Multa | $279.000 | 36 | FIRME | |||||||
| Francico Lorenzo CONTARELLI | Multa | $279.000 | 36 | Fallo Sala IV CCAF del 31/08/10 - Confirma | FIRME | ||||||
| Raúl Francisco STRACCI | Multa | $279.000 | 36 | Fallo Sala IV CCAF del 31/08/10 - Confirma | FIRME | ||||||
| Héctor Alfredo BOUBEE | Multa | $279.000 | 36 | FIRME | |||||||
| Miguel Cándido IRURZUM | Multa | $279.000 | 36 | FIRME | |||||||
| Omar Gilberto LOUREIRO | Multa | $279.000 | 36 | FIRME | |||||||
| Arpegio Boreal ETCHENIQUE | Multa | $279.000 | 36 | Fallo Sala IV CCAF del 31/08/10 - Confirma | FIRME | ||||||
| Alfredo Héctor LASTRA | Multa | $279.000 | 36 | Fallo Sala IV CCAF del 31/08/10 - Confirma | FIRME | ||||||
| Pedro José BERARDI | Multa | $279.000 | 36 | FIRME | |||||||
| Luis Antonio SPERANZA | Multa | $279.000 | 36 | FIRME | |||||||
| Carlos José MORICHETTI | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| 1168 | 100.623/05 | 13 | 30/01/07 | Unicam Cambio, Turismo y Bolsa S.A. | Unicam Cambio, Turismo y Bolsa S.A. | Apercibimiento | FIRME | ||||
| Mariano Andrés COTLER | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| 1159 | 100.964/05 | 14 | 30/01/07 | Olano y Cía. S.A. - Casa de Cambio - | Casa de Cambio Olano y Cía. S.A. | Apercibimiento | FIRME | ||||
| Eduardo Hipólito OLANO | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| Norma Ester MARTÍN | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| Claudia Mariela BASUALDO | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| 1162 | 100.692/05 | 18 | 30/01/07 | Cambio Perseo S.A. Bolsa y Turismo - Casa de Cambio - | Ángel Gabriel BARRETO | Llamado de atención | FIRME | ||||
| Cambio Perseo S.A. Bolsa y Turismo - Casa de Cambio - | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| Carlos Alberto MATEU | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| Daniel Roberto SANGUINETTI | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| Ángel SANTOS | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| 1165 | 101.031/05 | 30/01/07 15/11/07 |
Crédito Lomas de Zamora S.A. | Crédito Lomas de Zamora S.A. | Multa | $250.000 | NO FIRME | ||||
| Carlos Alberto LAMAS | Multa | $250.000 | 24 | NO FIRME | |||||||
| Jorge Luis DA RESURREICAO | Multa | $250.000 | 24 | NO FIRME | |||||||
| Héctor Oscar VERDEJO | Multa | $250.000 | 24 | NO FIRME | |||||||
| José César MARCHETTI | Multa | $250.000 | 24 | NO FIRME | |||||||
| Victor Hugo CARREDOIRA | Multa | $250.000 | 24 | NO FIRME | |||||||
| Héctor Maximino LOPEZ | Multa | $250.000 | 24 | NO FIRME | |||||||
| Natalio DANIEL | Multa | $250.000 | 24 | NO FIRME | |||||||
| 683 | 102.256/84 | Compañía Financiera Cruz del Sur S.A. actualmente Banco Piano S.A. | Jorge BERRO MADERO | Multa | $184.000 | 24 | Por Fallo de la Sala V de la CNACAF (10/12/13) se hizo lugar al recurso deducido dejando sin efecto la Resolución en lo que a los recurrentes respecta. | FIRME | |||
| Luis Alberto MOSQUERA | Multa | $184.000 | 24 | FIRME | |||||||
| Javier MARCENARO BOUTELL | Multa | $184.000 | 24 | FIRME | |||||||
| 21 | 30/01/07 | Ricardo Luis MONTANARI | Multa | $184.000 | 24 | FIRME | |||||
| 547 | 05/11/10 | Juan Miguel Carlos HARY | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||
| 563 | 11/09/08 | Miguel Pablo Carlos HARY | Multa | $184.000 | 24 | Por Fallo de la Sala V de la CNACAF (10/12/13) se hizo lugar al recurso deducido dejando sin efecto la Resolución en lo que a los recurrentes respecta. | FIRME | ||||
| Raúl Osvaldo ZUCCHI | Multa | $167.000 | 24 | FIRME | |||||||
| Mariano FILGUEIRA RISSO | Multa | $164.000 | 24 | FIRME | |||||||
| Guillermo José CARNELLI | Multa | $164.000 | 24 | FIRME | |||||||
| Compañía Financiera Cruz del Sur S.A. actualmente Banco Piano S.A. | Absolución | FIRME | |||||||||
| 1102 | 100.347/04 | 31 | 30/01/07 | Banco de Santiago del Estero S.A. | Banco de Santiago del Estero S.A. | Multa | $200.000 | FIRME | |||
| Jorge Rodolgo GONZÁLEZ | Multa | $200.000 | FIRME | ||||||||
| Néstor Carlos ICK | Multa | $200.000 | FIRME | ||||||||
| Gustavo Eduardo ICK | Multa | $200.000 | FIRME | ||||||||
| Jorge Fabián GONZÁLEZ | Multa | $200.000 | FIRME | ||||||||
| Manuel BRUNET | Multa | $200.000 | FIRME | ||||||||
| María Josefina ZABALA | Multa | $174.000 | FIRME | ||||||||
| Arturo Carlos RIAL | Multa | $50.000 | FIRME | ||||||||
| Guillermo Augusto LARAIGNEE | Multa | $24.000 | FIRME | ||||||||
| Stella Teresita RÍOS DE BRIZUELA | Multa | $200.000 | FIRME | ||||||||
| Marcela Claudia MEZZANO DE SCHOON | Multa | $174.000 | FIRME | ||||||||
| Rubén Gustavo AINETE | Multa | $200.000 | FIRME | ||||||||
| 659 | 101.787/84 | 33 | 30/01/07 | ex-Compañia Financiera del Jardín S.A. | Jacobo LEÓN | Multa | $315.000 | 36 | FIRME | ||
| Alfredo LEÓN | Multa | $315.000 | 36 | Fallo Sala V CCAF del 03/09/09 - Confirma | FIRME | ||||||
| César Antonio NIEVA | Multa | $315.000 | 36 | Fallo Sala V CCAF del 03/09/09 - Confirma | FIRME | ||||||
| José COHEN IMACH | Multa | $300.000 | 36 | FIRME | |||||||
| Guillermo Ángel GORDILLO ARAOZ | Multa | $113.000 | 12 | Fallo Sala V CCAF del 03/09/09 - Confirma | FIRME | ||||||
| Hugo José MONASTERIO | Multa | $113.000 | 12 | FIRME | |||||||
| José Félix VALLVE | Multa | $113.000 | 12 | Fallo Sala V CCAF del 03/09/09 - Confirma | FIRME | ||||||
| 882 | 100.010/96 | 46 | 30/01/07 | ex-Banco del Fuerte S.A. | Carlos Enrique BADER | Multa | $87.000 | Fallo Sala III CCAF del 25/03/10 - Confirma | FIRME | ||
| Juan Vicente MARTINEZ | Multa | $77.000 | Fallo Sala III CCAF del 25/03/10 - Confirma | FIRME | |||||||
| José Julio NACHIMOWICZ | Multa | $77.000 | FIRME | ||||||||
| ex-Banco del Fuerte S.A. | Multa | $63.000 | FIRME | ||||||||
| Juan BOLTIANSKY | Multa | $59.000 | Fallo Sala III CCAF del 25/03/10 - Confirma | FIRME | |||||||
| Miguel Ángel MARTINEZ | Multa | $59.000 | Fallo Sala III CCAF del 25/03/10 - Confirma | FIRME | |||||||
| Juan Carlos PUGLIESE | Multa | $59.000 | Fallo Sala III CCAF del 25/03/10 - Confirma | FIRME | |||||||
| Alejandro Homero FORTUNATO | Multa | $45.000 | Fallo Sala III CCAF del 25/03/10 - Confirma | FIRME | |||||||
| Nelda Gloria Basila HERRERO DE LOPEZ DE ARMENTIA | Multa | $45.000 | Fallo Sala III CCAF del 25/03/10 - Confirma | FIRME | |||||||
| 899 | 100.244/97 | Aciso Banco Cooperativo Limitado | José Pablo FRANCESCUTTI | Absolución | FIRME | ||||||
| Daniel Félix VALIENTE | Multa | $35.000 | FIRME | ||||||||
| José SUÑER | Multa | $35.000 | FIRME | ||||||||
| Daniel BURDE | Multa | $35.000 | FIRME | ||||||||
| Emilio Marcos BOZZINI | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| Duilio Antonio TAMAGNO | Multa | $35.000 | FIRME | ||||||||
| 55 | 31/01/07 | Abraham Delfín DIP | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||
| 589 | 11/09/08 | Ángel Antonio CESARETTI o Ángel Antonio CESARETTI MONTI | Multa | $35.000 | FIRME | ||||||
| Salvador Antonio DE GRANDIS | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| Clavelindo Ángel GRANDINETTI | Multa | $35.000 | Informado por Inf. N° 247/412/11 del 25/10/11 Extinción por fallecimiento. | FIRME | |||||||
| Víctor Prospero MOSCHITTA | Multa | $35.000 | FIRME | ||||||||
| Alfonso Pascual RICCI | Multa | $35.000 | FIRME | ||||||||
| Miguel Justo DUNDA | Multa | $35.000 | FIRME | ||||||||
| 657 | 100.893/84 | Añasco Caja de Crédito Cooperativa Limitada (e.l.) | Jorge Jacobo JOSELEVICH | Prescricpción de la acción | FIRME | ||||||
| Vito BAROBERO | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| Mariano Esteban GARCÍA | Multa | $755.000 | 96 | FIRME | |||||||
| Félix CABALLERO VERA | Multa | $755.000 | 96 | FIRME | |||||||
| Cayetano Juan PAOLINO | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| Jorge Mario RONCORONI | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| 57 | 31/01/07 | Carlos Jorge SCHWARZ | Multa | $370.000 | 48 | Fallo Sala I CCAF del 18/10/12 - Revoca | FIRME | ||||
| 565 | 11/09/08 | Atilio Régulo RONCORONI | Multa | $260.000 | 36 | FIRME | |||||
| José Luis CHINCHILLA | Multa | $220.000 | 36 | Fallo Sala I CCAF del 18/10/12 - Revoca | FIRME | ||||||
| Miguel Ángel CABALLERO | Multa | $220.000 | 36 | FIRME | |||||||
| Gaspar Antonio STRANIERI | Multa | $220.000 | 36 | FIRME | |||||||
| Jorge Omar SELVA | Multa | $87.800 | 12 | FIRME | |||||||
| Alejandro Claudio RAICES | Multa | $87.800 | 12 | FIRME | |||||||
| Marcos ADLER | Multa | $22.000 | Fallo Sala I CCAF del 18/10/12 - Revoca | FIRME | |||||||
| 677 | 100.409/85 | 58 | 31/01/07 | Cooperativa de Crédito Limitada Renacimiento (e.l.) | Jorge PARDEILHAN | Multa | $929.000 | 240 | FIRME | ||
| Juan Carlos PARRA | Multa | $929.000 | 240 | FIRME | |||||||
| José María BORTAGARAY | Multa | $50.000 | FIRME | ||||||||
| Ethel Gioconda BALDELLI | Multa | $50.000 | Fallo CCAF del 19/03/09 - Confirma | FIRME | |||||||
| Agustín DIEGUEZ | Multa | $50.000 | Informado por Inf. N° 247/72/11 del 14/03/11 Extinción por fallecimiento. | FIRME | |||||||
| Carlos José RAGOSTA | Absolución | FIRME | |||||||||
| Roberto BAFFICO | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| 663 | 101.151/85 | 65 | 14/03/07 | Banco Agrario Comercial e Industrial S.A. | Samuel KOLTON | Extinción por fallecimiento | FIRME | ||||
| Ricardo Antonio FERNÁNDEZ | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| Carlos Reimundo CANCE | Absolución | FIRME | |||||||||
| Benedicto CAPLAN | Absolución | FIRME | |||||||||
| Alejandro PEREZ HUALDE | Absolución | FIRME | |||||||||
| Carmelo Juan PATANE | Absolución | FIRME | |||||||||
| Francisco MERINO MARQUEZ | Absolución | FIRME | |||||||||
| Raúl Oreste BORNANCINI | Absolución | FIRME | |||||||||
| Enrique Raúl KOLTON | Multa | $229.000 | 24 | Fallo Sala III CCAF del 09/04/13 - Revoca | FIRME | ||||||
| Alberto Enrique JARAMILLO | Multa | $164.000 | 12 | Fallo Sala III CCAF del 09/04/13 - Revoca | FIRME | ||||||
| Wenceslao Emilio FLUIXA | Multa | $164.000 | 12 | Fallo Sala III CCAF del 09/04/13 - Revoca | FIRME | ||||||
| Juan Carlos MARI | Multa | $164.000 | 12 | FIRME | |||||||
| Julio Alberto CORTÉS | Multa | $130.400 | 12 | Fallo Sala III CCAF del 09/04/13 - Revoca | FIRME | ||||||
| Miguel Ángel LABIANO | Multa | $68.800 | FIRME | ||||||||
| Raúl Horacio RAMÍREZ | Multa | $45.800 | Fallo Sala III CCAF del 09/04/13 - Revoca | FIRME | |||||||
| Alberto Ernesto GOMEZ | Multa | $29.000 | Fallo Sala III CCAF del 09/04/13 - Revoca | FIRME | |||||||
| 651 | 100.911/84 | 66 | 14/03/07 | Crear Crédito Argentino S.A. de Ahorro y Préstamos para la Vivienda (e.l.) | Antonio CAMPOS | Multa | $929.310 | 108 | FIRME | ||
| Juan Manuel HARDIE | Multa | $711.503 | 84 | FIRME | |||||||
| Carlos Eduardo POKLEPOVIC | Multa | $566.298 | 72 | FIRME | |||||||
| Ramón SANTAMARINA (h) | Multa | $464.655 | 60 | FIRME | |||||||
| Luis Eduardo BRAUN BIDAU | Multa | $464.655 | 60 | FIRME | |||||||
| Alberto BRAUN BIDAU | Multa | $464.655 | 60 | La Corte Suprema de Justicia por fallo disctado el 10/07/2014,Revocò la sentencia apelada | FIRME | ||||||
| César Pío MUÑÍZ | Multa | $464.655 | 60 | Fallo Sala II CCAF del 02/08/12 - Confirma | FIRME | ||||||
| Norberto Amadeo ANTÚNEZ | Multa | $363.012 | 48 | Fallo Sala II CCAF del 02/08/12 - Confirma | FIRME | ||||||
| Carlos María CASABAL | Multa | $363.012 | 48 | Informado por Inf. N° 247/197/10 del 05/05/10 Extinción por fallecimiento | FIRME | ||||||
| Ernesto Juan VAN PEBORGH | Multa | $123.424 | 12 | Informado por Inf. N° 247/196/10 del 05/05/10 Extinción por fallecimiento | FIRME | ||||||
| 1155 | 100.499/05 | 92 | 18/04/07 | Cambio Francisco Vaccaro S.A. - Agencia de Cambio - | Cambio Francisco Vaccaro S.A. - Agencia de Cambio - | Apercibimiento | FIRME | ||||
| Miguel CURA | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| Norberto Pedro DONATO | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| Miguel Jorge CURA | Multa | $10.000 | FIRME | ||||||||
| 679 | 103.103/87 | Unifico Compañía Financiera S.A. (e.l.) | Haygasar Mygirdich GOSTANIAN | Extinción por fallecimiento | FIRME | ||||||
| Juan Garo GOSTANIAN | Multa | $929.310 | 108 | FIRME | |||||||
| Juan Carlos GOSTANIAN | Multa | $929.310 | 108 | Fallo Sala I CCAF del 06/12/12 - Revoca | FIRME | ||||||
| 96 | 18/04/07 | Alfredo GOSTANIAN | Multa | $929.310 | 108 | Fallo Sala I CCAF del 06/12/12 - Revoca | FIRME | ||||
| 88 | 09/12/09 | Vicente René DUTTO | Absolución | FIRME | |||||||
| Juan Carlos SERENO | Absolución | FIRME | |||||||||
| Ricardo César ITURREZ | Absolución | FIRME | |||||||||
| 1087 | 100.748/03 | 117 | 19/04/07 | Citibank N.A. | Citibank N.A. | Multa | $30.000 | FIRME | |||
| Manuel Roberto YAGUST | Multa | $30.000 | FIRME | ||||||||
| 1153 | 100.214/05 | Cambio Ámerica Sociedad Anónima Comercial y de Turismo - Casa de Cambio- | Cambio Ámerica Sociedad Anónima Comercial y de Turismo - Casa de Cambio - | Apercibimiento | FIRME | ||||||
| 118 | 19/04/07 | Carlos David KOLDOBSKY | Apercibimiento | FIRME | |||||||
| 245 | 14/11/07 | Jorge Alberto SUÁREZ | Apercibimiento | FIRME | |||||||
| Marcela Adriana KOLDOBSKY | Multa | $10.000 | Fallo Sala V CCAF del 12/03/08 - Confirma | FIRME | |||||||
| 723 | 101.849/86 | Banco Núcleo Cooperativo Limitado | Juan OTTA | Multa | $75.000 | Fallo Sala I CCAF del 15/10/13 - Revoca | FIRME | ||||
| Albino José RADICE | Multa | $75.000 | FIRME | ||||||||
| Hugo Alberto FORTUNY | Multa | $75.000 | Fallo Sala I CCAF del 15/10/13 - Revoca | FIRME | |||||||
| Francisco Roque SALERNO | Multa | $75.000 | Fallo Sala I CCAF del 15/10/13 - Revoca | FIRME | |||||||
| Horacio Hugo MARIANI | Multa | $75.000 | Fallo Sala I CCAF del 15/10/13 - Revoca | FIRME | |||||||
| Juan SERCOS | Multa | $75.000 | Fallo Sala I CCAF del 15/10/13 - Revoca | FIRME | |||||||
| Luis Hugo SEGURADO | Multa | $75.000 | Fallo Sala I CCAF del 15/10/13 - Revoca | FIRME | |||||||
| 119 | 19/04/07 | René PICO | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||
| 647 | 18/09/08 | Héctor Luis BRUZZO | Multa | $75.000 | Fallo Sala I CCAF del 15/10/13 - Revoca | FIRME | |||||
| Ramón Francisco LAFUENTE | Multa | $75.000 | Fallo Sala I CCAF del 15/10/13 - Revoca | FIRME | |||||||
| José Juan BUSILACCHI | Multa | $75.000 | Fallo Sala I CCAF del 15/10/13 - Revoca | FIRME | |||||||
| Jorge Alberto PASTOR | Multa | $75.000 | Fallo Sala I CCAF del 15/10/13 - Revoca | FIRME | |||||||
| Antonio Hugo FERREYRA | Multa | $75.000 | Fallo Sala I CCAF del 15/10/13 - Revoca | FIRME | |||||||
| Osvaldo Luis SIMONETTI | Multa | $75.000 | Fallo Sala I CCAF del 15/10/13 - Revoca | FIRME | |||||||
| Roberto Ambrosio RIVA | Multa | $75.000 | Fallo Sala I CCAF del 15/10/13 - Revoca | FIRME | |||||||
| Banco Núcleo Cooperativo Limitado | Extinción de la acción | FIRME | |||||||||
| 733 | 100.753/84 | Condecor S.A. Compañía Financiera (e.l.) | Julio Héctor CASSE | Multa | $230.000 | 24 | Fallo Sala V CCAF del 13/08/13 - Revoca Quedando firme el 15/07/14. Informado por Expte. N° 11.115/14 | FIRME | |||
| Marcelo Cristian MARTÍNEZ | Multa | $230.000 | 24 | Fallo Sala V CCAF del 13/08/13 - Revoca Quedando firme el 15/07/14. Informado por Expte. N° 11.115/14 | FIRME | ||||||
| 120 | 24/04/07 | Carlos Alberto LÓPEZ RUÍZ | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||
| 67 | 30/11/09 | Dieter Walter DOBESLAW | Multa | $230.000 | 24 | FIRME | |||||
| 79 | 02/12/09 | Martín Wilfredo DEDEU | Multa | $170.000 | 24 | Fallo Sala V CCAF del 13/08/13 - Revoca Quedando firme el 15/07/14. Informado por Expte. N° 11.115/14 | FIRME | ||||
| Julia Inés SÁNCHEZ GRANEL DE SERRA | Multa | $170.000 | 24 | Fallo Sala V CCAF del 13/08/13 - Revoca Quedando firme el 15/07/14. Informado por Expte. N° 11.115/14 | FIRME | ||||||
| Juan Rogelio BAGUR VERDIER | Multa | $102.000 | 12 | Fallo Sala V CCAF del 13/08/13 - Revoca Quedando firme el 15/07/14. Informado por Expte. N° 11.115/14 | FIRME | ||||||
| 667 | 100.111/85 | Caja de Crédito San Fernando Cooperativa Limitada (e.l.) | Agustín KLETZKY | Extinción por fallecimiento | FIRME | ||||||
| Daniel José LAFARGUE | Multa | $622.500 | 72 | Fallo Sala IV CCAF del 14/05/13 - Confirma | FIRME | ||||||
| José Antonio SAVEGNANI | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| Jorge Enrique DE LEÓN | Multa | $276.000 | 36 | FIRME | |||||||
| 135 | 08/06/07 | Elda Marta RACCIATTI DE LAFARGUE | Multa | $276.000 | 36 | Fallo Sala IV CCAF del 14/05/13 - Confirma | FIRME | ||||
| 175 | 22/04/10 | Arturo CASASNOVAS | Multa | $276.000 | 36 | Informado por Inf. N° 247/456/09 del 09/11/09 Extinción por fallecimiento | FIRME | ||||
| 593 | 11/08/08 | Samuel NADRICHNY | Multa | $276.000 | 36 | FIRME | |||||
| Dante RAFFO | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| Francisco CICCONE | Multa | $264.900 | 36 | Informado por Inf. N° 247/274/12 del 30/10/12 Extinción por fallecimiento | FIRME | ||||||
| Juan Carlos MIGLIAZZI | Multa | $190.400 | 24 | Fallo Sala IV CCAF del 14/05/13 - Confirma | FIRME | ||||||
| Andrés DRANDICH | Multa | $169.700 | 24 | Fallo Sala IV CCAF del 14/05/13 - Revoca | FIRME | ||||||
| Horacio Francisco MOLLO | Multa | $152.000 | 12 | Fallo Sala IV CCAF del 14/05/13 - Revoca | FIRME | ||||||
| 741 | 100.726/86 | ex - Sociedad de Crédito Limitada Mariano Moreno | Juan José TEULÓN | Extinción por fallecimiento | FIRME | ||||||
| Eldo Rubén MONTES | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| Armando LÓPEZ | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| Celedonio TEJA | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| Luis Francisco PÉREZ | Multa | $688.000 | 84 | FIRME | |||||||
| José Luis ROMANO | Multa | $586.000 | 72 | FIRME | |||||||
| 136 | 08/06/07 | Heraldo César SEVERINI | Multa | $408.000 | 48 | FIRME | |||||
| 175 | 27/02/08 | Rodolfo GONZÁLEZ | Multa | $408.000 | 48 | Fallo de Corte del 02/10/12 Revoca | FIRME | ||||
| Carlos Teodoro SÁNCHEZ | Multa | $306.000 | 36 | FIRME | |||||||
| Roberto Héctor CALVO | Multa | $306.000 | 36 | FIRME | |||||||
| Ricardo Antonio GIUFFRIDA | Multa | $306.000 | 36 | FIRME | |||||||
| Rodolfo Francisco DEAMELIO | Multa | $100.000 | 12 | FIRME | |||||||
| Miguel Alejandro LOMBA | Multa | $42.000 | Fallo Sala V CCAF del 11/05/10 - Confirma | FIRME | |||||||
| Alberto FIGUEIRA | Multa | $28.000 | Fallo Sala V CCAF del 11/05/10 - Confirma | FIRME | |||||||
| Américo Alberto MORICONI | Multa | $19.700 | Fallo Sala V CCAF del 11/05/10 - Confirma | FIRME | |||||||
| 1167 | 100.991/05 | 137 | 08/06/07 | García Navarro y Cía. S.A. | Casa de Cambio García Navarro y Cía. S.A. | Apercibimiento | FIRME | ||||
| José Ramón GARCÍA SUÁREZ | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| Guillermo Bernardo FUSTER | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| Esteban Antonio VAQUERO VAZZANA | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| Diana Ester ALBANESE DE CORTONDO | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| Carlos Alberto MORENO | Multa | $10.000 | FIRME | ||||||||
| 1114 | 100.688/04 | Banco Provincia del Neuquén S.A. | Banco Provincia del Neuquén S.A. | Multa | $200.000 | FIRME | |||||
| Néstor Darío DEL CAMPO | Multa | $140.000 | FIRME | ||||||||
| Oscar Raúl OLIVA | Multa | $140.000 | FIRME | ||||||||
| José Manuel OSER | Multa | $140.000 | FIRME | ||||||||
| 139 | 08/06/07 | Luis Alberto MANGANARO | Multa | $70.000 | FIRME | ||||||
| 170 | 26/02/08 | Carlos Alberto SANDOVAL | Multa | $70.000 | FIRME | ||||||
| Rubén ANDRIAN | Multa | $70.000 | FIRME | ||||||||
| Teresa LLEDÓ | Multa | $28.000 | FIRME | ||||||||
| Daniel Héctor ZUBILLAGA | Llamado de atención | FIRME | |||||||||
| Sonia Mabel LARA | Absolución | FIRME | |||||||||
| 692 | 100.120/84 | Unión Sociedad Cooperativa de Crédito Limitada (e.l.) | Guillermo KALIK | Exclusión por fallecimiento | FIRME | ||||||
| Raúl MARCHEVSKY | Multa | $362.000 | 48 | FIRME | |||||||
| Yanque o Yanke NAIGUS | Multa | $362.000 | 48 | Informado por Inf. N° 247/54/12 del 08/03/12 Extinción por fallecimiento | FIRME | ||||||
| Pedro Balfur BORTNIC | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| Sergio Enrique ELZUFÁN | Multa | $322.000 | 36 | NO FIRME | |||||||
| 154 | 12/06/07 | José Carlos PEREIRA | Multa | $322.000 | 36 | NO FIRME | |||||
| 592 | 11/09/08 | Manuel FRAMDLICH | Multa | $294.000 | 36 | NO FIRME | |||||
| Ernesto OSTROPOLSKY | Multa | $294.000 | 36 | FIRME | |||||||
| César Mario MINUCHÍN | Multa | $200.000 | 24 | FIRME | |||||||
| Simón Arnaldo OSTROPOLSKY | Multa | $184.000 | 24 | NO FIRME | |||||||
| José PESCHIN | Multa | $114.000 | 12 | FIRME | |||||||
| Osvaldo SCOKIN | Multa | $114.000 | 12 | FIRME | |||||||
| Luis Eduardo KALIK | Multa | $84.000 | FIRME | ||||||||
| 861 | 100.168/91 | ex - Banco Basel S.A. | ex - Banco Basel S.A. | Multa | $100.000 | FIRME | |||||
| Julio César GENOUD | Multa | $100.000 | FIRME | ||||||||
| Mario Juan Bautista GENOUD | Multa | $100.000 | FIRME | ||||||||
| Rafael Héctor CARATINI | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| 155 | 12/06/07 | Silvia Noemí CZYZYK | Multa | $100.000 | Fallo Sala IV CCAF del 22/11/12 - Revoca | FIRME | |||||
| 26 | 29/10/09 | Gladis Delfina MUNILLA | Multa | $100.000 | Fallo Sala IV CCAF del 22/11/12 - Revoca | FIRME | |||||
| Luis PASCARELLA | Multa | $100.000 | Fallo Sala IV CCAF del 22/11/12 - Confirma | FIRME | |||||||
| Carlos Alberto ESCALA | Multa | $60.000 | FIRME | ||||||||
| Guillermo César SAMYN | Multa | $40.000 | FIRME | ||||||||
| 1150 | 100.617/05 | 166 | 13/06/07 | Maxicambio S.A. | Maxicambio S.A. | Multa | $20.000 | Fallo Sala V CCAF del 07/07/11 - Confirma | FIRME | ||
| Adolfo Alberto WAISMAN | Multa | $20.000 | Fallo Sala V CCAF del 07/07/11 - Confirma | FIRME | |||||||
| Ricardo Alberto FERNÁNDEZ | Multa | $20.000 | Fallo Sala V CCAF del 07/07/11 - Confirma | FIRME | |||||||
| Santiago YALOUR | Multa | $20.000 | Fallo Sala V CCAF del 07/07/11 - Confirma | FIRME | |||||||
| Luis Alejandro MEULI | Multa | $20.000 | Fallo Sala V CCAF del 07/07/11 - Confirma | FIRME | |||||||
| Ana María FERNÁNDEZ DE WAISMAN | Multa | $30.000 | Fallo Sala V CCAF del 07/07/11 - Confirma | FIRME | |||||||
| 645 | 101.161/89 | Caja de Crédito San Lorenzo Sociedad Cooperativa Limitada (e.l.) | Raúl Oscar LACABANNE | Extinción por fallecimiento | FIRME | ||||||
| Eduardo CHAIKH | Absolución | FIRME | |||||||||
| Remigio Ángel VEGA | Absolución | FIRME | |||||||||
| Roberto Carmelo IUDICA | Absolución | FIRME | |||||||||
| Carlos Enrique COCIANCICH | Multa | $74.287 | NO FIRME | ||||||||
| Olga Emilce VITALI DE MANUELE | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| Cecilia Elisabet PAK | Multa | $119.323 | 12 | FIRME | |||||||
| Osvaldo Carlos BODO | Multa | $178.984 | 24 | NO FIRME | |||||||
| Luis Gerardo CARUSO | Multa | $178.984 | 24 | FIRME | |||||||
| 167 | 13/06/07 | Amalia COLOTTA DE BODO | Multa | $103.791 | 12 | NO FIRME | |||||
| 54 | 23/11/09 | Julio César CORONEL | Multa | $81.060 | NO FIRME | ||||||
| José Luis CASALINUOVO | Multa | $70.445 | NO FIRME | ||||||||
| Alberto Domingo BUNADER | Multa | $72.475 | NO FIRME | ||||||||
| Guillermo SILICARO | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| José Félix ACOSTA | Multa | $15.794 | FIRME | ||||||||
| Enrique LARRASQUECHOO | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| Nora Delfina CROCCO | Multa | $51.757 | FIRME | ||||||||
| Vicente COMESAGNA | Multa | $51.757 | FIRME | ||||||||
| Enrique GUERINO ANDREANI | Multa | $51.757 | NO FIRME | ||||||||
| Rosa Mercedes HIPPERDINGER | Multa | $19.348 | FIRME | ||||||||
| Antonio TORTORA | Multa | $103.791 | 12 | FIRME | |||||||
| 1169 | 100.043/05 | 168 | 13/06/07 | Ossola S.A. | Ossola S.A. | Multa | $10.000 | FIRME | |||
| Carlos Alberto OSSOLA | Multa | $10.000 | FIRME | ||||||||
| 641 | 47.720/85 | Condecor S.A. Compañía Financiera (e.l.) | Julio Héctor CASSE | Multa | $300.000 | 36 | Fallo Sala V CCAF del 11/02/14 - Extinción por fallecimiento | FIRME | |||
| Marcelo Cristian MARTÍNEZ | Multa | $300.000 | 36 | Fallo Corte del 27/11/14 Confirma | FIRME | ||||||
| 172 | 20/06/07 | Carlos Alberto LÓPEZ RUÍZ | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||
| 68 | 30/11/09 | Martín Wilfredo DEDEU | Multa | $150.000 | 24 | Fallo Corte del 27/11/14 Confirma | FIRME | ||||
| 72 | 30/11/09 | Juan Rogelio BAGUR VERDIER | Multa | $150.000 | 24 | Fallo Corte del 27/11/14 Confirma | FIRME | ||||
| Julia Inés SÁNCHEZ GRANEL DE SERRA | Multa | $150.000 | 24 | Fallo Corte del 27/11/14 Confirma | FIRME | ||||||
| Dieter Walter DOBESLAW | Multa | $100.000 | 12 | FIRME | |||||||
| 762 | 53.874/86 | 178 | 20/07/07 | ex - Banco del Iguazú S.A. | Juan Emilio María NATHE | Extinción por fallecimiento | FIRME | ||||
| Eduardo Antonio FIGUEROA | Multa | $929.000 | 108 | NO FIRME | |||||||
| José Oscar FIGUEROA | Multa | $881.000 | 108 | NO FIRME | |||||||
| Elías Miguel FIGUEROA | Multa | $821.000 | 96 | NO FIRME | |||||||
| Durval José PALOMO | Multa | $821.000 | 96 | Informan Fallo de dic de 2012 por Inf. 247/306/13 - Revoca | NO FIRME | ||||||
| Eduardo Namitalah RAED | Multa | $801.000 | 96 | NO FIRME | |||||||
| Michael Edward ROSSI | $503.000 | 60 | FIRME | ||||||||
| Armando DA SILVA TAVARES | $293.000 | 36 | FIRME | ||||||||
| Amadeo Ricardo FRUGOLI | $189.000 | 24 | FIRME | ||||||||
| César Francisco SIMONETTI | $42.000 | FIRME | |||||||||
| Esteban TARIGO | $24.000 | FIRME | |||||||||
| 644 | 100.849/84 | 179 | 20/07/07 | Credicab Caja de Crédito Cooperativa Limitada (e.l.) | Natalio AZAR | Multa | $929.310 | 108 | FIRME | ||
| Pedro Eduardo MONTONE | Multa | $929.310 | 108 | FIRME | |||||||
| Graciela Ana Elsa VENTURA LATORRE | Multa | $929.310 | 108 | FIRME | |||||||
| Abraham GORA | Multa | $876.207 | 96 | FIRME | |||||||
| Jaime ROMANO | Multa | $504.974 | 60 | FIRME | |||||||
| Ricardo Horacio MUIÑOS | Multa | $90.000 | Fallo Sala I CCAF del 05/03/13 - Revoca | FIRME | |||||||
| Víctor Néstor Ricardo VIMO | Multa | $45.000 | Informan por Inf. N° 247/146/10 del 25/03/10 Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||
| Juan Carlos PILLER | Absolución | FIRME | |||||||||
| Ricardo Marcelino ETCHEVERRI | Exclusión por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| Rafael OHANA | Exclusión por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| 831 | 106.582/88 | 180 | 08/08/07 | Financiera del Tuyú Compañía Financiera S.A. - ahora Multifinanzas S.A. | Financiera del Tuyú Compañía Financiera S.A. - ahora Multifinanzas S.A. | Absolución | FIRME | ||||
| Orlando RONDINELLA | Absolución | FIRME | |||||||||
| Nicolás Faustino D' AMBROSIO | Multa | $138.000 | 12 | Informado por Inf. N° 247/352/10 del 28/07/10 Extinción por fallecimiento | FIRME | ||||||
| León PATLIS | Multa | $119.500 | 12 | FIRME | |||||||
| Horacio Ámerico CARDINALE | Multa | $119.500 | 12 | Fallo Sala V CCAF del 10/02/11 - Confirma | FIRME | ||||||
| Nils Guillermo ISAKSON | Multa | $100.900 | Fallo de Corte del 13/11/12 Revoca | FIRME | |||||||
| Orlando Raúl SANGUINETTI | Multa | $64.700 | FIRME | ||||||||
| Oscar Luis HERMIDA | Multa | $54.500 | FIRME | ||||||||
| Roberto Rubén NOLI | Multa | $38.700 | Fallo Sala V CCAF del 10/02/11 - Confirma | FIRME | |||||||
| Pedro Pablo LOPEZ | Multa | $38.700 | Fallo Sala V CCAF del 10/02/11 - Confirma | FIRME | |||||||
| Liliana Beatriz NOLI DE LOPEZ | Multa | $38.700 | Fallo Sala V CCAF del 10/02/11 - Confirma | FIRME | |||||||
| Lindor Adolfo PEÑALVA | Multa | $10.600 | FIRME | ||||||||
| 854 | 100.509/92 | Profim Compañía Financiera S.A. (e.l.) | Jorge Luis TAPIA | Absolución | FIRME | ||||||
| Osvaldo Antonio PANDOLFI | Absolución | FIRME | |||||||||
| Felipe Antonio AJA ESPIL | Absolución | FIRME | |||||||||
| Juan Bautista PEÑA | Absolución | FIRME | |||||||||
| Santiago PEÑA | Multa | $499.000 | 60 | Fallo Sala II CCAF del 14/06/12 - Declara la caducidad de instancia y confirma. | FIRME | ||||||
| Luis Daniel CUERVO | Multa | $344.000 | 36 | Fallo Sala II CCAF del 27/12/12 - Revoca | FIRME | ||||||
| Ricardo José REBOLLO | Multa | $344.000 | 36 | Fallo Sala II CCAF del 27/12/12 - Revoca | FIRME | ||||||
| Oscar Alfredo DAVILA | Multa | $344.000 | 36 | FIRME | |||||||
| 181 | 08/08/07 | Carlos Reimundo CANCE | Multa | $344.000 | 36 | Fallo Sala II CCAF del 27/12/12 - Revoca | FIRME | ||||
| 649 | 18/09/08 | María Elena QUERO DE GRANATA | Multa | $344.000 | 36 | Fallo Sala II CCAF del 27/12/12 - Revoca | FIRME | ||||
| 646 | 18/09/08 | Josefina AYERSA DE PEÑA | Multa | $344.000 | 36 | Fallo Sala II CCAF del 14/06/12 - Declara la caducidad de instancia y confirma. | FIRME | ||||
| Profim Compañía Financiera S.A. (e.l.) | Multa | $344.000 | Fallo Sala II CCAF del 17/05/11 - Declara la caducidad de instancia y confirma. | FIRME | |||||||
| Silvestre Pedro PEÑA Y LILLO | Multa | $258.300 | 24 | Fallo Sala II CCAF del 27/12/12 - Revoca | FIRME | ||||||
| Aldo Roberto OJEDA | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| Víctor Juan SCARAFFIA | Multa | $159.750 | 24 | Fallo Sala II CCAF del 14/06/12 - Declara la caducidad de instancia y confirma. | FIRME | ||||||
| Jorge Raúl BERARDO | Multa | $159.750 | 24 | Fallo Sala II CCAF del 14/06/12 - Declara la caducidad de instancia y confirma. | FIRME | ||||||
| Omar Raúl ROLOTTI | Multa | $15.000 | FIRME | ||||||||
| 810 | 102.565/87 | 182 | 08/08/07 | Profim Compañía Financiera S.A. | Daniel Oscar Roberto GONZÁLEZ | Exclusión por fallecimiento | FIRME | ||||
| Carlos Reimundo CANCE PAULS | Multa | $111.000 | FIRME | ||||||||
| Daniel GONZÁLEZ (h) | Multa | $97.000 | FIRME | ||||||||
| Juan Bautista PEÑA (h) | Multa | $94.000 | Fallo Sala II CCAF del 02/09/10 - Confirma | FIRME | |||||||
| Patricio o Patricio E. F. VILLANUEVA | Multa | $94.000 | FIRME | ||||||||
| Jorge Luis TAPIA | Multa | $94.000 | Fallo Sala II CCAF del 02/09/10 - Confirma | FIRME | |||||||
| Luis Daniel CUERVO | Multa | $94.000 | Fallo Sala II CCAF del 30/11/10 - Confirma | FIRME | |||||||
| Osvaldo Antonio PANDOLFI | Multa | $94.000 | FIRME | ||||||||
| Profim Compañía Financiera S.A. | Multa | $94.000 | Fallo Sala II CCAF del 02/09/10 - Confirma | FIRME | |||||||
| 653 | 12.495/88 | 192 | 03/09/07 | Contador Público Nacional Raúl Lindor Adolfo Peñalva - Auditor Externo de Condecor S.A. Compañía Financiera (e.l.) | Lindor Adolfo PEÑALVA | Multa | $35.000 | FIRME | |||
| 662 | 40.356/86 | 194 | 03/09/07 | Auditores externos del ex Banco del Chaco S.E.M., Contadores Públicos Antonio Ramón Lezcano y Guillermo Rodolfo Oria. | Antonio Ramón LEZCANO | Multa | $20.000 | Fallo Sala CCAF del 03/09/09 - Confirma Informan por Inf. N° 247/189/11 del 30/06/11 Extinción por fallecimiento | FIRME | ||
| Guillermo Rodolfo ORIA | Multa | $40.000 | Fallo Sala CCAF del 03/09/09 - Confirma | FIRME | |||||||
| 710 | 101.982/86 | Caja de Crédito Berisso Sociedad Cooperativa Limitada | Carlos Federico COMPTE | Extinción por fallecimiento | FIRME | ||||||
| Caja de Crédito Berisso Sociedad Cooperativa Limitada | Multa | $115.000 | FIRME | ||||||||
| Alberto Héctor SAN MIGUEL | Multa | $115.000 | FIRME | ||||||||
| Andrés TOFALO | Multa | $115.000 | 12 | FIRME | |||||||
| Juan Carlos ODDINO | Multa | $48.000 | Fallo Sala III CCAF del 30/06/10 - Confirma | FIRME | |||||||
| 195 | 03/09/07 | Javier Diego MARTÍNEZ | Multa | $14.000 | FIRME | ||||||
| 121 | 23/03/10 | Ricardo Pedro NICOLA CANDIA | Multa | $14.000 | FIRME | ||||||
| Mario Nicolás AVELLANEDA | Multa | $14.000 | FIRME | ||||||||
| Norberto Dante BONELLI | Multa | $14.000 | FIRME | ||||||||
| Jorge Guillermo QUINTEROS | Multa | $12.000 | FIRME | ||||||||
| Juan Antonio ALFAYA | Multa | $12.000 | FIRME | ||||||||
| Juan Emilio CAVALIERI | Multa | $14.000 | FIRME | ||||||||
| Jorge Luis CRESTA | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| 658 | 102.300/89 | 198 | 03/10/07 | Ángel Alberto Peralta | Ángel Alberto Peralta | Multa | $250.000 | 24 | FIRME | ||
| 807 | 101.521/88 | 202 | 17/10/07 | ex Banco Agrario Comercial e Industrial S.A. | Samuel KOLTON | Extinción por fallecimiento | FIRME | ||||
| Raúl Horacio RAMÍREZ | Absolución | FIRME | |||||||||
| Juan Carlos MARÍ | Absolución | FIRME | |||||||||
| Wenceslao Emilio FLUIXÁ | Absolución | FIRME | |||||||||
| Alberto Enrique JARAMILLO | Multa | $641.000 | 72 | Fallo Sala II CCAF del 08/02/11 - Confirma | FIRME | ||||||
| Enrique Raúl KOLTON | Multa | $441.000 | 48 | Fallo Sala II CCAF del 08/02/11 - Confirma | FIRME | ||||||
| Julio Alberto CORTÉS | Multa | $25.500 | Fallo Sala II CCAF del 08/02/11 - Confirma | FIRME | |||||||
| 734 | 101.951/85 | ex Adrogué Compañía Financiera S.A. | José Luis CASAS | Extinción por fallecimiento | FIRME | ||||||
| Daniel Santos ARENA | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| Horacio José FONT | Multa | $149.000 | FIRME | ||||||||
| Raúl Alberto TROMBETTA | Multa | $144.000 | FIRME | ||||||||
| Luis Alberto DANIA | Multa | $130.000 | FIRME | ||||||||
| 203 | 17/10/07 | Ricardo Antonio FERNÁNDEZ | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||
| 29 | 29/10/09 | Juan Carlos RIQUELME | Multa | $122.000 | Fallo Sala I CCAF del 24/02/15 - Confirma | FIRME | |||||
| 559 | 10/09/08 | Rodolfo Héctor TEDESCHI | Multa | $43.000 | Fallo Sala I CCAF del 23/05/13 - Confirma | FIRME | |||||
| Francisco Luis SCOLA | Multa | $43.000 | FIRME | ||||||||
| Héctor Aristides BORCOSQUE | Multa | $43.000 | FIRME | ||||||||
| Alfredo Luis LANATTA | Multa | $20.000 | FIRME | ||||||||
| Jaime CHIROM | Multa | $20.000 | FIRME | ||||||||
| Luis Eduardo SABORIDO | Multa | $20.000 | Fallo Sala I CCAF del 23/04/15 - Revoca | FIRME | |||||||
| Jorge RODRÍGUEZ CÓRDOBA | Multa | $20.000 | Fallo Sala I CCAF del 23/04/15 - Revoca | FIRME | |||||||
| 1156 | 100.236/05 | 205 | 17/10/07 | Dinar S.A. Cambio, Bolsa y Turismo | Dinar S.A. Cambio, Bolsa y Turismo | Multa | $67.000 | FIRME | |||
| Julio Emilio RUIZ DE LOS LLANOS | Multa | $79.000 | FIRME | ||||||||
| Miguel Ángel DESIMONE | Multa | $55.000 | FIRME | ||||||||
| Adrián José Luis MARTINI | Multa | $55.000 | FIRME | ||||||||
| Julio Alberto IBARGUREN | Multa | $52.000 | FIRME | ||||||||
| Mariano Eduardo POLETTI | Multa | $22.000 | FIRME | ||||||||
| 1133 | 100.125/05 | 211 | 17/10/07 | Banco Roela S.A. | Banco Roela S.A. | Multa | $40.000 | Fallo Sala V CCAF del 10/10/08 - Confirma | FIRME | ||
| Horacio Raúl PARODI | Multa | $40.000 | Fallo Sala V CCAF del 10/10/08 - Confirma | FIRME | |||||||
| Andrés Miguel BAS | Multa | $40.000 | Fallo Sala V CCAF del 10/10/08 - Confirma | FIRME | |||||||
| Víctor René CAMPANA | Multa | $40.000 | Fallo Sala V CCAF del 10/10/08 - Confirma | FIRME | |||||||
| José Víctor MONDINO | Multa | $40.000 | Fallo Sala V CCAF del 10/10/08 - Confirma | FIRME | |||||||
| María del Carmen MARTI | Multa | $40.000 | Fallo Sala V CCAF del 10/10/08 - Confirma | FIRME | |||||||
| Fabián Lionel BUFFA | Multa | $21.000 | Fallo Sala V CCAF del 10/10/08 - Confirma | FIRME | |||||||
| José Ignacio FERREYRA | Multa | $21.000 | Fallo Sala V CCAF del 10/10/08 - Confirma | FIRME | |||||||
| Luis Guillermo FLAIM | Multa | $21.000 | Fallo Sala V CCAF del 10/10/08 - Confirma | FIRME | |||||||
| 1152 | 100.650/05 | 212 | 17/10/07 | Metrópolis Casa de Cambio S.A. | Metrópolis Casa de Cambio S.A. | Apercibimiento | FIRME | ||||
| Isaac Daniel SZNAIDERMAN | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| 698 | 102.150/89 | 214 | 24/10/07 | Contador Público Alberto E. F. LANG o Alberto F. E. LANG | Alberto Federico LANG | Multa | $56.000 | FIRME | |||
| 1002 | 100.470/95 | 217 | 24/10/07 | ex Casa de Cambio - Ente de Cambio y Turismo S.A. | ex Casa de Cambio - Ente de Cambio y Turismo S.A. | Multa | $1.400.000 | FIRME | |||
| Manuel FRIEDBERG | Multa | $1.400.000 | 168 | FIRME | |||||||
| Aarón Enrique TAWIL | Multa | $1.400.000 | 168 | FIRME | |||||||
| Jaime CHIROM | Multa | $350.000 | 48 | FIRME | |||||||
| Miguel Eduardo SALCIDO | Absolución | FIRME | |||||||||
| Osvaldo Juan ZONA | Absolución | FIRME | |||||||||
| 1140 | 100.291/05 | 223 | 24/10/07 | Cambio Topaz S.R.L. | Cambio Topaz S.R.L. | Apercibimiento | FIRME | ||||
| Juan David GRYNSZPANCHOLC | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| Simón Isaac GRYNSZPANCHOLC | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| Brian Axel GRYNSZPANCHOLC | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| 727 | 101.278/85 | ex - Orfina S.A. Compañía Financiera (e.l.) | Agustín Jorge PATERNOSTER | Multa | $600.000 | 72 | Fallo Sala III CCAF del 30/04/13 - Revoca | FIRME | |||
| Norberto SCAVONE | Multa | $570.000 | 72 | Fallo Sala III CCAF del 30/04/13 - Revoca | FIRME | ||||||
| Osvaldo Jorge BELLOMO | Multa | $540.000 | 60 | FIRME | |||||||
| 236 | 14/11/07 | Gerardo Ángel SPINA | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||
| 87 | 09/12/09 | Ubaldo Jesús REBON | Multa | $540.000 | 60 | Fallo Sala III CCAF del 30/04/13 - Revoca | FIRME | ||||
| Oscar Hugo GIULIETTI | Multa | $540.000 | 60 | FIRME | |||||||
| Néstor Ramón LACONTE | Multa | $540.000 | 60 | Fallo Sala III CCAF del 30/04/13 - Revoca | FIRME | ||||||
| 722 | 51.332/86 | Banco del Oeste S.A. (e.l.) | Emilio MONDELLI | Extinción por fallecimiento | FIRME | ||||||
| Isidoro Norberto FERNÁNDEZ | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| Gonzalo BADA | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| Daniel Ángel BOO | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| Carlos Adalberto VATTUONE | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| 238 | 14/11/07 | Guido Fernando GUELAR | Multa | $929.000 | 120 | FIRME | |||||
| 4 | 06/01/10 | Roberto León KOHEN | Multa | $724.000 | 84 | ||||||
| 97 | 04/03/11 | Fernando Antonio BERTO | Multa | $538.800 | 60 | FIRME | |||||
| Miguel Ángel CERETTI | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| Santiago Emilio GONZÁLEZ o Santiago Emilio GONZÁLEZ GUTIERREZ | Multa | $538.800 | 60 | ||||||||
| Juan José SAITA | Multa | $449.000 | 48 | Fallo Sala II CCAF del 27/02/14 - Revoca | FIRME | ||||||
| Carlos Guillermo FERNÁNDEZ FUNES | Multa | $249.000 | 24 | Fallo Sala II CCAF del 2/02/17 - Recurso extemporáneo, Confirma. | FIRME | ||||||
| Hernando HARRINGTON | Multa | $235.000 | 24 | Fallo Sala II CCAF del 17/12/13 - Desistió del recurso, Confirma. | FIRME | ||||||
| Carlos Mariano VILLARES | Multa | $200.000 | 24 | Fallo Sala II CCAF del 27/02/14 - Revoca | FIRME | ||||||
| 701 | 49.961/85 | 242 | 14/11/07 | Fernando Carranza Saroli | Fernando CARRANZA SAROLI | Multa | $250.000 | 24 | FIRME | ||
| 724 | 101.466/90 | La Argentina Caja de Crédito Cooperativa Limitada (e.l.) | José María PAVON NAVARRO | Multa | $676.000 | 84 | FIRME | ||||
| Alejandro César VIVONE | Multa | $676.000 | 84 | FIRME | |||||||
| José Eduardo ZUNINI | Multa | $676.000 | 84 | FIRME | |||||||
| Alberto PONTE | Multa | $676.000 | 84 | FIRME | |||||||
| Mario Ricardo PUENTE | Multa | $676.000 | 84 | FIRME | |||||||
| David Ángel OTERO | Multa | $676.000 | 84 | FIRME | |||||||
| 270 | 15/11/07 | Gerardo Raúl LUPPOLI | Multa | $676.000 | 84 | FIRME | |||||
| 98 | 15/03/10 | Miguel Ángel STAFFA | Multa | $676.000 | 84 | FIRME | |||||
| Daniel Héctor DA PENNA | Multa | $676.000 | 84 | FIRME | |||||||
| Ángel DA PENNA | Multa | $676.000 | 84 | FIRME | |||||||
| Luis Alberto DANIA | Multa | $676.000 | 84 | FIRME | |||||||
| Osvaldo Daniel MAFFIOLI | Multa | $929.310 | 108 | FIRME | |||||||
| Israel MICHLÍN | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| Joaquín PONCE DE LEÓN | Exclusión | FIRME | |||||||||
| Julio CORTEZ | Exclusión | FIRME | |||||||||
| 1144 | 100.104/03 | 278 | 15/11/07 | Paris Cambio Agencia de Cambio y Turismo S.A. | Paris Cambio Agencia de Cambio y Turismo S.A. | Apercibimiento | FIRME | ||||
| Jorge Santiago RAMOS | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| Carlos Alberto REYNIER | Multa | $10.000 | FIRME | ||||||||
| 767 | 101.109/87 | Ituzaingó Compañía Financiera S.A. (e.l.) | Héctor Horacio TABOADA | Multa | $929.310 | 108 | Fallo de Corte del 28/05/13 Revoca | FIRME | |||
| Eduardo Ramón GARCÍA | Multa | $929.310 | 108 | FIRME | |||||||
| Ángel RIVACOBA RELLOSO | Multa | $929.310 | 108 | FIRME | |||||||
| Héctor Ramón BLANCO | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| 279 | 15/11/07 | Mario Eduardo LLANEZA | Multa | $808.000 | 96 | FIRME | |||||
| 51 | 18/11/09 | Senen Oscar LLANEZA | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||
| Carlos Alberto SACAAN | Multa | $66.000 | Fallo Sala IV CCAF del 09/06/10 - Confirma | FIRME | |||||||
| Osvaldo José MATEO | Multa | $53.000 | Fallo Sala IV CCAF del 09/06/10 - Confirma | FIRME | |||||||
| Juan Carlos GARCÍA | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| Juan MIRKO | Extinción por fallecimiento | FIRME |