Sumarios Financieros
2009
Por resolución 329/2014, a partir del 2 de enero de 2014 se difunden las resoluciones que ponen fin a los procesos sumariales financieros que sustancia el Banco Central en el marco del artículo 41 de la Ley 21.526.
A partir del año 2020 el señor Superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias firmará las resoluciones mediante el Sistema de Gestión de Documentación Electrónica - GDE, resultando numeradas las presentes de la siguiente manera: RESOL-2020-XX-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA.
Cómo pagar multas financieras y cambiarias.
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| S° | Expte. N° | Res. SEFyC N° | Fecha | Carátula | Personas Físicas o Jurídicas | Documento/CUIT | Tipo de Resolución | Monto | Meses inhabilitación | Novedad | Estado Procesal |
| 1258 | 101.015/08 | 1 (Presidencia) | 15/01/09 | BBVA Banco Francés S.A. | BBVA Banco Francés S.A. | Multa | $10.000 | Fallo CCAF del 16/12/10 Confirma | FIRME | ||
| 1262 | 101.284/08 | 2 (Presidencia) | 15/01/09 | Banco Itaú Argentina S.A. | Banco Itaú Argentina S.A. | Multa | $10.000 | Fallo Sala I CCAF del 09/08/11 Revoca | FIRME | ||
| 1267 | 101.285/08 | 3 (Presidencia) | 15/01/09 | Banco Macro S.A. | Banco Macro S.A. | Multa | $10.000 | Fallo CCAF del 06/07/10 Confirma | FIRME | ||
| 1264 | 101.281/08 | 4 (Presidencia) | 15/01/09 | Banco Credicoop Coop. Ltdo. | Banco Credicoop Coop. Ltdo. | Multa | $10.000 | FIRME | |||
| 1266 | 101.283/08 | 5 (Presidencia) | 15/01/09 | Banco Patagonia S.A. | Banco Patagonia S.A. | Multa | $10.000 | FIRME | |||
| 1265 | 101.282/08 | 6 (Presidencia) | 15/01/09 | Banco Piano S.A. | Banco Piano S.A. | Multa | $10.000 | Fallo CCAF del 04/11/10 Confirma | FIRME | ||
| 1259 | 101.013/08 | 7 (Presidencia) | 15/01/09 | Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. | Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. | Multa | $10.000 | FIRME | |||
| 1260 | 101.279/08 | 12 (Presidencia) | 19/01/09 | Standard Bank Argentina S.A. | Standard Bank Argentina S.A. | Multa | $10.000 | Fallo Sala I CCAF del 09/08/11 Revoca | FIRME | ||
| 1261 | 101.280/08 | 13 (Presidencia) | 19/01/09 | Citibank N.A. | Citibank N.A. | Multa | $10.000 | Fallo Sala II CCAF del 07/12/10 Confirma | FIRME | ||
| 1078 | 100.446/02 | 18 | 16/10/09 | ex Banco Banex S.A. (actualmente Banco Supervielle S.A.) | Crescencio Carlos LAVENA | Extinción por fallecimiento | FIRME | ||||
| Banco Supervielle S.A. (como absorvente de Banco Banex S.A.) | Multa | $100.000 | Fallo Sala III CCAF del 19/03/13 Revoca | FIRME | |||||||
| Hugo BASSO | Multa | $100.000 | Fallo Sala III CCAF del 19/03/13 Revoca | FIRME | |||||||
| Carlos Martín NOEL | Multa | $100.000 | Fallo Sala III CCAF del 19/03/13 Revoca | FIRME | |||||||
| Marcos BALL | Multa | $100.000 | Fallo Sala III CCAF del 19/03/13 Revoca | FIRME | |||||||
| Flavio SIMONOTTO | Multa | $80.000 | Fallo Sala III CCAF del 19/03/13 Revoca | FIRME | |||||||
| 1079 | 100.117/03 | Dinar S.A. Cambio, Bolsa y Turismo | Dinar S.A. Cambio, Bolsa y Turismo | Multa | $246.000 | Fallo Sala IV CCAF del 11/03/14 Confirma | FIRME | ||||
| Julio Emilio RUIZ DE LOS LLANOS | Multa | $246.000 | Fallo Sala IV CCAF del 11/03/14 Confirma | FIRME | |||||||
| Miguel Ángel DESIMONE | Multa | $220.000 | Fallo Sala IV CCAF del 11/03/14 Confirma | FIRME | |||||||
| Adrián José Luis MARTINI | Multa | $220.000 | Fallo Sala IV CCAF del 11/03/14 Confirma | FIRME | |||||||
| 20 | 20/10/09 | Matías ULIVARRI | Multa | $85.000 | Fallo Sala IV CCAF del 11/03/14 Confirma | FIRME | |||||
| 338 | 08/08/12 | Carlos Arturo ULIVARRI | Multa | $85.000 | Fallo Sala IV CCAF del 11/03/14 Confirma | FIRME | |||||
| Alfredo Ariel DEL MONTE | Multa | $85.000 | Fallo Sala IV CCAF del 11/03/14 Confirma | FIRME | |||||||
| Julio Alberto IBARGUREN | Multa | $85.000 | Fallo Sala IV CCAF del 11/03/14 Confirma | FIRME | |||||||
| Silvia Adriana TONCOVICH | Multa | $85.000 | Fallo Sala IV CCAF del 11/03/14 Confirma | FIRME | |||||||
| 825 | 104.747/87 | Banco Mayo Coop. Ltdo. | Isaac CHOMER | Prescripción de la acción | FIRME | ||||||
| Banco Mayo Coop. Ltdo. | Multa | $160.000 | FIRME | ||||||||
| José SETTON | Multa | $160.000 | 12 | Fallo Sala II CCAF del 20/09/12 Confirma | FIRME | ||||||
| Víctor Jorge SALMUN | Multa | $160.000 | 12 | Fallo Sala II CCAF del 20/09/12 Confirma | FIRME | ||||||
| Salomón COHEN SABBAN | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| David MESRI | Multa | $160.000 | 12 | FIRME | |||||||
| Luis Moisés SUEZ | Multa | $160.000 | 12 | FIRME | |||||||
| Julio MASRI | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| Juan SELEM | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| 33 | 03/11/09 | Salvador CATAIFE | Multa | $160.000 | 12 | Fallo Sala II CCAF del 20/09/12 Confirma | FIRME | ||||
| 205 | 09/05/12 | Isaac Hugo GOLBER | Multa | $160.000 | 12 | Fallo Sala II CCAF del 20/09/12 Confirma | FIRME | ||||
| Carlos Víctor ABIAD | Multa | $160.000 | 12 | Fallo Sala II CCAF del 20/09/12 Confirma | FIRME | ||||||
| Isac Jorge YACAR | Multa | $160.000 | 12 | FIRME | |||||||
| Rafael DIRZICH | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| Isaac SALEM | Multa | $160.000 | 12 | Fallo Sala II CCAF del 20/09/12 Confirma | FIRME | ||||||
| José SAMRA | Multa | $160.000 | 12 | FIRME | |||||||
| Víctor Manuel CUGNIET BAU | Multa | $138.000 | 12 | FIRME | |||||||
| Mario JOAQUIN | Multa | $115.000 | 12 | Fallo Sala II CCAF del 20/09/12 Confirma | FIRME | ||||||
| Enrique SETTON | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| Máximo CHAIO | Multa | $115.000 | 12 | Fallo Sala II CCAF del 20/09/12 Confirma | FIRME | ||||||
| 1263 | 101.278/08 | 41 (Presidencia) | 05/02/09 | Banco Comafi S.A. | Banco Comafi S.A. | Multa | $10.000 | Fallo Sala II CCAF del 09/08/11 Revoca | FIRME | ||
| 1082 | 100.641/03 | 49 | 17/11/09 | Libres Cambio S.A. | Libres Cambio S.A. | Multa | $70.000 | FIRME | |||
| Diego Eduardo LÓPEZ | Multa | $70.000 | FIRME | ||||||||
| Carlos LÓPEZ VEIGA | Multa | $40.000 | FIRME | ||||||||
| Martín Eugenio LÓPEZ | Multa | $40.000 | FIRME | ||||||||
| 779 | 102.058/87 | Caja La Industrial Sociedad Cooperativa de Crédito, Vivienda y Consumo Ltda. | Norberto SVARINSKI | Extinción por fallecimiento | FIRME | ||||||
| Rubén ROZENVASER o ROSENVASER | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| Daniel GOFMAN | Absolución | FIRME | |||||||||
| Héctor CLEIMAN | Absolución | FIRME | |||||||||
| Alberto MALCHINSKY | Absolución | FIRME | |||||||||
| Alberto REICH | Absolución | FIRME | |||||||||
| Juan José SVARINSKI o SVARINSKY | Absolución | FIRME | |||||||||
| León STEIN | Absolución | FIRME | |||||||||
| Gregorio SCHNEIDER | Absolución | FIRME | |||||||||
| Sidney José MARQUES | Absolución | FIRME | |||||||||
| Miguel DE BASILY | Absolución | FIRME | |||||||||
| Ramón LÓPEZ | Absolución | FIRME | |||||||||
| Néstor José MEITIN | Absolución | FIRME | |||||||||
| Jacobo WAINBERG | Absolución | FIRME | |||||||||
| 69 (Presidencia) | 03/03/09 | Philippe Jacques Pierre ALLEMAND | Absolución | FIRME | |||||||
| 163 | 26/04/11 | Italo Ricardo MORELLI | Absolución | FIRME | |||||||
| Jorge Miguel BARBELLA | Absolución | FIRME | |||||||||
| Nelson Jorge ROCA ANIDO | Absolución | FIRME | |||||||||
| Marcelo GLUSMAN | Absolución | FIRME | |||||||||
| Luis Alberto LINDENBOIM | Absolución | FIRME | |||||||||
| Rosa Irene BURGOS | Absolución | FIRME | |||||||||
| Szabsaj o Szbsaj BENDER | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| Caja La Industrial Sociedad Cooperativa de Crédito, Vivienda y Consumo Ltda. (actualmente Nuevo Banco Industrial de Azul S.A.) | Multa | $54.000 | FIRME | ||||||||
| Israel YANKELEVICH | Multa | $35.000 | FIRME | ||||||||
| Adolfo GOFMAN | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| Isaac GOREMBERG | Multa | $35.000 | FIRME | ||||||||
| Alberto Horacio TATARSKY | Multa | $60.000 | NO FIRME | ||||||||
| 786 | 103.173/86 | La Inversora Bahiense S.A. Cía. Financiera (e.l.) | Dora Rosa BERTINELLI DE TORQUATTI | Extinción por fallecimiento | FIRME | ||||||
| Fernando ELÍAS | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| La Inversora Bahiense S.A. Cía. Financiera (e.l.) | Archivo | FIRME | |||||||||
| Gustavo Fabián ELÍAS | Absolución | FIRME | |||||||||
| José Mario ENTERRÍOS | Absolución | FIRME | |||||||||
| Néstor Mario GONZÁLEZ | Absolución | FIRME | |||||||||
| Oscar Iván DUKART | Absolución | FIRME | |||||||||
| Manuel Emilio SANTAMARÍA | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| 73 (Presidencia) | 03/03/09 | Norberto Julio SARNARI | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||
| 147 | 30/03/11 | José Antonio GORDOVIL | Multa | $298.000 | 24 | Fallo Sala IV CCAF del 03/05/10 Confirma | FIRME | ||||
| 203 | 06/05/10 | Adrián Fernando SANTAMARÍA | Multa | $209.000 | 24 | Fallo Sala II CCAF del 16/11/10 Confirma | FIRME | ||||
| Hilda Norma OTERO DE ELÍAS | Multa | $200.000 | 24 | Fallo Sala II CCAF del 16/11/10 Confirma | FIRME | ||||||
| Jorge Eduardo COTABARREN | Multa | $200.000 | 24 | FIRME | |||||||
| Cataldo Héctor CENTINEO | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| Roberto Hugo PRIETO | Multa | $193.400 | 12 | FIRME | |||||||
| Norberto Daniel MONTEVERDE | Multa | $129.100 | 12 | FIRME | |||||||
| Alejandro Oscar SINIGAGLIA | Multa | $60.000 | Fallo Sala IV CCAF del 03/05/10 Confirma | FIRME | |||||||
| Marcelo Carlos JUNCA | Multa | $60.000 | Fallo Sala II CCAF del 16/11/10 Confirma | FIRME | |||||||
| 1061 | 100.141/03 | 126 (Presidencia) | 07/04/09 | BBVA Banco Francés S.A. | Héctor Eduardo GATTO | Absolver | FIRME | ||||
| Jorge Gustavo ALLEN | Absolver | FIRME | |||||||||
| Néstor Alfredo GARÍN | Absolver | FIRME | |||||||||
| Rodolfo Ángel PANDIANI | Absolver | FIRME | |||||||||
| Jorge Luis RISSO | Absolver | FIRME | |||||||||
| Juan Carlos ALONSO | Absolver | FIRME | |||||||||
| Roberto MÚSICO | Absolver | FIRME | |||||||||
| Avelino MARTÍNEZ | Absolver | FIRME | |||||||||
| Carlos BARRETO | Absolver | FIRME | |||||||||
| Raúl MAURICIO | Absolver | FIRME | |||||||||
| Eduardo José BAVIERA | Absolver | FIRME | |||||||||
| BBVA Banco Francés S.A. | $30.000 | FIRME | |||||||||
| 806 | 105.292/87 | Cerromar S.A. (antes Cerromar Compañía Financiera S.A.) | Alberto Luis LAMURAGLIA | Extinción por fallecimiento | FIRME | ||||||
| Hugo Enrique MARIN | Absolución | FIRME | |||||||||
| Cerromar S.A. (antes Cerromar Compañía Financiera S.A.) | Multa solidaria | $372.000 | NO FIRME | ||||||||
| Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. | NO FIRME | ||||||||||
| 148 (Presidencia) | 07/05/09 | Raúl Eduardo LAMURAGLIA | Multa | $372.000 | 48 | NO FIRME | |||||
| 134 | 05/04/10 | Rubén Norberto BRADOZZA | Multa | $312.000 | 36 | NO FIRME | |||||
| 329 | 30/07/10 | Luis Mariano FONTANA | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||
| Luis David GUTIÉRREZ | Multa | $272.000 | 36 | NO FIRME | |||||||
| Carlos Guillermo MAQUEDA | Multa | $272.000 | 36 | NO FIRME | |||||||
| Miguel Ángel LÓPEZ | Multa | $200.000 | 24 | NO FIRME | |||||||
| Noemí BATLLE DE LAMURAGLIA | Multa | $152.000 | 12 | NO FIRME | |||||||
| 772 | 102.386/86 | Banco de la Provincia de Buenos Aires | Alejandro Bernardo ARAOZ | Excluir por fallecimiento | FIRME | ||||||
| Jorge Manuel SANTIAGO | Absolución | FIRME | |||||||||
| Carlos Alfredo SAGUES | Absolución | FIRME | |||||||||
| Banco de la Provincia de Buenos Aires | Multa | $126.000 | Fallo Sala IV CCAF del 26/11/13 Revoca | FIRME | |||||||
| Felisa Josefina MICELI | Multa | $85.500 | Fallo Sala IV CCAF del 26/11/13 Revoca | FIRME | |||||||
| 149 (Presidencia) | 18/05/09 | Aldo FERRER | Multa | $85.500 | Fallo Sala IV CCAF del 26/11/13 Revoca | FIRME | |||||
| 58 | 24/11/09 | Hugo Bautista BALDI | Multa | $85.500 | Fallo Sala IV CCAF del 26/11/13 Revoca Infomado por Inf. N° 247/194/12 del 13/08/12 Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||
| Mario Augusto RAITERI | Multa | $85.300 | Informado por Inf. N° 247/35/11 del 09/02/11 Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||
| Juan Pablo ZANETTI | Multa | $80.500 | Fallo Sala IV CCAF del 26/11/13 Revoca | FIRME | |||||||
| Miguel Carlos RECALDE | Multa | $80.500 | Fallo Sala IV CCAF del 26/11/13 Revoca | FIRME | |||||||
| Antonio CASTELLO | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| 829 | 101.342/87 | Banco de la Provincia de San Luis actualmente Banco Supervielle S.A. | Luis Antonio AMITRANO | Prescripción de la acción | FIRME | ||||||
| Vicente CAGNINA | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| 240 (Presidencia) | 11/08/09 | Banco Supervielle S.A. | Multa | $168.000 | FIRME | ||||||
| 182 | 27/04/10 | Luis Jorge AIMALE | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||
| 360 | 22/08/12 | Mario Franco CARIGNANO | Multa | $164.000 | Fallo Sala II CCAF del 15/10/13 Confirma | FIRME | |||||
| Mariano Antonio RODRIGUEZ | Multa | $58.000 | Fallo Sala II CCAF del 15/10/13 Confirma | FIRME | |||||||
| 1184 | 100.373/06 | 256 (Presidencia) | 12/08/09 | Longueira y Longueira S.A. | Manuel CORBACHO MONTEAGUDO | Absolución | FIRME | ||||
| Longueira y Longueira S.A. | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| Genaro Longueira | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| Perfecto Pedro LONGUEIRA | Llamado de antención | FIRME | |||||||||
| Adolfo Héctor BALLESTRACCI | Llamado de antención | FIRME | |||||||||
| 1069 | 100.023/03 | 293 (Presidencia) | 03/09/09 | Nuevo Banco de la Rioja S.A. | Nuevo Banco de la Rioja S.A. | Multa | $300.000 | Fallo Sala III CCAF del 09/08/12 Confirma | FIRME | ||
| Néstor Carlos ICK | Multa | $300.000 | Fallo Sala III CCAF del 09/08/12 Confirma | FIRME | |||||||
| Jorge Rodolfo GONZÁLEZ | Multa | $300.000 | Fallo Sala III CCAF del 09/08/12 Confirma | FIRME | |||||||
| Gustavo Eduardo ICK | Multa | $300.000 | Fallo Sala III CCAF del 09/08/12 Confirma | FIRME | |||||||
| Luis RIAL | Multa | $100.000 | Fallo Sala III CCAF del 09/08/12 Confirma | FIRME | |||||||
| Gustavo Martín CASAGRANDE | Multa | $50.000 | Fallo Sala III CCAF del 09/08/12 Confirma | FIRME | |||||||
| 1068 | 100.160/02 | HSBC Bank Argentina S.A. | Luis Alberto AMARILLA | Absolución | FIRME | ||||||
| Rodrigo Martín STIGLIANO | Absolución | FIRME | |||||||||
| Mariano Martín VALLADARES | Absolución | FIRME | |||||||||
| Robert Richard FROUDE | Absolución | FIRME | |||||||||
| Gustavo Juan PECORA | Absolución | FIRME | |||||||||
| Vicente Aurelio GONZALEZ | Absolución | FIRME | |||||||||
| Carlos Martín LESPADA | Absolución | FIRME | |||||||||
| Raúl Alberto SOTA | Absolución | FIRME | |||||||||
| Luis Alberto GALEAZZI | Absolución | FIRME | |||||||||
| Charles MASON o MASSON | Absolución | FIRME | |||||||||
| David Peter Dallas LEIGHTON | Absolución | FIRME | |||||||||
| 295 (Presidencia) | 03/09/09 | Manuel Bernardino OTERO | Absolución | FIRME | |||||||
| 106 | 15/03/10 | Arturo DIAZ TAIBO | Multa | $30.000 | Fallo Sala IV CCAF del 20/03/12 Revoca | FIRME | |||||
| Pablo Paulino CONGO | Multa | $30.000 | Fallo Sala IV CCAF del 20/03/12 Revoca | FIRME | |||||||
| Guillermo LARCHER | Multa | $30.000 | Fallo Sala IV CCAF del 20/03/12 Revoca | FIRME | |||||||
| Mario Alberto CORTI | Multa | $30.000 | Fallo Sala IV CCAF del 20/03/12 Revoca | FIRME | |||||||
| Guillermo Raúl DE LA PEÑA | Multa | $30.000 | Fallo Sala IV CCAF del 20/03/12 Revoca | FIRME | |||||||
| HSBC Bank Argentina S.A. | Multa | $70.000 | Fallo Sala IV CCAF del 20/03/12 Confirma | FIRME |