Sumarios Financieros
2010
Por resolución 329/2014, a partir del 2 de enero de 2014 se difunden las resoluciones que ponen fin a los procesos sumariales financieros que sustancia el Banco Central en el marco del artículo 41 de la Ley 21.526.
A partir del año 2020 el señor Superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias firmará las resoluciones mediante el Sistema de Gestión de Documentación Electrónica - GDE, resultando numeradas las presentes de la siguiente manera: RESOL-2020-XX-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA.
Cómo pagar multas financieras y cambiarias.
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| S° | Expte. N° | Res. SEFyC N° | Fecha | Carátula | Personas Físicas o Jurídicas | Documento/CUIT | Tipo de Resolución | Monto | Meses inhabilitación | Novedad | Estado Procesal |
| 770 | 101.069/86 | 32 337 |
01/02/10 08/08/12 |
Banco de la Provincia de Neuquén | Teodoro Federico MICOLICH | Extinción por fallecimiento | FIRME | ||||
| Roberto Antonio SELEME | Prescripción de la acción sumarial. | FIRME | |||||||||
| Banco de la Provincia de Neuquén | Multa | $128.000 | Fallo Sala V CCAF del 30/10/12 Revoca. | FIRME | |||||||
| Omar Santiago NEGRETTI | Multa | $128.000 | FIRME | ||||||||
| Juan Rubén GARCÍA | Multa | $128.000 | FIRME | ||||||||
| Victoría Argentina PERI de LI PRETI | Multa | $128.000 | Fallo Sala V CCAF del 30/10/12 Revoca. | FIRME | |||||||
| Rodolfo Lorenzo ACUÑA | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| Rodolfo VICENTE | Multa | $128.000 | FIRME | ||||||||
| Alfredo CREIDE | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| Mario Fernando LUI | Multa | $128.000 | FIRME | ||||||||
| Otto Abel LÓPEZ OSORNIO | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| Luis BUÑOL | Multa | $128.000 | FIRME | ||||||||
| Martín BRAVE | Multa | $60.500 | FIRME | ||||||||
| 1085 | 100.629/03 | 40 | 15/02/10 | Caja de Crédito Cooperativa La Capital del Plata Ltda. | Caja de Crédito Cooperativa La Capital del Plata Ltda. | Archivo | FIRME | ||||
| León Alberto ESKENAZI | Archivo | FIRME | |||||||||
| Raúl Alberto ZOCCO | Archivo | FIRME | |||||||||
| Silvia Teresa SEGALIS | Archivo | FIRME | |||||||||
| Lidia Carmen PAPA | Archivo | FIRME | |||||||||
| Ricardo León MOLINA | Archivo | FIRME | |||||||||
| 759 | 100.227/98 | 118 602 |
19/03/10 29/11/10 |
Caja de Crédito Cooperativa 12 de Octubre Ltda. (e.l.) | Flora Sofía COSIDOY DE JEGER | C.I.P.F. N° 5.124.936 | Apercibimiento | FIRME | |||
| Horacio Carlos CUCURULLO LARROSA | L.E. N° 4.426.207 | Multa e Inhab. | $405.000 | 48 | FIRME | ||||||
| Pablo BRUNI | D.N.I. N° 4.441.056 | Multa e Inhab. | $105.000 | 12 | FIRME | ||||||
| José Emilio GÜELL | D.N.I. N° 5.616.412 | Extinción por fallecimiento | FIRME | ||||||||
| Vicente DE NINIS | C.I.P Rosario N° 614.633 | Multa | $75.000 | FIRME | |||||||
| Luis Alberto GALIANA | L.E. N° 4.438.298 | Multa | $75.000 | FIRME | |||||||
| Javier RETA | C.I.P.F. N° 130.866 | Multa | $75.000 | Informado por Inf. N° 247/65/12 Extinción por fallecimiento | FIRME | ||||||
| Luis Adolfo ANZALDI | D.N.I. N° 8.243.761 | Multa | $32.000 | Fallo Sala I CCAF 05/03/13 Revoca | FIRME | ||||||
| 1191 | 100.351/06 | 124 | 23/03/10 | Banco Municipal de Rosario | Banco Municipal de Rosario | C.U.I.T. N° 33-99918181-9 | Multa | $40.000 | Fallo Sala IV CCAF del 15/11/11 Confirma | FIRME | |
| Héctor Gustavo PERRONE | D.N.I. N° 10.060.102 | Multa | $40.000 | Fallo Sala IV CCAF del 15/11/11 Confirma | FIRME | ||||||
| Eduardo Jorge RIPARI | D.N.I. N° 6.068.351 | Multa | $40.000 | Fallo Sala IV CCAF del 15/11/11 Confirma | FIRME | ||||||
| José Jacinto BARRAZA | D.N.I. N° 13.752.109 | Multa | $40.000 | Fallo Sala IV CCAF del 15/11/11 Confirma | FIRME | ||||||
| Javier Eduardo GANEM | D.N.I. N° 17.825.645 | Multa | $40.000 | Fallo Sala IV CCAF del 15/11/11 Confirma | FIRME | ||||||
| Pedro Miguel RODRÍGUEZ | D.N.I. N° 5.097.728 | Multa | $20.000 | Fallo Sala IV CCAF del 15/11/11 Confirma | FIRME | ||||||
| Ana María BONOPALADINO | D.N.I. N° 11.448.744 | Multa | $20.000 | Fallo Sala IV CCAF del 15/11/11 Confirma | FIRME | ||||||
| 799 | 103.403/89 | 126 128 |
23/03/10 23/03/11 |
Banco Platense S.A. | Luis Rolando OBAJ | Extinción por fallecimiento | FIRME | ||||
| Luis Adelmo ALARI | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| Lionel RESTÓN | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| Durval Adolfo José PALOMBO | Absolución | FIRME | |||||||||
| Banco Platense S.A. | autorización revocada por el B.C.R.A. conf. Com. "B" 6158 del 28/05/97 | Multa | $206.000 | FIRME | |||||||
| Mario PAISSAN | L.E. N° 4.347.780 | Multa | $206.000 | FIRME | |||||||
| Tomás Ise FIGUEROA | L.E. N° 7.155.430 | Extinción por fallecimiento | FIRME | ||||||||
| Jorge Horacio CARNELLI | L.E. N° 1.734.444 | Multa | $121.000 | FIRME | |||||||
| Eduardo Antonio FIGUEROA | L.E. N° 7.186.682 | Multa | $80.000 | El Tribunal de alzada estableció la extinción por fallimiento | FIRME | ||||||
| Carlos Alberto CURI | L.E. N° 7.167.661 | Extinción por fallecimiento | FIRME | ||||||||
| Antonio DRUBE | L.E. N° 7.164.754 | Multa | $68.000 | El Tribunal de alzada estableció la extinción por fallimiento | FIRME | ||||||
| Roberto Livenel CASAL | L.E. N° 4.898.573 | Multa | $68.000 | FIRME | |||||||
| José María AVILA | D.N.I. N° 8.632.363 | Multa | $65.000 | El Tribunal de Alzada resolvió revocar la resoluión 126/10 respecto del Sr. Avila | FIRME | ||||||
| José Armando RAED | L.E. N° 7.196.534 | Multa | $38.000 | El Tribunal de alzada estableció la caducidad de instancia | FIRME | ||||||
| Benito Juan BAUDINO | D.N.I. N° 6.266.836 | Extinción por fallecimiento | $37.000 | FIRME | |||||||
| José Antonio ALLENDE | L.E. N° 2.779.009 | Extinción por fallecimiento | $30.000 | FIRME | |||||||
| José Oscar FIGUEROA | D.N.I. N° 8.137.048 | Multa | $30.000 | El Tribunal de alzada estableció la caducidad de instancia | FIRME | ||||||
| Jorge Domingo BRAVO | D.N.I. N° 7.694.150 | Multa | $30.000 | FIRME | |||||||
| Rodolfo Héctor AHUAD | L.E. N° 7.164.116 | Extinción por fallecimiento | $30.000 | FIRME | |||||||
| Carlos Alberto JENSEN | L.E. N° 7.125.704 | Extinción por fallecimiento | $30.000 | FIRME | |||||||
| José Eduardo MAIDANA | D.N.I. N° 13.775.068 | Multa | $30.000 | El Tribunal de alzada estableció la caducidad de instancia | FIRME | ||||||
| 804 | 101.618/85 | 142 140 |
07/04/10 29/03/11 |
Compañía Financiera Universal S.A. | José RODRÍGUEZ VÁZQUEZ | Extinción por fallecimiento | FIRME | ||||
| Mario Julio GARIBOTTI | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| Horacio Jorge FERRARI | Extinción de la acción | FIRME | |||||||||
| Alberto José RODRÍGUEZ VÁZQUEZ | Multa e Inhab. | $2.460.000 | 24 | Fallo Sala III CCAF del 07/02/13 Revoca | FIRME | ||||||
| José Fernando POZIÑA | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| José Jorge Pedro BAJLEC | Multa e Inhab. | $203.000 | 24 | FIRME | |||||||
| Roberto MIRANDA | Multa e Inhab. | $203.000 | 24 | Fallo Sala III CCAF del 07/02/13 Revoca | FIRME | ||||||
| Osvaldo Rubén WALDSZAN | Multa | $28.000 | FIRME | ||||||||
| 845</td> | 100.207/93 | 158 24 |
14/04/10 14/01/11 |
Banco de Santa Fe S.A. | Marcelo Rodolfo DEFAGOT | Absolución | FIRME | ||||
| Ricardo Ángel AIMAR | Absolución | FIRME | |||||||||
| Juan Carlos ALASIA | Absolución | FIRME | |||||||||
| Banco de Santa Fe S.A. | autorización revocada por Res. del Directorio N°667 del 13/11/97 | Multa | $150.000 | FIRME | |||||||
| José Pablo CAMBIASO | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| Froilán MANSILLA | Multa | $150.000 | Fallo Sala IV CCAF del 09/09/14 Confirma | FIRME | |||||||
| Augusto Enrique ACQUAROLI | Multa | $150.000 | FIRME | ||||||||
| Ricardo Adolfo KAUFMANN | Multa | $150.000 | FIRME | ||||||||
| Arturo DI PIETRO | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| Avelino Luis QUIROS | Multa | $150.000 | FIRME | ||||||||
| Aldo Humberto MARELLI | Exclusión | FIRME | |||||||||
| 884 | 100.540/93 | 200 | 04/05/10 | Banco Edificador de Trenque Launquen S.A. | José Antonio CILLEY | L.E. N° 8.250.387 | Absolución | FIRME | |||
| Carlos Pedro CREMONA | C.I. N° 5.545.651 | Absolución | FIRME | ||||||||
| Juan Alberto LABARONNIE | D.N.I. N° 5.044.913 | Absolución | FIRME | ||||||||
| Emilio Bernardo RUTENBERG | C.I. N° 443.672 | Extinción de la acción | FIRME | ||||||||
| José Manuel DIAZ | L.E. N° 5.060.045 | Extinción de la acción | FIRME | ||||||||
| Raúl Eloy BARTOLOME | L.E. N° 1.805.113 | Extinción de la acción | FIRME | ||||||||
| José FOSSATI | C.I. N° 4.699.877 | Apercibimiento | FIRME | ||||||||
| Miguel Horacio PASO | L.E. N° 8.279.485 | Apercibimiento | FIRME | ||||||||
| Raúl FEITO | C.I. N° 8.365.056 | Apercibimiento | FIRME | ||||||||
| Julio César COLLADO | D.N.I. N° 14.247.023 | Apercibimiento | FIRME | ||||||||
| Julio César JONAS | L.E. N° 5.062.381 | Apercibimiento | FIRME | ||||||||
| Amilcar Manuel CALVO | C.I. N° 5.043.640 | Apercibimiento | FIRME | ||||||||
| 1232 | 100.266/06 | 254 | 16/06/10 | Alhec Tours Cambio, Bolsa y Turismo S.A. | Alhec Tours Cambio, Bolsa y Turismo S.A. | Absolución | FIRME | ||||
| Carlos Augusto CUIULI | Absolución | FIRME | |||||||||
| Carlos Alberto RIVERA | Absolución | FIRME | |||||||||
| Marta Zulema RONDINELLA DE BIELIC | Absolución | FIRME | |||||||||
| Corina Hebe CUIULI | Absolución | FIRME | |||||||||
| 1151 | 23.865/94 | 256 373 66 |
17/06/10 23/08/12 24/01/13 |
Banco Banex S.A. (ex Exprinter Banco S.A.) | Crescencio Carlos LAVENA | Extinción por fallecimiento | FIRME | ||||
| Carlos Alfredo ROSENFELD | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| Mario Rafael BISCARDI | Absolución | FIRME | |||||||||
| Alejandro MOSQUERA | Absolución | FIRME | |||||||||
| Carlos Roberto CHIESA | Absolución | FIRME | |||||||||
| Daniel Horacio RECANATINI | Absolución | FIRME | |||||||||
| María de las Mercedes RIBET | Absolución | FIRME | |||||||||
| Carlos Alberto HAEHNEL | Absolución | FIRME | |||||||||
| Marcelo Fernando POPPE | Absolución | FIRME | |||||||||
| Gabriel Alberto COQUEUGNIOT | Absolución | FIRME | |||||||||
| Banco Banex S.A. (actual Banco Supervielle S.A. C.U.I.T. N° 33-50000517-9) | C.U.I.T. N° 33-50000517-9 | Multa | $1.000.000 | Fallo Sala II CCAF del 23/09/13 confirma Res. 373/12 | FIRME | ||||||
| Hugo BASSO | L.E. N° 7.593.370 | Multa | $1.000.000 | Fallo Sala II CCAF del 23/09/13 confirma Res. 373/12 | FIRME | ||||||
| Julio Patricio SUPERVIELLE | D.N.I. N° 12.601.346 | Multa | $1.000.000 | Fallo Sala II CCAF del 23/09/13 confirma Res. 373/12 | FIRME | ||||||
| Carlos Martín NOEL | L.E. N° 4.981.954 | Multa | $100.000 | Fallo Sala II CCAF del 23/09/13 confirma Res. 373/12 | FIRME | ||||||
| Marcos BALL | D.N.I. N° 12.902.323 | Multa | $80.000 | Fallo Sala II CCAF del 30/08/11 Revoca | FIRME | ||||||
| Ricardo Adrián CAMANDONE | D.N.I. N° 11.257.764 | Multa | $80.000 | Fallo Sala II CCAF del 23/09/13 confirma Res. 373/12 | FIRME | ||||||
| Hugo Juan BERTINETTI | L.E. N° 6.512.359 | Multa | $80.000 | Fallo Sala II CCAF del 23/09/13 confirma Res. 373/12 | FIRME | ||||||
| 1098 | 53.137/02 | 270 | 24/06/10 | Banco Empresario de Tucumán Coop. Ltdo. | Banco Empresario de Tucumán Coop. Ltdo. | C.U.I.T. N° 30-52092206-3 autorización revocada por Res. del Directorio N°378 del 15/12/05 | Multa | $60.000 | FIRME | ||
| Carlos Héctor MERLO | D.N.I. N° 7.071.490 | Multa | $60.000 | Fallo Sala IV CCAF del 22/09/11 Reduce la Multa a $ 15.000 | FIRME | ||||||
| Alfredo GIACOSA | D.N.I. N° 10.708.933 | Multa | $60.000 | Fallo Sala IV CCAF del 22/09/11 Reduce la Multa a $ 15.000 | FIRME | ||||||
| Jorge Agustín MUÑOZ | L.E. N° 7.071.736 | Multa | $60.000 | Fallo Sala IV CCAF del 22/09/11 Reduce la Multa a $ 15.000 | FIRME | ||||||
| Eduardo Rubén TORREGO | D.N.I. N° 10.298.331 | Multa | $60.000 | Fallo Sala IV CCAF del 22/09/11 Reduce la Multa a $ 15.000 | FIRME | ||||||
| José Luis PRESTI | D.N.I. N° 13.475.561 | Multa | $60.000 | Fallo Sala IV CCAF del 22/09/11 Reduce la Multa a $ 15.000 | FIRME | ||||||
| Juan PADILLA | L.E. N° 7.080.575 | Multa | $60.000 | Fallo Sala IV CCAF del 22/09/11 Reduce la Multa a $ 15.000 | FIRME | ||||||
| Luis Atilio RODRÍGUEZ | L.E. N° 8.089.700 | Multa | $60.000 | Fallo Sala IV CCAF del 22/09/11 Reduce la Multa a $ 15.000 | FIRME | ||||||
| Ernesto Hugo MASINO | L.E. N° 7.080.547 | Multa | $60.000 | Fallo Sala IV CCAF del 22/09/11 Reduce la Multa a $ 15.000 | FIRME | ||||||
| Jorge Alberto NORES COLOMBRES | L.E. N° 5.535.841 | Multa | $60.000 | Fallo Sala IV CCAF del 22/09/11 Reduce la Multa a $ 15.000 | FIRME | ||||||
| José Antonio IGARZA | D.N.I. N° 10.220.995 | Multa | $60.000 | Fallo Sala IV CCAF del 22/09/11 Reduce la Multa a $ 15.000 | FIRME | ||||||
| 1212 | 101.111/05 | 293 | 13/07/10 | Italtur S.A. | Italtur S.A. | C.U.I.T. N° 30-55935865-3 | Multa | $100.000 | FIRME | ||
| Hugo PAZ | L.E. N° 4.399.512 | Multa | $100.000 | FIRME | |||||||
| María Mercedes GALLI | D.N.I. N° 6.711.784 | Apercibimiento | FIRME | ||||||||
| 1099 | 100.355/03 | 317 527 |
21/07/10 21/10/10 |
Banco Velox S.A. | Manuel CARRACEDO | L.E. N° 589.237 | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||
| Banco Velox S.A. | C.U.I.T. N° 30-54188314-9 | Multa | $3.011.000 | FIRME | |||||||
| José PEIRANO BASSO | C.U.I.T. N° 20-92556256-5 | Multa e Inhab. | $3.011.000 | 180 | NO FIRME | ||||||
| Juan PEIRANO BASSO | C.U.I.T. N° 20-18551858-3 | Multa e Inhab. | $2.615.000 | 156 | NO FIRME | ||||||
| José María SIMONE | C.U.I.T. N° 20-10202232-8 | Multa e Inhab. | $1.250.000 | 72 | FIRME | ||||||
| Alberto Tomás BOTTI | C.U.I.T. N° 20-04705614-5 | Multa e Inhab. | $1.201.000 | 72 | NO FIRME | ||||||
| Jorge Néstor CARRACEDO | C.U.I.T. N° 20-08264022-4 | Multa e Inhab. | $1.201.000 | 72 | FIRME | ||||||
| Jorge Jabib Salvador BULLERAICH | C.U.I.T. N° 20-05995945-0 | Multa e Inhab. | $1.128.000 | 72 | NO FIRME | ||||||
| Carlo Ricardo ESTEVES | C.U.I.T. N° 20-14907744-9 | Multa e Inhab. | $1.128.000 | 72 | NO FIRME | ||||||
| Moira Inés FREHNER | C.U.I.T. N° 27-18285565-6 | Multa e Inhab. | $488.000 | 24 | Confirma | NO FIRME | |||||
| Alejandro MARFORT | C.U.I.T. N° 20-11045455-5 | Multa | $230.000 | NO FIRME | |||||||
| Carlos Daniel RISSO | C.U.I.T. N° 20-92701871-4 | Multa | $230.000 | NO FIRME | |||||||
| Fernando Martín DEVOTO | C.U.I.T. N° 20-12780499-1 | Multa | $135.000 | NO FIRME | |||||||
| Luis Emilio MAURETTE | C.U.I.T. N° 24-10141147-4 | Multa | $101.000 | FIRME | |||||||
| Héctor Gerardo TORRE | C.U.I.T. N° 20-04046069-2 | Multa | $93.000 | NO FIRME | |||||||
| Mirta Beatriz ECHEVERRÍA | Absolución | FIRME | |||||||||
| Claudio Guillermo CASADO | Absolución | FIRME | |||||||||
| Eduardo BRUNORI | Absolución | FIRME | |||||||||
| José Carlos PETERSON | Absolución | FIRME | |||||||||
| Miguel Ángel PROFETA | Absolución | FIRME | |||||||||
| Ariel Horacio SPAGNOLO | Absolución | FIRME | |||||||||
| Claudio Norberto LEALI | Absolución | FIRME | |||||||||
| Gustavo Adolfo SILBA | Absolución | FIRME | |||||||||
| Roberto Juan LARRALDE | Absolución | FIRME | |||||||||
| Eduardo MILLET | Absolución | FIRME | |||||||||
| Claudio Adrián MAGNARELLI | Absolución | FIRME | |||||||||
| Eduardo PEREZ AVILA | Absolución | FIRME | |||||||||
| Juan José ORONA | Absolución | FIRME | |||||||||
| Ricardo Raúl ROCCA | Absolución | FIRME | |||||||||
| Ricardo Augusto CASTILLO | Absolución | FIRME | |||||||||
| Norberto COMINIELLO | Absolución | FIRME | |||||||||
| Ricardo David REES JONES | Absolución | FIRME | |||||||||
| Jorge PEIRANO BASSO | Absolución | FIRME | |||||||||
| 1101 | 100.159/03 | 318 | 23/07/10 | Ex - Banco General de Negocios S.A. | Ex - Banco General de Negocios S.A. | C.U.I.T. N° 30-53662198-5 | $9.672.000 | NO FIRME | |||
| COMPAÑÍA GENERAL DE NEGOCIOS S.A.I.F.I. (entidad uruguaya) | $4.000.000 | FIRME | |||||||||
| NUEVO BANCO DE SANTA FE S.A. | C.U.I.T. N° 30-69243266-1 | $3.000.000 | NO FIRME | ||||||||
| Carlos Alberto ROHM | C.I. N° 5.552.922 | $9.672.000 | Permanente | NO FIRME | |||||||
| Julio César TIELENS | D.N.I. N° 6.082.041 | $9.453.000 | Permanente | NO FIRME | |||||||
| José Enrique ROHM | C.I. N° 3249.727 | $7.380.000 | Permanente | NO FIRME | |||||||
| Arturo Eugenio Lauro LISDERO | L.E. N° 4.309.004 | $6.400.000 | Permanente | NO FIRME | |||||||
| Ricardo Jorge DEMATTEI | L.E. N° 7.660.707 | $6.284.000 | Permanente | NO FIRME | |||||||
| Héctor Edmundo PUPPO | D.N.I. N° 4.781.766 | $5.289.000 | 300 | NO FIRME | |||||||
| José Alfredo MARTINEZ DE HOZ | D.N.I. N° 4.218.909 | $5.256.000 | 300 | NO FIRME | |||||||
| Adolfo Enrique ZUBERBÜHLER | D.N.I. N° 10.155.321 | $5.145.000 | 300 | NO FIRME | |||||||
| Alejandro Augusto DODERO | D.N.I. N° 10.203.542 | $5.139.000 | 300 | NO FIRME | |||||||
| Julio Domingo BARROERO | C.I.P.F. N° 7.801.044 | $5.028.000 | 300 | NO FIRME | |||||||
| Marcelo Claudio MUIÑO | D.N.I. N° 13.656.282 | $4.630.000 | 276 | NO FIRME | |||||||
| Rufino BASAVILBASO de ALVEAR | C.I.P.F. N° 5.229.718 | $4.000.000 | 240 | NO FIRME | |||||||
| Eduardo Guillermo CARIGLINO | L.E. N° 7.610.494 | $3.200.000 | 192 | NO FIRME | |||||||
| Juan Carlos IAREZZA | C.I. P.F. N° 4.394.567 | $2.640.000 | 156 | NO FIRME | |||||||
| María del Carmen GONIEL | D.N.I. N° 10.247.884 | $2.640.000 | 156 | NO FIRME | |||||||
| Juan José ZANOLA | D.N.I. N° 4.908.120 | $2.071.000 | 120 | NO FIRME | |||||||
| Mariano PINTO o Mariano Santiago PINTO | D.N.I. N° 4.558.062 | $2.000.000 | 120 | NO FIRME | |||||||
| Rafael José ALGORTA | D.N.I. N° 22.177.281 | $589.000 | 24 | NO FIRME | |||||||
| Manuel TANOIRA | D.N.I. N° 22.991.393 | $421.000 | 24 | NO FIRME | |||||||
| Sergio Fabián HORCADA | D.N.I. N° 16.892.044 | $421.000 | 24 | NO FIRME | |||||||
| Gustavo Enrique TIELENS | L.E. N° 4.361.017 | $352.000 | 12 | NO FIRME | |||||||
| Daniel Carlos DANERI | C.I.P.F. N° 8.432.233 | $233.000 | 12 | Extinción por fallecimiento | FIRME | ||||||
| Jorge Alberto GARCIA LABARI | D.N.I. N° 12.703.237 | $200.000 | 12 | NO FIRME | |||||||
| Julio CAMPOS HAEDO o Julio Eduardo CAMPOS HAEDO o Julio Eduardo Oscar CAMPOS HAEDO | C.I.P.F. N° 12.945.760 | $200.000 | 12 | NO FIRME | |||||||
| Juan Gerónimo PRÍCOLO | D.N.I. N° 8.634.830 | Absolución | FIRME | ||||||||
| Roberto Juan GIACOMINO | D.N.I. N° 11.069.016 | Absolución | FIRME | ||||||||
| Ariel Omar GRAMACIOLI | C.I.P.F. 14.850.366 | Absolución | FIRME | ||||||||
| Enrique José GÓMEZ PALMES | D.N.I. N° 7.599.790 | Absolución | FIRME | ||||||||
| Liliana Elisa HERRERA | D.N.I. N° 6.439.238 | Absolución | FIRME | ||||||||
| Alberto Ángel DE NIGRIS | C.I.P.F. N° 4.295.479 | Absolución | FIRME | ||||||||
| William B. HARRISON Jr. | Absolución | FIRME | |||||||||
| Ernst Moritz LIPP | Absolución | FIRME | |||||||||
| Lukas MÜHLEMANN | Absolución | FIRME | |||||||||
| Heinz Jörg PLATZEK | Absolución | FIRME | |||||||||
| Bernd FAHRHOLZ | Absolución | FIRME | |||||||||
| José María GARCÍA ALVAREZ DE TOLEDO | L.E. N° 1.733.265 | Extinción por fallecimiento | FIRME | ||||||||
| Armando Mauricio BRAUN | L.E. N° 4.100.313 | Extinción por fallecimiento | FIRME | ||||||||
| 1108 | 100.365/04 | 340 | 09/08/10 | Banco Sáenz S.A. | Banco Sáenz S.A. | Absolución | FIRME | ||||
| Raúl Arnaldo FRÁVEGA | Absolución | FIRME | |||||||||
| Rodolfo Salvador SGROI | Absolución | FIRME | |||||||||
| Juan Santiago NIGRO | Absolución | FIRME | |||||||||
| Jorge Eduardo BIANCONI | Absolución | FIRME | |||||||||
| Héctor GUEDES | Absolución | FIRME | |||||||||
| Rodolfo Eugenio GIARDINI | Absolución | FIRME | |||||||||
| 561 | 101.481/83 | 349 87 |
10/09/10 01/03/11 |
Participar Compañía Financiera S.A. | César Augusto DEYMONNAZ | L.E. N° 3.444.853 | Extinción por fallecimiento | Firme | |||
| Leonardo Carlos GUELAR | L.E. N° 423.282 | Extinción por fallecimiento | Firme | ||||||||
| Juan Ángel RATTO | L.E. N° 4.092.846 | Extinción por fallecimiento | Firme | ||||||||
| Fernando Salvador DE SIMONE | L.E. N° 8.242.858 | Absolución | Revoca la Res. N° 349/10, se declara la Prescripción de la Acción y se ordena el Archivo de las actuaciones. | Firme | |||||||
| María CAPURRO ACASUSSO | L.E. N° 4.229.049 | Multa | $72.000 | Revoca la Res. N° 349/10, se declara la Prescripción de la Acción y se ordena el Archivo de las actuaciones. | Firme | ||||||
| Juan Jacobo SPANGENBERG | L.E. N° 4.399.892 | Multa | $72.000 | Revoca la Res. N° 349/10, se declara la Prescripción de la Acción y se ordena el Archivo de las actuaciones. | Firme | ||||||
| Rodolfo ESPINOZA | C.I.P.F. N° 5.680.080 | Multa | $166.000 | Revoca la Res. N° 349/10, se declara la Prescripción de la Acción y se ordena el Archivo de las actuaciones. | Firme | ||||||
| Guido Fernando GUELAR | Multa e Inhab. | $929.300 | 108 | Revoca la Res. N° 349/10, se declara la Prescripción de la Acción y se ordena el Archivo de las actuaciones. | Firme | ||||||
| Isidoro Leonardo GUELAR | Multa e Inhab. | $915.000 | 108 | Revoca la Res. N° 349/10, se declara la Prescripción de la Acción y se ordena el Archivo de las actuaciones. | Firme | ||||||
| Roberto León KOHEN | L.E. N° 4.363.599 | Multa e Inhab. | $600.000 | 72 | Revoca la Res. N° 349/10, se declara la Prescripción de la Acción y se ordena el Archivo de las actuaciones. | Firme | |||||
| Carlos Mariano VILLARES | L.E. N° 5.056.179 | Multa e Inhab. | $400.000 | 48 | Revoca la Res. N° 349/10, se declara la Prescripción de la Acción y se ordena el Archivo de las actuaciones. | Firme | |||||
| Ana María TELLE | L.C. N° 5.112.922 | Multa e Inhab. | $400.000 | 48 | Revoca la Res. N° 349/10, se declara la Prescripción de la Acción y se ordena el Archivo de las actuaciones. | Firme | |||||
| 563 | 100.854/81 | 412 | 06/09/10 | ex Banco del Chaco S.E.M. | Bernando Santiago Gabriel LUTHARD | L.E. N° 3.567.326 | Extinción por fallecimiento | Firme | |||
| Eduardo Egidio MALDONADO | D.N.I. N° 6.234.623 | Extinción por fallecimiento | Firme | ||||||||
| Rodolfo Clodomiro MUJICA | L.E. N° 4.784.928 | Extinción por fallecimiento | Firme | ||||||||
| Rosendo Tomás GONZÁLEZ OLIVER | L.E. N° 3.888.534 | Extinción por fallecimiento | Firme | ||||||||
| Fernando Leopoldo MARTÍN | L.E. N° 3.555.383 | Extinción por fallecimiento | Firme | ||||||||
| Miguel PARDO | L.E. N° 2.526.221 | Extinción por fallecimiento | Firme | ||||||||
| Ezequiel Paulino MORANTE | L.E. N° 7.511.827 | Extinción por fallecimiento | Firme | ||||||||
| Juan Luis PINEDO GONZÁLEZ | L.E. N° 1.713.292 | Extinción por fallecimiento | Firme | ||||||||
| Seferino Amelio GERALDI | L.E. N° 3.551.500 | Extinción por fallecimiento | Firme | ||||||||
| Mariano Edmundo LENCINAS | L.E. N° 7.447.432 | Extinción por fallecimiento | Firme | ||||||||
| Jorge Sixto TIRNER | L.E. N° 7.514.736 | Extinción por fallecimiento | Firme | ||||||||
| Jorge Federico LINDSTROM | L.E. N° 7.419.082 | Extinción por fallecimiento | Firme | ||||||||
| Fernando José Isidoro SARTORI | D.N.I. N° 5.812.724 | Extinción por fallecimiento | Firme | ||||||||
| Banco del Chaco S.E.M. (e.l.) | C.U.I.T. N° 30-50001190-0 | Nulidad y Prescripción de la acción. | Firme | ||||||||
| Juan OZICH | D.N.I. N° 7.517.233 | Nulidad y Prescripción de la acción. | Firme | ||||||||
| Saturnino GARCÍA | D.N.I. N° 8.018.030 | Nulidad y Prescripción de la acción. | Firme | ||||||||
| Eduardo Roque MOHANDO SOTO | D.N.I. N° 4.769.937 | Nulidad y Prescripción de la acción. | Firme | ||||||||
| Oscar HERNÁNDEZ | D.N.I. N° 7.904.379 | Nulidad y Prescripción de la acción. | Firme | ||||||||
| Ángel BURGUENER | D.N.I. N° 7.502.287 | Nulidad y Prescripción de la acción. | Firme | ||||||||
| Marino Carlos MANCZUR | D.N.I. N° 8.534.330 | Nulidad y Prescripción de la acción. | Firme | ||||||||
| Miguel Ángel BASAIL | L.E. N° 2.377.901 | Nulidad y Prescripción de la acción. | Firme | ||||||||
| Zelig RIBACK | L.E. N° 7.520.116 | Nulidad y Prescripción de la acción. | Firme | ||||||||
| Gerónimo Feliciano MOTTER | D.N.I. N° 7.431.460 | Nulidad y Prescripción de la acción. | Firme | ||||||||
| Antonio Canhan BESIL | L.E. N° 7.442.528 | Nulidad y Prescripción de la acción. | Firme | ||||||||
| Mario Atilio GIANNESCHI | L.E. N° 6.320.528 | Nulidad y Prescripción de la acción. | Firme | ||||||||
| Antonio GALDEANO | L.E. N° 5.981.756 | Nulidad y Prescripción de la acción. | Firme | ||||||||
| Juan Carlos LARRAMENDY | L.E. N° 7.552.097 | Nulidad y Prescripción de la acción. | Firme | ||||||||
| Hugo Víctor NIKISCH | L.E. N° 7.404.661 | Nulidad y Prescripción de la acción. | Firme | ||||||||
| Eduardo Abel César BRIGNOLE | L.E. N° 7.903.152 | Nulidad y Prescripción de la acción. | Firme | ||||||||
| Eduardo Eugenio DELLAMEA | L.E. N° 7.451.099 | Nulidad y Prescripción de la acción. | Firme | ||||||||
| Gladis Mirtha YUNES DE BENITEZ | D.N.I. N° 6.547.744 | Nulidad y Prescripción de la acción. | Firme | ||||||||
| Pedro ANICH | L.E. N° 7.901.694 | Nulidad y Prescripción de la acción. | Firme | ||||||||
| Carlos Alberto SESMERO | L.E. N° 4.990.807 | Nulidad y Prescripción de la acción. | Firme | ||||||||
| Jorge Héctor ZIMMERMANN | L.E. N° 7.529.872 | Nulidad y Prescripción de la acción. | Firme | ||||||||
| Víctor Hugo MEANA | L.E. N° 7.923.675 | Nulidad y Prescripción de la acción. | Firme | ||||||||
| Williams Arístides PUGLIESE | L.E. N° 6.156.463 | Nulidad y Prescripción de la acción. | Firme | ||||||||
| Elbio Humberto GOMEZ | L.E. N° 7.904.540 | Nulidad y Prescripción de la acción. | Firme | ||||||||
| Juan Carlos SAIFE | L.E. N° 7.895.722 | Nulidad y Prescripción de la acción. | Firme | ||||||||
| Juan Carlos NUÑEZ | L.E. N° 7.895.722 | Nulidad y Prescripción de la acción. | Firme | ||||||||
| Demetrio BECERRO | L.E. N° 7.424.718 | Nulidad y Prescripción de la acción. | Firme | ||||||||
| Osvaldo Baltazar EGEA | L.E. N° 7.912.311 | Nulidad y Prescripción de la acción. | Firme | ||||||||
| Carlos María DE LOS SANTOS | L.E. N° 7.654.291 | Nulidad y Prescripción de la acción. | Firme | ||||||||
| René Emilio PICCILI | L.E. N° 7.930.839 | Nulidad y Prescripción de la acción. | Firme | ||||||||
| Raúl Roberto CASTELAN | L.E. N° 7.514.197 | Nulidad y Prescripción de la acción. | Firme | ||||||||
| Ángel José CUARTERO | L.E. N° 7.405.101 | Nulidad y Prescripción de la acción. | Firme | ||||||||
| José Antonio ITURRIZA | L.E. N° 5.938.562 | Nulidad y Prescripción de la acción. | Firme | ||||||||
| Juan Carlos RUDAZ BISSON | L.E. N° 7.513.018 | Nulidad y Prescripción de la acción. | Firme | ||||||||
| Osman Egidio RUIZ DIAZ | L.E. N° 7.425.862 | Nulidad y Prescripción de la acción. | Firme | ||||||||
| Raúl GOY | L.E. N° 7.532.369 | Nulidad y Prescripción de la acción. | Firme | ||||||||
| Juan José Miguel GIL DE MURO | D.N.I. N° 14.194.053 | Nulidad y Prescripción de la acción. | Firme | ||||||||
| Rumualdo Clide CARBAJAL | L.E. N° 7.515.616 | Nulidad y Prescripción de la acción. | Firme | ||||||||
| José Rafael FILIPPONI | L.E. N° 7.533.849 | Nulidad y Prescripción de la acción. | Firme | ||||||||
| Julio Ricardo MORO | L.E. N° 7.447.824 | Nulidad y Prescripción de la acción. | Firme | ||||||||
| Juan Carlos LARROCA | L.E. N° 7.914.584 | Nulidad y Prescripción de la acción. | Firme | ||||||||
| Ledys Rubis SNAIDER | L.E. N° 7.906.486 | Nulidad y Prescripción de la acción. | Firme | ||||||||
| Roberto Ángel BENITEZ | L.E. N° 7.532.562 | Nulidad y Prescripción de la acción. | Firme | ||||||||
| Alfredo Ramón FARAH | C.I.P.F. N° 9.057.023 | Nulidad y Prescripción de la acción. | Firme | ||||||||
| Jaime José AZULAY | D.N.I. N° 7.926.480 | Nulidad y Prescripción de la acción. | Firme | ||||||||
| Juan Carlos GÓNGORA | C.I.P.F. N° 5.557.764 | Nulidad y Prescripción de la acción. | Firme | ||||||||
| Nelio Eduardo MONDÍN | C.I.P. Chaco N° 82.181 | Nulidad y Prescripción de la acción. | Firme | ||||||||
| Juan Carlos A. DEFFIS | C.I.P.F. N° 9.012.244 | Nulidad y Prescripción de la acción. | Firme | ||||||||
| Julián Manuel GARCÍA | C.I.P.F. N° 10.152.256 | Nulidad y Prescripción de la acción. | Firme | ||||||||
| Hugo Luis FOUSSAL | L.E. N° 5.649.940 | Nulidad y Prescripción de la acción. | Firme | ||||||||
| Raúl Horacio VEGA | L.E. N° 7.510.299 | Nulidad y Prescripción de la acción. | Firme | ||||||||
| Santiago Roberto TORRESAGASTI | L.E. N° 3.553.118 | Nulidad y Prescripción de la acción. | Firme | ||||||||
| José María VICENTE | L.E. N° 7.905.256 | Nulidad y Prescripción de la acción. | Firme | ||||||||
| 1107 | 100.595/03 | 446 | 15/09/10 | Banco de Corrientes S.A. | Banco de Corrientes S.A. | C.U.I.T. N° 30-50001060-2 | Multa | $300.000 | NO FIRME | ||
| Mario César BENÍTEZ | D.N.I. N° 11.417.832 | Multa e Inhab. | $300.000 | 24 | NO FIRME | ||||||
| Pedro GRANERO | D.N.I. N° 7.863.039 | Multa e Inhab. | $300.000 | 24 | FIRME | ||||||
| Carlos Manuel GOYENECHE | D.N.I. N° 8.535.664 | Multa e Inhab. | $300.000 | 24 | FIRME | ||||||
| Ricardo Ramón GARCÍA | D.N.I. N° 11.591.315 | Multa e Inhab. | $300.000 | 24 | NO FIRME | ||||||
| Ramón ÁLVAREZ HAYES | D.N.I. N° 17.019.280 | Multa e Inhab. | $300.000 | 24 | FIRME | ||||||
| Alejandro Rafael RETEGUI | D.N.I. N° 21.366.011 | Multa | $200.000 | NO FIRME | |||||||
| Carlos Fabián PEZZARINI | D.N.I. N° 17.440.003 | Multa | $200.000 | NO FIRME | |||||||
| Jorge Antonio CASTRO | D.N.I. N° 8.628.061 | Multa | $200.000 | NO FIRME | |||||||
| Orlando Cecilio SOSA | D.N.I. N° 13.516.439 | Multa | $150.000 | NO FIRME | |||||||
| José Antonio ZAMORA | D.N.I. N° 10.493.754 | Multa | $50.000 | FIRME | |||||||
| Griselda ROMERO DELFINO | Absolución | FIRME | |||||||||
| Carlos Federico GELMI | Absolución | FIRME | |||||||||
| David MC FARLANE | Absolución | FIRME | |||||||||
| José Guillermo BENÍTEZ | Absolución | FIRME | |||||||||
| 848 | 102.588/89 | 494 111 |
04/10/10 14/03/11 |
Giménez Zapiola S.A. | Víctor Hugo STRANO | L.E. N° 4.418.015 | Extinción por fallecimiento | Si | |||
| Giménez Zapiola Viviendas S.A. de Ahorro y Prestamo para la Vivienta (e.l) | Multa e Inhab. | $929.310 | 60 | Si | |||||||
| Horacio GIMÉNEZ ZAPIOLA | L.E. N° 266.586 | Extinción por fallecimiento | $929.310 | 60 | Si | ||||||
| Eduardo Alberto MOORE | D.N.I. N° 10.133.814 | Multa e Inhab. | $606.000 | 48 | El Tribunal de Alzada revocó La Resolución N° 494/10 | Si | |||||
| Horacio Ricardo BUSTOS | L.E. N° 4.350.718 | Multa e Inhab. | $606.000 | 48 | El Tribunal de Alzada revocó La Resolución N° 494/11 | Si | |||||
| Alberto Ernesto Federico LANG | L.E. N° 6.084.260 | Multa e Inhab. | $432.650 | 36 | El Tribunal de Alzada desestimó el recurso deducido. | Si | |||||
| Alfredo CARBALLAL | L.E. N° 7.715.240 | Extinción por fallecimiento | $432.650 | 36 | Si | ||||||
| 1109 | 100.480/04 | 551 164 537 |
05/11/10 26/04/11 15/06/15 |
Davatur S.A. | Davatur S.A. | Multa | $490.000 | Misma multa. Fallo Sala I CCAF del 24/04/18, Confirma. | FIRME | ||
| Saúl DAVARO | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| Luciano Ramón DAVARO | Multa | $440.000 | Misma multa. Fallo Sala I CCAF del 24/04/18, Confirma. | FIRME | |||||||
| Agustín Salvador DAVARO | Multa | $440.000 | Misma multa. Fallo Sala I CCAF del 24/04/18, Confirma. | FIRME | |||||||
| 1110 | 26.654/03 | 568 | 12/11/10 | B.N.F. Valores S.A. | B.N.F. Valores S.A. | C.U.I.T. N° 30-70818015-3 | Multa | $400.000 | FIRME | ||
| Javier Diego BREITMAN | D.N.I. N° 20.354.841 | Multa | $400.000 | 24 | FIRME | ||||||
| Javier Emilio GARRIDO | D.N.I. N° 20.237.374 | Multa | $200.000 | FIRME | |||||||
| Susana Mariela FALCÓN | D.N.I. N° 24.449.500 | Multa | $200.000 | FIRME | |||||||
| 1189 | 100.457/06 | 601 359 |
29/11/10 22/08/12 |
Metrópolis Casa de Cambio S.A. | Metrópolis Casa de Cambio S.A. | C.U.I.T. N° 30-68770297-9 | Multa | $210.000 | Misma multa. Fallo Sala II CCAF del 05/03/13, Confirma. | FIRME | |
| Isaac Daniel SZNAIDERMAN | D.N.I. N° 11.624.615 | Multa | $210.000 | Misma multa. Fallo Sala II CCAF del 05/03/13, Confirma. | FIRME | ||||||
| 895 | 100.290/97 | 618 128 |
13/12/10 19/03/12 |
Banco de la Ribera Coop. Ltdo. | Hugo Antonio PIRE | L.E. N° 4.681.831 | Multa e Inhab. | $1.040.000 | 48 | FIRME | |
| Juan CALLARAMI | L.E. N° 6.142.128 | Multa e Inhab. | $1.040.000 | 48 | FIRME | ||||||
| Oscar Alfredo MURRI | L.E. N° 4.681.457 | Multa e Inhab. | $1.040.000 | 48 | FIRME | ||||||
| Víctor Humberto MONTEDORO | L.E. N° 6.098.060 | Extinción por fallecimiento | FIRME | ||||||||
| Eduardo Luis TRAVERSO | D.N.I. N° 4.733.001 | Multa e Inhab. | $1.040.000 | 48 | FIRME | ||||||
| Sergio Luis SZUCHMAN | D.N.I. N° 10.311.163 | Multa e Inhab. | $1.040.000 | 48 | NO FIRME | ||||||
| Juan Carlos PAPA | L.E. N° 4.746.247 | Multa e Inhab. | $1.040.000 | 48 | FIRME | ||||||
| Carlos MARIANI | D.N.I. N° 11.705.914 | Multa e Inhab. | $1.040.000 | 48 | FIRME | ||||||
| Raúl STIZZA | L.E. N° 6.074.733 | Multa | $520.000 | FIRME | |||||||
| José CASTRO | D.N.I. N° 11.803.859 | Multa | $520.000 | FIRME | |||||||
| José QUAGLIA | D.N.I. N° 11.483.425 | Multa | $520.000 | FIRME | |||||||
| Luis LEGGERI | D.N.I. N° 11.515.101 | Multa | $520.000 | FIRME | |||||||
| Augusto STRAPPA | L.E. N° 4.671.255 | Multa | $520.000 | FIRME | |||||||
| Juan TOMAT | D.N.I. N° 14.831.162 | Multa | $520.000 | FIRME | |||||||
| Esteban Enrique MARTÍN | D.N.I. N° 13.689.405 | Multa | $416.000 | NO FIRME | |||||||
| Mario Carlos FLEGO | D.N.I. N° 6.002.640 | Extinción por fallecimiento | FIRME | ||||||||
| Ricardo José CROCCO | D.N.I. N° 6.139.021 | Multa | $416.000 | FIRME | |||||||
| Migul Sebastián CAPRIDI | L.E. N° 4.651.234 | Extinción por fallecimiento | FIRME | ||||||||
| Francisco Orlando GULIAS | L.E. N° 4.689.626 | Multa | $416.000 | FIRME | |||||||
| 1201 | 100.432/06 | 654 | 28/12/10 | Daminato Viajes y Cambio S.A. -Casa de Cambio- | Daminato Viajes y Cambio S.A. - Casa de Cambio - | C.U.I.T. N° 33-52642555-9 | Multa | $161.000 | Fallo de la Sala IV CCAF del 29/11/11 Reduce la Multa a $ 80.000 | FIRME | |
| Roberto Juan DAMINATO | D.N.I. N° 14.081.350 | Multa | $161.000 | Fallo de la Sala IV CCAF del 29/11/11 Reduce la Multa a $ 80.000 | FIRME | ||||||
| Carlos Alberto Carmelo DAMINATO | D.N.I. N° 5.959.606 | Multa | $100.000 | Fallo de la Sala IV CCAF del 29/11/11 Reduce la Multa a $ 40.000 | FIRME | ||||||
| Josefina DAMINATO | D.N.I. N° 17.773.029 | Multa | $100.000 | Fallo de la Sala IV CCAF del 29/11/11 Reduce la Multa a $ 40.000 | FIRME | ||||||
| Guillermo Luis DAMINATO | D.N.I. N° 14.510.632 | Multa | $100.000 | Fallo de la Sala IV CCAF del 29/11/11 Reduce la Multa a $ 40.000 | FIRME |