Sumarios Financieros
2012
Por resolución 329/2014, a partir del 2 de enero de 2014 se difunden las resoluciones que ponen fin a los procesos sumariales financieros que sustancia el Banco Central en el marco del artículo 41 de la Ley 21.526.
A partir del año 2020 el señor Superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias firmará las resoluciones mediante el Sistema de Gestión de Documentación Electrónica - GDE, resultando numeradas las presentes de la siguiente manera: RESOL-2020-XX-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA.
Cómo pagar multas financieras y cambiarias.
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| S° | Expte. N° | Res. SEFyC N° | Fecha | Carátula | Personas Físicas o Jurídicas | Documento/CUIT | Tipo de Resolución | Monto | Meses inhabilitación | Novedad | Estado Procesal |
| 1139 | 100.664/05 | 1 | 06/01/12 | Cambios Norte S.A. | Cambios Norte S.A. | C.U.I.T. N° 30-53492203-1 | Multa | $100.000 | Fallo Sala IV CCAF del 22/05/12 Confirma. | FIRME | |
| Osvaldo Esteban AGÜERO | D.N.I. N° 4.409.914 | Multa | $100.000 | Fallo Sala IV CCAF del 22/05/12 Confirma. | FIRME | ||||||
| Jorge Alberto SLATAPOLSKY | L.E. N° 4.552.211 | Multa | $75.000 | Fallo Sala IV CCAF del 22/05/12 Confirma. | FIRME | ||||||
| Adriana Elena COCA | L.C. N° 4.471.347 | Multa | $75.000 | Fallo Sala IV CCAF del 22/05/12 Confirma. | FIRME | ||||||
| Andrea Karina EDREIRA | D.N.I. N° 21.002.534 | Multa | $75.000 | Fallo Sala IV CCAF del 22/05/12 Confirma. | FIRME | ||||||
| 751 | 101.321/85 | 124 | 15/03/12 | Banco del Interior y Bs. As. S.A. | Daniel Celestino GONZALEZ | L.E. N° 4.435.978 | Extinción | FIRME | |||
| Joaquín FERNANDEZ | L.E. N° 239.946 | Extinción | FIRME | ||||||||
| Juan Carlos BUERE | D.N.I. N° 10.141.583 | Extinción | FIRME | ||||||||
| Federico Luis AMADEO | L.E. N° 4.246.142 | Extinción | FIRME | ||||||||
| Jorge WEHBE | L.E. N° 2.959.360 | Extinción | FIRME | ||||||||
| Armando FEJLER | L.E. N° 4.584.734 | Extinción | FIRME | ||||||||
| Alberto Pablo CARDENAS | L.E. N° 4.280.809 | Prescripción | FIRME | ||||||||
| Juan Carlos MOLINA | L.E. N° 4.358.039 | Prescripción | FIRME | ||||||||
| Juan Carlos PACE | D.N.I. N° 4.389.427 | Prescripción | FIRME | ||||||||
| Carlos Oscar PIÑEYRO | L.E. N° 4.288.617 | Prescripción | FIRME | ||||||||
| Adrián Felipe PERES | L.E. N° 4.385.743 | Absolución | FIRME | ||||||||
| Banco del Interior y Bs. As. S.A. | C.U.I.T. N° 30-50000616-8 | Multa | $5.226.000 | NO FIRME | |||||||
| Alfredo Leonidas SPILZINGER | L.E. N° 4.270.974 | Multa e inhab. | $3.316.000 | 96 | NO FIRME | ||||||
| Rodolfo Aníbal NOGUERA | L.E. N° 4.440.676 | Multa e inhab. | $3.192.000 | 96 | NO FIRME | ||||||
| Antonio ESTRANY GENDRE | L.E. N° 4.179.141 | Multa e inhab. | $2.620.000 | 72 | NO FIRME | ||||||
| Carlos María REGUNAGA | L.E. N° 4.417.317 | Multa e inhab. | $2.453.000 | 72 | NO FIRME | ||||||
| Luis Alberto REMAGGI ALBERRO | D.N.I. N° 10.627.437 | Multa e inhab. | $1.910.000 | 60 | NO FIRME | ||||||
| Ricardo Mario RODRIGUEZ | D.N.I. N° 11.340.924 | Multa e inhab. | $1.693.000 | 42 | NO FIRME | ||||||
| Martín RUETE AGUIRRE | C.I. N° 4.528.205 | Multa e inhab. | $1.611.000 | 42 | NO FIRME | ||||||
| María Teresa PINTOS | L.C. N° 4.921.200 | Multa e inhab. | $1.496.000 | 36 | Fallo Sala I CCAF 13/08/15 Admite recurso y anula la Res. SEFyC N° 124/12. | FIRME | |||||
| Luis Oscar VITTORI | L.E. N° 7.769.526 | Multa e inhab. | $1.417.000 | 36 | NO FIRME | ||||||
| Carlos Norberto CORREA | L.E. N° 4.384.661 | Multa e inhab. | $1.398.000 | 36 | NO FIRME | ||||||
| Juan Carlos OTTOLENGHI | L.E. N° 4.171.523 | Multa e inhab. | $694.000 | 18 | Fallo Sala I CCAF del 13/08/15 Admite recurso y anula la Res. SEFyC N° 124/12. | FIRME | |||||
| Alberto Jorge CLOSE | L.E. N° 4.398.206 | Multa e inhab. | $680.000 | 18 | NO FIRME | ||||||
| Martín Wilfredo DEDEU | L.E. N° 4.371.673 | Multa | $383.000 | Fallo Sala I CCAF del 13/08/15 Admite recurso y anula la Res. SEFyC N° 124/12. | FIRME | ||||||
| Teresa Cristina ROSCIANO | D.N.I. N° 10.383.172 | Multa | $286.000 | NO FIRME | |||||||
| Francisco Osvaldo ARROYO | D.N.I. N° 4.114.951 | Multa | $276.000 | NO FIRME | |||||||
| Carlos Oscar PIÑEYRO | L.E. N° 4.288.617 | Multa | $230.000 | NO FIRME | |||||||
| Roberto Angel ROSCIANO | L.E. N° 8.511.226 | Multa | $221.000 | NO FIRME | |||||||
| Edgardo Rubén ZALAZAR | D.N.I. N°10.524.000 | Multa | $120.000 | FIRME | |||||||
| Néstor Gabriel JUSID | D.N.I. N° 13.271.275 | Multa | $110.000 | FIRME | |||||||
| Mariano Francisco CID ANTON | C.I. N° 9.449.862 | Multa | $62.000 | FIRME | |||||||
| Eduardo Arturo TEISAIRE | D.N.I. N° 4.383.191 | Multa | $14.000 | FIRME | |||||||
| 1008 | 100.009/99 | 135 292 |
20/03/12 12/07/12 |
Ex Banco Mendoza S.A. | ex-BANCO MENDOZA S.A | Multa | $360.000 | Fallo Sala III CCAF del 07/06/18 Confirma. | FIRME | ||
| Raúl Juan Pedro MONETA | L.E. N° 4.433.056 | Multa | $360.000 | Fallo Sala III CCAF del 07/06/18 Confirma. | FIRME | ||||||
| Benito Jaime LUCINI | L.E. N° 4.778.243 | Multa | $360.000 | Fallo Sala III CCAF del 07/06/18 Confirma. | FIRME | ||||||
| Jorge Saúl MALDERA | D.N.I. N° 10.923.833 | Multa | $360.000 | Fallo Sala III CCAF del 07/06/18 Confirma. | FIRME | ||||||
| Jacques MATAS | C.I. N° 5.407.576 | Multa | $302.000 | FIRME | |||||||
| Alberto BANDE | L.E. N° 4.403.798 | Multa | $254.000 | FIRME | |||||||
| Emilio Luis MAGNAGHI SOLER | L.E. N° 8.146.345 | Multa | $254.000 | FIRME | |||||||
| Hugo Roberto EMILI | L.E. N° 6.888.466 | Multa | $242.000 | Fallo Sala III CCAF del 07/06/18 Confirma. | FIRME | ||||||
| Eduardo Antonio LEDE | C.I. N° 7.697.242 | Multa | $204.000 | Fallo Sala III CCAF del 07/06/18 Confirma. | FIRME | ||||||
| Rodolfo Oscar MON | D.N.I. N° 8.316.713 | Extinción por fallecimiento | FIRME | ||||||||
| Pablo Juan LUCINI | D.N.I. N° 14.602.655 | Multa | $77.000 | FIRME | |||||||
| Héctor José LOPEZ | D.N.I. N° 6.860.183 | Multa | $58.000 | FIRME | |||||||
| Luis María CASERO | D.N.I. N° 6.146.941 | Multa | $58.000 | FIRME | |||||||
| Juan Carlos Angel YEMMA | L.E. N° 4.412.380 | Multa | $58.000 | FIRME | |||||||
| Jorge Ramón MENENDEZ | D.N.I. N° 6.876.420 | Multa | $52.000 | FIRME | |||||||
| Ernesto Joaquin PEREZ CUESTA | Extinción | FIRME | |||||||||
| Jorge Enrique RIVAROLA | Extinción | FIRME | |||||||||
| 1154 | 100.865/05 | 164 | 29/03/12 | Banco de la Provincia del Neuquen S.A. | Banco de la Provincia del Neuquen S.A. | C.U.I.T. N° 30-50001404-7 | Multa | $168.000 | Fallo Sala II CCAF del 29/08/13 Confirma. | FIRME | |
| Carlos Alberto SANDOVAL | D.N.I. N° 10.951.592 | Multa | $168.000 | Fallo Sala II CCAF del 29/08/13 Confirma. | FIRME | ||||||
| Rubén ANDRIAN | D.N.I. N° 14.346.898 | Multa | $168.000 | Fallo Sala II CCAF del 29/08/13 Confirma. | FIRME | ||||||
| Oscar Raúl OLIVA | D.N.I. N° 10.602.168 | Multa | $168.000 | Fallo Sala II CCAF del 29/08/13 Confirma. | FIRME | ||||||
| Félix RACCO | D.N.I. N° 12.727.349 | Multa | $168.000 | Fallo Sala II CCAF del 29/08/13 Confirma. | FIRME | ||||||
| José Luis FALLETI | D.N.I. N° 14.346.913 | Multa | $168.000 | Fallo Sala II CCAF del 29/08/13 Confirma. | FIRME | ||||||
| Pablo Augusto PRENNA | D.N.I. N° 20.793.541 | Multa | $84.000 | Fallo Sala II CCAF del 29/08/13 Confirma. | FIRME | ||||||
| Alberto JURIJIW | D.N.I. N° 14.405.290 | Multa | $70.000 | Fallo Sala II CCAF del 29/08/13 Confirma. | FIRME | ||||||
| Guillermo Ignacio REZÁVAL | D.N.I. N° 10.548.716 | Multa | $64.000 | Fallo Sala II CCAF del 29/08/13 Confirma. | FIRME | ||||||
| Sonia Mabel LARA | D.N.I. N° 14.349.885 | Multa | $35.000 | Fallo Sala II CCAF del 29/08/13 Confirma. | FIRME | ||||||
| 1148 | 100.906/04 | 165 386 |
29/03/12 30/08/12 |
Barujel S.A. Casa de Cambio | BARUJEL S.A. - Casa de Cambio - Viajes Internacionales | C.U.I.T. N° 30-56270574-7 | Multa | $50.000 | FIRME | ||
| José BARUJEL | D.N.I. N° 6451710 | Multa | $50.000 | FIRME | |||||||
| Amelia LAMISOVSKY DE BARUJEL | D.N.I. N° 3.231.605 | Extinción por fallecimiento | FIRME | ||||||||
| 1160 | 100.305/04 | 199 | 08/05/12 | Cambios Trade Travel S.A. | Cambios Trade Travel S.A. | C.U.I.T. N° 33-55864332-9 | Multa | $139.000 | FIRME | ||
| Elio Alejandro HANNA | D.N.I. N° 16.130.321 | Multa | $139.000 | FIRME | |||||||
| Gustavo Carlos COTTON | D.N.I. N° 16.130.324 | Multa | $120.000 | FIRME | |||||||
| 1163 | 11.276/04 | 209 | 10/05/12 | Caja de Crédito Cuenca Cooperativa Ltda. | Rosario ABBATE | Multa | Absolución | FIRME | |||
| Caja de Crédito Cuenca Cooperativa Ltda. | CUIT N° 30-54041008-5 | Multa | $280.000 | Fallo Corte del 10/07/18 Confirma. | FIRME | ||||||
| Miguel Jorge RUTENBERG | L.E. N° 4.432.904 | Multa | $280.000 | Fallo Corte del 10/07/18 Confirma. | FIRME | ||||||
| Salomón GARBER | D.N.I. N° 8.634.625 | Multa | $280.000 | Fallo Corte del 10/07/18 Confirma. | FIRME | ||||||
| Juan ERNST | L.E. N° 4.600.823 | Multa | $280.000 | Fallo Corte del 10/07/18 Confirma. | FIRME | ||||||
| José Luis AZUBEL | L.E. N° 8.267.636 | Multa | $210.000 | Fallo Corte del 10/07/18 Confirma. | FIRME | ||||||
| León SKURA | L.E. N° 4.141.024 | Multa | $210.000 | Fallo Corte del 10/07/18 Confirma. | FIRME | ||||||
| Herberto ERNST | D.N.I. N° 5.618.550 | Multa | $105.000 | Fallo Corte del 10/07/18 Confirma. | FIRME | ||||||
| Ernesto Alberto CALVO | L.E. N 4.510.728 | Multa | $90.000 | Fallo Corte del 10/07/18 Confirma. | FIRME | ||||||
| Jorge YEDAIDE | L.E. N° 4.979.931 | Multa | $72.000 | Fallo Corte del 10/07/18 Confirma. | FIRME | ||||||
| Justo José MEANA | L.E. N° 7.668.199 | Multa | $65.000 | Fallo Sala IV CCAF del 22/05/12 Confirma. | FIRME | ||||||
| Guillermo DAIEZ | L.E. N° 4.156.832 | Multa | $58.000 | Fallo Corte del 10/07/18 Confirma. | FIRME | ||||||
| Jorge Luis RODRIGUEZ | L.E. N° 12.299.423 | Multa | $26.000 | Fallo Corte del 10/07/18 Confirma. | FIRME | ||||||
| Teodoro LONDNER | Multa | Extinguida la acción | FIRME | ||||||||
| 1164 | 100.507/04 | 226 | 24/05/12 | Giovinazzo S.A. | Giovinazzo S.A. | C.U.I.T. N° 30-52278379-7 | Multa | $98.000 | Fallo Sala II CCAF del 19/03/13 Confirma y reduce multa a $ 70.000. | FIRME | |
| Pablo GIOVINAZZO | D.N.I. N° 20.201.400 | Multa | $103.600 | Fallo Sala II CCAF del 19/03/13 Confirma y reduce multa a $ 70.000. | FIRME | ||||||
| Laura GIOVINAZZO | D.N.I. N° 20.893.306 | Multa | $103.600 | Fallo Sala II CCAF del 19/03/13 Confirma y reduce multa a $ 70.000. | FIRME | ||||||
| Nilda Haydee FALCÓN DE GIOVINAZZO | D.N.I. N° 3.730.427 | Multa | $70.000 | Fallo Sala II CCAF del 19/03/13 Confirma y reduce multa a $ 30.000. | FIRME | ||||||
| Valeria Fabiana FERNÁNDEZ | D.N.I. N° 21.138.555 | Multa | $33.600 | Fallo Sala II CCAF del 19/03/13 Confirma y reduce multa a $ 10.000. | FIRME | ||||||
| 1161 | 100.457/05 | 235 | 12/06/12 | Cambio Topaz S.R.L. | Cambio Topaz S.R.L. | C.U.I.T N° 30-61551512-0 | Multa | $28.000 | FIRME | ||
| Juan David GRYNSZPANCHOLC | D.N.I. N° 11.410.306 | Multa | $28.000 | FIRME | |||||||
| Simón Isaac GRYNSZPANCHOLC | L.E. N° 8.479.846 | Multa | $28.000 | FIRME | |||||||
| Brian Axel GRYNSZPANCHOLC | D.N.I. N° 23.472.094 | Llamado de atención | FIRME | ||||||||
| 1036 | 100.061/02 | 261 | 11/07/12 | Banco de la Provincia del Neuquén | Banco de la Provincia del Neuquén | C.U.I.T. N° 30-50001404-7 | Multa | $168.000 | Fallo Sala II CCAF 26/11/13 Confirma. | FIRME | |
| Oscar Raúl OLIVA | D.N.I. N° 10.602.168 | Multa | $89.000 | FIRME | |||||||
| Pablo Augusto PRENNA | D.N.I. N° 20.793.541 | Multa | $89.000 | FIRME | |||||||
| José Ricardo CALA | D.N.I. N° 10.891 226 | Multa | $79.000 | FIRME | |||||||
| Manuel Isaac Enriquez | D.N.I. N° 7.293.513 | Multa | $79.000 | FIRME | |||||||
| Néstor Dario DEL CAMPO | D.N.I. N° 20.280.438 | Multa | $74.000 | FIRME | |||||||
| Luis Alberto MANGANARO | D.N.I. N° 17.238.895 | Multa | $74.000 | FIRME | |||||||
| Rubén ANDRIAN | D.N.I. N° 14.346.898 | Multa | $74.000 | FIRME | |||||||
| Carlos Alberto SANDOVAL | D.N.I. N° 10.951.592 | Multa | $74.000 | FIRME | |||||||
| Guillermo José CARNELLI | D.N.I. N° 11.371.883 | Multa | $66.000 | FIRME | |||||||
| Omar Santigao NEGRETTI | L.E. N° 6.873.375 | Multa | $66.000 | FIRME | |||||||
| Marcos Trinidad ALFONSO o ALFONSO PERINETTI | D.N.I. N° 18.606.422 | Multa | $66.000 | FIRME | |||||||
| Juan José ROMERO | L.E. N° 8.512.038 | Multa | $58.000 | FIRME | |||||||
| José Manuel OSER | D.N.I. N° 13.665.300 | Multa | $58.000 | FIRME | |||||||
| Teresa LLEDÓ | D.N.I. N° 17.575.105 | Multa | $54.000 | FIRME | |||||||
| 1170 | 100.482/06 | 334 | 08/08/12 | Banco Hipotecario S.A. | Banco Hipotecario S.A. | C.U.I.T. N° 30-50001107-2 | Absolución | FIRME | |||
| Clarisa Diana LIFSIC | D.N.I. N° 16.247.555 | Absolución | FIRME | ||||||||
| Eduardo sergio ELSZTAIN | D.N.I. N° 14.014.114 | Absolución | FIRME | ||||||||
| Julio Augusto MACCHI | L.E. N° 4.316.923 | Absolución | FIRME | ||||||||
| Carlos Bernardo PISULA | L.E. N° 4.699.992 | Absolución | FIRME | ||||||||
| Edgardo Luis José FORNERO | D.N.I. N° 10.201.571 | Absolución | FIRME | ||||||||
| Federico León BENSADÓN | D.N.I. N° 4.100.916 | Absolución | FIRME | ||||||||
| Miguel Alberto KIGUEL | D.N.I. N° 10.962.853 | Absolución | FIRME | ||||||||
| Gabriel Adolfo Gregorio REZNIK | D.N.I. N° 12.945.351 | Absolución | FIRME | ||||||||
| Guillermo Horacio SORONDO | L.E. N° 7.836.589 | Absolución | FIRME | ||||||||
| Pablo Daniel VERGARA DEL CARRIL | D.N.I. N° 17.839.042 | Absolución | FIRME | ||||||||
| Ernesto Manuel VIÑES | L.E. N° 4.596.798 | Absolución | FIRME | ||||||||
| Saúl ZANG | D.N.I. N° 4.533.949 | Absolución | FIRME | ||||||||
| Néstor Luis FUKS | L.E. N° 4.441.746 | Absolución | FIRME | ||||||||
| Nicolás DILERNIA | L.E. N° 4.258.807 | Absolución | FIRME | ||||||||
| José Daniel ABELOVICH | D.N.I. N° 12.076.652 | Absolución | FIRME | ||||||||
| Ricardo FLAMMINI | D.N.I. N° 4.351.316 | Absolución | FIRME | ||||||||
| Gabriel Gustavo SAIDÓN | D.N.I. N° 12.380.145 | Absolución | FIRME | ||||||||
| 1171 | 100.606/04 | 335 | 08/08/12 | Ex Casa de Cambio Divisar S.A. | Ex Casa de Cambio Divisar S.A | C.U.I.T. N° 30-68584326-5 | Multa | $2.000.000 | FIRME | ||
| Francisco Rafael SPAGNUOLO | D.N.I. N° 4.489.560 | Multa e inhab. | $2.000.000 | 120 | FIRME | ||||||
| Marcelo Adrián SPAGNUOLO | D.N.I. N° 16.492.805 | Multa e inhab. | $2.000.000 | 120 | FIRME | ||||||
| Santiago Héctor SPAGNUOLO | D.N.I. N° 92.288.972 | Multa e inhab. | $927.000 | 60 | FIRME | ||||||
| Susana Beatriz HOFFMANN | D.N.I. N° 14.087.849 | Multa | $185.000 | Fallo Sala II CCAF del 05/08/14 Confirma. | FIRME | ||||||
| Santiago Luis STOPPA | D.N.I. N° 14.602.865 | Multa | $115.000 | FIRME | |||||||
| Gustavo Antonio HAUCHAR | D.N.I. N° 18.318.983 | Multa | $100.000 | FIRME | |||||||
| Marcela PANFOLI | D.N.I. N° 14.750.903 | Apercibimiento | FIRME | ||||||||
| Oscar Eduardo NALLIM | Absolución | FIRME | |||||||||
| 855 | 100.723/93 | 344 | 09/08/12 | Formofin S.A. Cia. Fin. | Sergio Mariano Cupertino POBLETE VINAIXA | D.N.I. N° 92.196.535 | Multa | $560.000 | FIRME | ||
| Ricardo Oscar LATESSA | D.N.I. N° 12.814.606 | Multa | $560.000 | FIRME | |||||||
| Omar Ubaldo CAYETANO | D.N.I. N° 10.642.600 | Multa | $545.900 | Fallo Sala V CCAF del 10/07/14 Admite recurso y anula la Res. SEFyC N° 344/12. | FIRME | ||||||
| Roberto Santiago MAIALE | D.N.I. N° 13.086.719 | Multa | $280.000 | Fallo Sala V CCAF del 10/07/14 Admite recurso y anula la Res. SEFyC N° 344/12. | FIRME | ||||||
| Rogelio Marcos GOLDFEDER | D.N.I. N° 10.155.541 | Multa | $272.500 | Fallo Sala V CCAF del 10/07/14 Admite recurso y anula la Res. SEFyC N° 344/12. | FIRME | ||||||
| Marta Ester LEMA | D.N.I. N° 11.815.701 | Multa | $272.500 | Fallo Sala V CCAF del 10/07/14 Admite recurso y anula la Res. SEFyC N° 344/12. | FIRME | ||||||
| Héctor Jorge MARSILLI | D.N.I. N° 8.649.307 | Multa | $220.000 | Fallo Sala V CCAF del 10/07/14 Admite recurso y anula la Res. SEFyC N° 344/12. | FIRME | ||||||
| Horacio Delfor CUFRÉ | L.E. N° 4.953.497 | Absolución | FIRME | ||||||||
| Eduardo Juan ZANARDI | D.N.I. N° 4.697.083 | Extincion | FIRME | ||||||||
| Formofin S.A. Cia. Fin. | D.N.I. N° 4.697.083 | Exclusión | FIRME | ||||||||
| 1182 | 100.352/06 | 433 | 27/09/12 | Forexcambio S.A. | Forexcambio S.A. | C.U.I.T. N° 30-57507585-8 | Multa | $700.000 | NO FIRME | ||
| Alejandro Guillermo CEBALLOS | D.N.I. N° 13.711.423 | Multa e inhab. | $700.000 | 48 | NO FIRME | ||||||
| Guido Angel DE CARLO | D.N.I. N° 20.426.123 | Multa e inhab. | $520.000 | 36 | NO FIRME | ||||||
| Onofre FERREYRA | L.E. N° 4.580.289 | Multa | $15.000 | NO FIRME | |||||||
| 1175 | 100.029/06 | 441 | 03/10/12 | Arpenta Cambios S.A. | Arpenta Cambios S.A. | C.U.I.T. N° 30-51631057-6 | Multa | $100.800 | FIRME | ||
| Héctor Luis SCASSERRA | L.E. N° 4.445.855 | Multa | $100.800 | FIRME | |||||||
| Miguel Eduardo IRIBARNE | L.E. N°7.760.891 | Multa | $100.800 | FIRME | |||||||
| Rodolfo Enrique GODAR | L.E. N° 5.071.417 | Absolución | FIRME | ||||||||
| 1216 | 100.382/07 | 461 | 29/10/12 | Forexcambio S.A. | Forexcambio S.A. | C.U.I.T. N° 30-57507585-8 | Multa | $855.000 | NO FIRME | ||
| Alejandro Guillermo CEBALLOS | D.N.I. N° 13.711.423 | Multa e inhab. | $855.000 | 48 | NO FIRME | ||||||
| Guido Angel DE CARLO | D.N.I. N° 20.426.123 | Multa e inhab. | $754.000 | 36 | NO FIRME | ||||||
| Aníbal Osvaldo MARTINEZ | D.N.I. N° 18.064.763 | Multa | $52.000 | NO FIRME | |||||||
| Onofre FERREYRA | L.E. N° 4.580.289 | Multa | $16.000 | NO FIRME | |||||||
| 1178 | 100.318/06 | 462 | 29/10/12 | Dinar S.A. Cambio | DINAR S.A. Cambio, Bolsa y Turismo | C.U.I.T. N° 30-59202754-9 | Multa | $211.500 | FIRME | ||
| Julio Emilio RUIZ DE LOS LLANOS | L.E. N° 5.409.781 | Multa | $161.500 | FIRME | |||||||
| Miguel Ángel DESIMONE | D.N.I. N° 11.548.986 | Multa | $148.500 | FIRME | |||||||
| Adrián José Luis MARTINI | D.N.I. N° 1 1.944.561 | Multa | $148.500 | FIRME | |||||||
| Julio Alberto IBARGUREN | D.N.I. N° 14.488.268 | Multa | $112.100 | FIRME | |||||||
| 1185 | 100.581/04 | 464 | 29/10/12 | Nuevo Banco Industrial de Azul S.A. | Nuevo Banco Industrial de Azul S.A. | C.U.I.T. N° 30-68502995-9 | Multa | $200.000 | Fallo Sala III CCAF del 17/12/13 Confirma. | FIRME | |
| José Carlos DE LOS SANTOS | D.N.I. N° 12.604.680 | Multa | $200.000 | Fallo Sala III CCAF del 17/12/13 Confirma. | FIRME | ||||||
| Jorge Mario VIGLIOTTI | L.E. N° 4.537.832 | Multa | $150.000 | Fallo Sala III CCAF del 17/12/13 Confirma. | FIRME | ||||||
| Nicolás COYAN | D.N.I. N° 24.445.277 | Multa | $75.000 | Fallo Sala III CCAF del 17/12/13 Confirma. | FIRME | ||||||
| Gustavo Jorge DE ALZAA | D.N.I. N° 14.157.481 | Multa | $75.000 | Fallo Sala III CCAF del 17/12/13 Confirma. | FIRME | ||||||
| 1183 | 1.236/06 | 475 | 01/11/12 | Ex -Banco Empresario de Tucuman Coop. Ltdo. | Ex -Banco Empresario de Tucuman Coop. Ltdo. | C.U.I.T. N° 30-50001589-2 | Multa | $112.000 | Fallo Sala II CCAF del 11/02/14 Confirma. | FIRME | |
| Elio Enzo GIACOSA | L.E. N° 7.017.343 | Multa | $112.000 | Fallo Sala II CCAF del 11/02/14 Confirma. | FIRME | ||||||
| Cesar Manuel RENGEL | L.E. N° 7.085.924 | Multa | $112.000 | Fallo Sala II CCAF del 11/02/14 Confirma. | FIRME | ||||||
| Ernesto Hugo MASINO | L.E. N° 7.080.547 | Multa | $112.000 | Fallo Sala II CCAF del 11/02/14 Confirma. | FIRME | ||||||
| Mariano Vicente GHIDARA | D.N.I. N° 11.475.372 | Multa | $112.000 | Fallo Sala II CCAF del 11/02/14 Confirma. | FIRME | ||||||
| Germán Adolfo ANDREOZZI | D.N.I. N° 13.278.935 | Multa | $112.000 | Fallo Sala II CCAF del 11/02/14 Confirma. | FIRME | ||||||
| Abelardo GARCIA | D.N.I. N° 13.066.637 | Multa | $112.000 | Fallo Sala II CCAF del 11/02/14 Confirma. | FIRME | ||||||
| Humberto SANCHEZ | D.N.I. N° 7.046.993 | Absolución | FIRME | ||||||||
| Víctor BONO | D.N.I. N° 10.402.242 | Absolución | FIRME | ||||||||
| José Antonio GONZÁLEZ | D.N.I. N° 10.013.173 | Absolución | FIRME | ||||||||
| Carlos FALIVENE | D.N.I. N° 8.097.979 | Absolución | FIRME | ||||||||
| 1219 | 100.993/07 | 483 | 08/11/12 | Caja de Crédito Cuenca Cooperativa Ltda. | Caja de Crédito Cuenca Cooperativa Ltda | C.U.I.T. N° 30-54041008-5 | Multa | $300.000 | Fallo Sala II CCAF del 12/06/14 Confirma. | FIRME | |
| Miguel Jorge RUTENBERG | L.E. N° 4.432.904 | Multa | $300.000 | Fallo Sala II CCAF del 12/06/14 Confirma. | FIRME | ||||||
| Juan ERNST | L.E. N° 4.600.823 | Multa | $300.000 | Fallo Sala II CCAF del 12/06/14 Confirma. | FIRME | ||||||
| José Luis AZUBEL | L.E. N° 8.267.636 | Multa | $300.000 | Fallo Sala II CCAF del 12/06/14 Confirma. | FIRME | ||||||
| Salomón GARBER | D.N.I. N° 8.634.625 | Multa | $250.000 | Fallo Sala II CCAF del 12/06/14 Confirma. | FIRME | ||||||
| León SKURA | L.E. N° 4.141.024 | Multa | $250.000 | Fallo Sala II CCAF del 12/06/14 Confirma. | FIRME | ||||||
| Jorge YEDAIDE | L.E. N° 4.979.731 | Multa | $179.000 | Fallo Sala II CCAF del 12/06/14 Confirma. | FIRME | ||||||
| Herberto ERNST | D.N.I. N° 5.618.550 | Multa | $122.000 | Fallo Sala II CCAF del 12/06/14 Confirma. | FIRME | ||||||
| Ernesto Alberto CALVO | L.E. N° 4.510.728 | Multa | $100.000 | Fallo Sala II CCAF del 12/06/14 Confirma. | FIRME | ||||||
| Jorge Antonio ARRAYGADA | D.N.I. N° 11.890.767 | Multa | $63.000 | Fallo Sala II CCAF del 12/06/14 Confirma. | FIRME | ||||||
| Justo José MEANA | L.E. N° 7.668.199 | Multa | $48.000 | Fallo Sala II CCAF del 12/06/14 Confirma. | FIRME | ||||||
| Rosario ABBATE | Absolución | FIRME | |||||||||
| Teodoro LONDNER | Extinción | FIRME | |||||||||
| 1179 | 100.877/05 | 485 | 20/11/12 | Thaler Agencia de Cambio S.A. | Thaler Agencia de Cambio S.A. | C.U.I.T. N° 30-67577387-0 | Multa | $70.000 | FIRME | ||
| Daniel Marcelo BARRAL | D.N.I. N° 11.231.054 | Multa | $70.000 | FIRME | |||||||
| Mario Gerardo FINKELBERG | D.N.I. N° 8.244.937 | Multa | $70.000 | FIRME | |||||||
| Gerardo Darío FINKELBERG | D.N.I. N° 21.477.344 | Absolución | FIRME | ||||||||
| Andrea Fabiana BIBÉ | D.N.I. N° 21.703.282 | Absolución | FIRME | ||||||||
| 1177 | 100.330/06 | 486 | 20/11/12 | Finca S.A. | Finca S.A. | Multa | $400.000 | Fallo Sala III CCAF del 03/03/15 Decretó la caducidad de instancia y confirmó. | FIRME | ||
| Carlos Alberto ARLABOSSE | Multa e inhab. | $400.000 | 24 | Fallo Sala III CCAF del 03/03/15 Decretó la caducidad de instancia y confirmó. | FIRME | ||||||
| Estela Adriana GRZONA | Multa e inhab. | $372.000 | 24 | Fallo Sala III CCAF del 03/03/15 Decretó la caducidad de instancia y confirmó. | FIRME | ||||||
| Norberto Mario MONTENEGRO | Multa e inhab. | $212.000 | 12 | FIRME | |||||||
| Pablo Martín ARLABOSSE | Multa | $120.000 | Fallo Sala III CCAF del 03/03/15 Decretó la caducidad de instancia y confirmó. | FIRME | |||||||
| 857 | 100.277/94 | 495 | 21/11/12 | Banco de la Provincia de Tucumán | Banco de la Provincia de Tucumán actualmente Ex Unidad Banco Residual | Multa | $112.000 | FIRME | |||
| Héctor Ubaldo PÉREZ | L.E. N° 7.057.667 | Exclusión | FIRME | ||||||||
| Rubén Eduardo GUERRERO | D.N.I. N° 10.791.341 | Absolución | FIRME | ||||||||
| José Antonio GOMEZ | D.N.I. N° 12.734.937 | Absolución | FIRME | ||||||||
| Eduardo Norberto GONZALEZ MORENGHI | L.E. N° 7.017.120 | Absolución | FIRME | ||||||||
| Elías LLULIEN YAZBEK | L.E. N° 7.215.406 | Absolución | FIRME | ||||||||
| Eduardo José ORTIZ | L.E. N° 8.099.539 | Absolución | FIRME | ||||||||
| Carlos Javier VILLA | L.E. N° 7.056.270 | Absolución | FIRME | ||||||||
| José María ARMESTO O JARMESTO BUSTOS MORON | C.I.P.F. N° 8.917.552 | Absolución | FIRME | ||||||||
| Julio César RODRIGUEZ REY | L.E. N° 08.089.723 | Absolución | FIRME | ||||||||
| 872 | 100.829/89 | 516 | 04/12/12 | Banco de la Provincia de Misiones | Banco de la Provincia de Misiones | Multa | $1.260.000 | NO FIRME | |||
| Roberto Teodoro TRUMPLER | L.E. N° 4.879.275 | Multa | $1.211.200 | NO FIRME | |||||||
| Ricardo Eleuterio COLLMAN | L.E. N° 4.724.971 | Multa | $757.840 | FIRME | |||||||
| Rubén Luis MARTINEZ | D.N.I. N° 12.053.600 | Multa | $606.960 | FIRME | |||||||
| Bruno Walter REUTEMANN | L.E. N° 3.167.692 | Multa | $602.320 | FIRME | |||||||
| Mario Aníbal RATTI | L.E. N° 8.545.333 | Multa | $602.320 | NO FIRME | |||||||
| Ricardo Ramón ARRIOLA | L.E. N° 6.300.811 | Multa | $602.320 | NO FIRME | |||||||
| Ernesto SEIDEL | D.N.I. N° 7.477.406 | Multa | $492.000 | FIRME | |||||||
| Carlos Alfredo TSCHIRSCH | D.N.I. N° 12.387.681 | Multa | $492.000 | NO FIRME | |||||||
| José Ángel JOHANN | D.N.I. N° 10.001.439 | Multa | $474.000 | NO FIRME | |||||||
| Pedro Daniel VICENTE | L.E. N° 7.585.679 | Multa | $468.320 | FIRME | |||||||
| Ramón Arturo PUCHETTA | L.E. N° 7.544.070 | Multa | $466.800 | FIRME | |||||||
| Alejandro Luis ESPERANZA | C.I. N° 5.784.078 | Multa | $446.320 | NO FIRME | |||||||
| Hugo Omar BENÍTEZ | L.E. N° 8.547.280 | Multa | $446.320 | FIRME | |||||||
| Ernesto René OUDIN | L.E. N° 7.546.580 | Multa | $420.560 | NO FIRME | |||||||
| Humberto Gunther MAFFINI | D.N.I. N° 7.559.243 | Multa | $346.280 | FIRME | |||||||
| Jorge Antonio ROJAS | L.E. N° 8.299.376 | Multa | $298.000 | NO FIRME | |||||||
| Isaac MAZAL | L.E. N° 5.104.591 | Extinción | FIRME | ||||||||
| Salomón Antonio MICHITTE | L.E. N° 6.854.197 | Absolución | FIRME | ||||||||
| Eduardo Héctor URBIETA | D.N.I. N° 13.357.969 | Absolución | FIRME | ||||||||
| Leopoldo Alfredo GROSS | L.E. N° 8.407.533 | Absolución | FIRME | ||||||||
| Claudio A. Otaño VILANOVA | D.N.I. N° 8.406.071 | Absolución | FIRME | ||||||||
| José Leo KUHLMANN | D.N.I. N° 7.481.020 | Absolución | FIRME | ||||||||
| Susana Margarita GÓMEZ DE PALCHEVICH | D.N.I. N° 10.291.007 | Absolución | FIRME | ||||||||
| 1205 | 21.061/06 | 543 | 11/12/12 | Caja de Crédito Cuenca Cooperativa Ltda. | Caja de Crédito Cuenca Cooperativa Ltda | C.U.I.T. N° 30-54041008-5 | Multa | $100.000 | Fallo Sala IV CCAF del 31/03/15 Reduce la sanción un 50 %. ($ 50.000). | FIRME | |
| Miguel Jorge RUTENBERG | L.E. N° 4.432.904 | Multa | $100.000 | Fallo Sala IV CCAF del 31/03/15 Reduce la sanción un 50 % - $ 50.000. | FIRME | ||||||
| Salomón GARBER | D.N.I. N° 8.634.625 | Multa | $100.000 | Fallo Sala IV CCAF del 31/03/15 Reduce la sanción un 50 % - $ 50.000. | FIRME | ||||||
| Juan ERNST | L.E. N° 4.600.823 | Multa | $70.000 | Fallo Sala IV CCAF del 31/03/15 Reduce la sanción un 50 % - $ 35.000. | FIRME | ||||||
| León SKURA | L.E. N° 4.141.024 | Multa | $70.000 | Fallo Sala IV CCAF del 31/03/15 Reduce la sanción un 50 % - $ 35.000. | FIRME | ||||||
| José Luis AZUBEL | L.E. N° 8.267.636 | Multa | $70.000 | Fallo Sala IV CCAF del 31/03/15 Reduce la sanción un 50 % - $ 35.000. | FIRME | ||||||
| Ernesto Alberto CALVO | L.E. N° 4.510.728 | Multa | $40.000 | Fallo Sala IV CCAF del 31/03/15 Reduce la sanción un 50 % - $ 20.000. | FIRME | ||||||
| Justo José MEANA | L.E. N° 7.668.199 | Multa | $40.000 | Fallo Sala IV CCAF del 31/03/15 Reduce la sanción un 50 % - $ 20.000. | FIRME | ||||||
| Jorge Antonio ARRAYGADA | D.N.I. N° 11.890.767 | Multa | $40.000 | Fallo Sala IV CCAF del 31/03/15 Reduce la sanción un 50 % - $ 20.000. | FIRME | ||||||
| Jorge Luis RODRÍGUEZ | D.N.I N° 12.299.423 | Multa | $40.000 | Fallo Sala IV CCAF del 31/03/15 Reduce la sanción un 50 % - $20.000. | FIRME | ||||||
| Teodoro LONDNER | Extinción por fallecimiento | FIRME |