Sumarios Financieros

2021

Por resolución 329/2014, a partir del 2 de enero de 2014 se difunden las resoluciones que ponen fin a los procesos sumariales financieros que sustancia el Banco Central en el marco del artículo 41 de la Ley 21.526.

A partir del año 2020 el señor Superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias firmará las resoluciones mediante el Sistema de Gestión de Documentación Electrónica - GDE, resultando numeradas las presentes de la siguiente manera: RESOL-2020-XX-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA.

Cómo pagar multas financieras y cambiarias.

2021 | 2020 | 2019 a 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000
Resol. Fecha Carátula Personas físicas o jurídicas Documento/CUIT Tipo de resolución Monto Meses inhab. Novedad Estado procesal
RESOL-2021-70-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA 01/06/2021 BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A. BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A. 30-70496099-5 Multa $ 1.440.000     No firme
RESOL 2021-69-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA 01/06/2021 Banco Santander Río S.A.  Banco Santander Río S.A.  30-50000845-4 Multa $ 1.200.000     No firme
RESOL-2021-62-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA 11.05.2021 BANCO PIANO S.A.  Banco Piano S.A, 30-56915176-3 Multa $13.680.000   No firme
Alfredo Victorino Piano 93.643.007 Multa $ 1.482.000     No firme
Juan José Piano 12.132.871 Multa $ 1.482.000   No firme
Arturo Luis Piano 10.659.710 Multa $ 1.482.000     No firme
Ricardo Fernando Lozano 17.820.127 Multa $ 1.368.000     No firme
Guillermo Arturo José González Fischer 10.132.532 Multa $ 1.140.000     No firme
Gabriel Orden 12.079.737 Multa $ 1.026.000     No firme
Hugo Norberto Lusa 20.469.623 Multa $ 1.026.000     No firme
Leonardo Gabtiel Echegoyen 22.962.539 Multa $ 1.026.000     No firme
Francisco Oscar Ribeiro Mendonca 16.590.369 Multa $ 912.000     No firme
Resol. -2021-58-E-GDEBCRA 27/4/2021 BANCO CMF S.A. BANCO CMF S.A. 30-57661429-9 Multa $ 1.200.000     Firme
RESOL-2021-57-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA 27/4/2021 BANCO SUPERVIELLE S.A. BANCO SUPERVIELLE S.A. 33-50000517-9 Multa $ 1.600.000     No firme
RESOL-2021-47-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA 07/4/2021 Cambio Santiago S.A. -Casa de Cambio- Cambio Santiago S.A. -ex Casa de Cambio actualmente Agencia de Cambio- 30-56357884-6 Multa $10.400.000 -   No firme
Rafael Eduardo RODRÍGUEZ 20112054 Multa $ 3.109.729 24   No firme
Silvia Cristina RODRÍGUEZ 11827344 Multa $ 3.109.729 24   No firme
Laura Graciela RODRÍGUEZ 14149001 Multa $ 3.109.729 24   No firme
Juan Antonio SÁNCHEZ 8456525 Multa $ 2.573.120 24   No firme
Luis Alberto JALAF 11155067 Multa $ 4.085 -   No firme
RESOL 2021-53-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA 13/04/2021 TRANSCAMBIO S.A. -ex Casa de Cambio- TRANSCAMBIO S.A. -ex Casa de Cambio- 30-58913079-7 Multa $ 89.100.000 72   No firme
VATTUONE, Jorge Armando 20-04648465-8 Multa $ 26.730.000 72   No firme
VENTURA, Osvaldo Juan 20-10085155-6 Multa $ 25.875.000 72   No firme
VATTUONE, Santiago Esteban 20-24698271-7 Multa $ 22.275.000 72   No firme
VATTUONE, Andrés Sebastián 23-23431591-9 Multa $ 22.275.000 72   No firme
PUEYRREDON, Lucas  20-13120139-8 Multa $ 22.275.000 72   No firme
ACQUILA ROWLANDS, Gonzalo Martín  20-21938716-5 Multa $ 22.275.000 72   No firme
MAZZEI, Miguel Ángel 23-04389426-9 Multa $ 16.875.000 60   No firme
SALVADOR, Daniel Alfredo 20-17334042-8 Apercibimiento       No firme
BONAVÍA,Claudia Susana 20-12946582-5 Llamado de Atención       No firme
FERNÁNDEZ AGUIRRE, Alfredo 20-11988328-9 Llamado de Atención       No firme
BARROS, Gustavo Mario Jorge 20-14627075-2 Llamado de Atención       No firme
ROWLEY, Laura Gloria 20-28703879-5 Llamado de Atención       No firme
MOREAU, Germán Gastón 20-25878051-6 Llamado de Atención       No firme
ROCHA, Verónica Analía 27-28200296-0 Llamado de Atención       No firme
PAREDES WOITSCHACH, Sabrina Micaela 27-29753310-5 Llamado de Atención       No firme
LÓPEZ, Néstor Gustavo 20-29035540-1 Absolución       Firme