Sumarios Financieros

2022

Por resolución 329/2014, a partir del 2 de enero de 2014 se difunden las resoluciones que ponen fin a los procesos sumariales financieros que sustancia el Banco Central en el marco del artículo 41 de la Ley 21.526.

A partir del año 2020 el señor Superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias firmará las resoluciones mediante el Sistema de Gestión de Documentación Electrónica - GDE, resultando numeradas las presentes de la siguiente manera: RESOL-2020-XX-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA.

Cómo pagar multas financieras y cambiarias.

2022 | 2021 | 2020 | 2019 a 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000
Resol. Fecha Carátula Personas físicas o jurídicas Documento/CUIT Tipo de resolución Monto Meses inhab. Novedad Estado procesal
RESOL-2022-326-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA  7/12/2022 N Y M Cambio S.A. -ex Agencia de Cambio- N Y M Cambio S.A. -ex Agencia de Cambio- 30-71595936-0 Multa $ 20.000.000 No firme
Eduardo Alberto Piccirillo 16.622.913 Multa $ 8.000.000 No firme
RESOL-2022-325-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA  07/12/2022 Xinergias S.A. -ex Agencia de Cambio- Xinergias S.A. -ex Agencia de Cambio- 30-71507479-2 Multa $ 20.000.000 No firme
Iván Diego Martín Cena Castro 31.111.221 Multa $ 8.000.000 No firme
Resol-2022-324-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA  7/12/2022 Bytelime S.A.S. -Agencia de Cambio - Sum. Fin. Nº 1577 Bytelime S.A.S. Agencia de Cambio 30-71584888-7 Multa $ 5.250.000     No firme
Nicolas D´Onofrio 38.029.055 Multa $ 1.575.000     No firme
Federico Goldberg 33.110.809 Multa $ 1.575.000     No firme
Martín León Nagelberg 37.217.036 Absolución       Firme
RESOL-2022-339-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA 13/12/2022 Cambio Terranova S.A. -Casa de Cambio- Cambio Terranova S.A. -Casa de Cambio- 30-71637394-7 Multa $ 150.000 No firme
Fernando Javier Riccomi 21.885.389 Multa $ 45.000 No firme
Pablo Damián Guaragna 26.371.277 Multa $ 45.000 No firme
Germán Pablo Piombo 22.172.179 Multa $ 45.000 No firme
RESOL-2022-251-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA  11/10/2022 HAUS DER VERAN S.A. -Agencia de Cambio- Haus Der Veran S.A. -Agencia de Cambio- 30-71647065-9 Multa $ 100.000 No firme
Ignacio Andrés Savage 30.876.303 Multa $ 30.000 No firme
Resol -2022-304-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA  29/11/2022 Alau Tecnología S.A.U. ex Bancar Tecnología S.A.U. Alau Tecnología S.A.U. ex Bancar Tecnología S.A.U. 30-71542170-0 Multa $ 34.800.000     No firme
Adriana Marta FORTI 10.400.372 Multa $ 10.400.000     No firme
Pierpaolo BARBIERI 32.956.821 Multa $ 9.936.300     No firme
Javier Alejandro ALCALDE 16.850.658 Multa $9.936.300     No firme
Nicolás BELGOROSKY 29.951.535 Multa $9.216.000     No firme
Rafael Ignacio SOTO 25.000.388 Multa $684.000     No firme
RESOL-2022-285-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA 07/11/2022 Cambio Belgrano S.R.L. -Agencia de Cambio- Cambio Belgrano S.R.L. -Agencia de Cambio- 30-71615342-4 Multa $ 100.000 Firme
Carola Patricia Fourcade 21.832.876 Multa $ 30.000 Firme
María Andrea Roude 25.025.998 Multa $ 30.000 Firme
RESOL-2022-257-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA  17/10/2022 CAMBIO FOREX S.A.S. -Agencia de Cambio- Cambio Forex S.A.S. -Agencia de Cambio- 30-71591363-8 Multa $ 7.500.000 -   Firme
Carlos Alberto Vazquez 12.927.372 Multa $ 3.000.000 - Firme
RESOL 2022-255-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA 17/10/2022 Pasamar S.A. -Casa de Cambio-  Pasamar S.A. -Casa de Cambio-  30-53096702-2   $150.000   Firme
Ana Carla María Lazazzera De Fenochietto  27-93776136-3 $47.250
José Leonardo Gallellli  20-13407455-9 $46.800
Andrea Cristina Capella  27-20838517-3 $45.450
RESOL 2022-250-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA 11/10/2022 Cambios Roca S.A. -Casa de Cambio- Cambios Roca S.A. -Casa de Cambio- 33-71608466-9   $ 300.000     No firme
Facundo Cabrera Brizuela 20-29867650-9 $ 90.000
Mateo Maria Maggio 20-33174861-8
José Alfredo Cabrera Brizuela 20-11802295-6
Lucas Gallotti 20-23774422-6 $ 68.067
Pablo Eugenio Maggio 20-11877724-8 $ 21.933
RESOL-2022-205-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA  30/8/2022 CAMBIO E INFORMES S.A.S. -Agencia de Cambio- Cambio e Informes S.A.S. -Agencia de Cambio- 30-71598939-1 Multa $ 100.000   Firme
BIGA César Fabián  22.726.715 Multa $ 30.000   Firme
Resol -2022-195-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA  16/08/2022 BKR ARGENTINA S.A. -Ex Bankar Digital S.A. BKR Argentina S.A. -Ex Bankar Digital S.A. 30-71604360-2 Multa $ 8.000.000     Firme
Alejandro SAVIN 20.694.128 Multa $ 4.230.000     Firme
Natalia Andrea RAUCHBERGER 23.670.050 Multa $ 4.230.000     Firme
Mónica Viviana GIULIDORO 23.903.265 Multa $ 4.230.000     Firme
Iván BOLÉ 22.873.297 Multa $ 2.961.000     Firme
Resol -2022-161-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA  05/07/2022   ARECO CAMBIOS S.A. -Agencia de Cambio- 30-71628180-5 Multa $ 8.000.000     Firme
Ariel Jesús VANDONI 29.981.799 Multa $ 3.200.000     Firme
RESOL-2022-124-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA 07/06/2022 Cambio e Informes S.A.S. -Agencia de Cambio- Cambio e Informes S.A.S. -Agencia de Cambio- 30-71598939-1 Multa $ 8.000.000 Firme
César Fabián Biga 22.726.715 Multa $ 3.200.000 Firme
RESOL-2022-118-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA 31/05/2022 FCA Compañía Financiera S.A. FCA Compañía Financiera S.A. 30-69230488-4 Llamado de atención Firme
RESOL-2022-123-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA  31/5/2022 DIBEHI S.A.S. -Casa de Cambio- DIBEHI S.A.S. -ex Casa de Cambio- actualmente Agencia de Cambio. 30-71604299-1 Multa $ 8.000.000 -   No firme
GONZALO DIEGO CAMARA  22.162.300 Multa $ 3.200.000 -   No firme
RESOL-2022-122-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA 31/5/2022 InvertirOnline S.A.U. -ex Agencia de Cambio- Invertironline S.A.U. (ex Agencia de Cambio) CUIT N°33-70785245-9 Multa $ 8.000.000     No firme
Jorge Oscar Ramirez DNI N° 14.611.213 Multa $ 2.424.000     No firme
Atilio Maria Dell´Oro Maini  DNI N° 11.774.129
Emerico Alejandro Stengel DNI N° 16.560.413
Matias Ivan Ricignolo DNI N° 25.035.370 Multa $ 800.000     No firme
Julio Patricio Supervielle DNI N° 12.601.346 Multa $ 2.448.000     No firme
Santiago Alberto Sosa DNI N° 32.760.730 Multa $ 2.285.760     No firme
97 26/04/2022 Compañía Financiera de Consumo S.A. (actual Coficonsumo S.A.) Compañía Financiera de Consumo S.A. (actual Coficonsumo S.A.) 30-71428904-3 Multa $ 40.600     Firme
LEMOS BRIONES, Sebastian 20-21832715-0 Multa $ 7.900     Firme
MARTÍ, Mariano 20-21834256-7 Multa $ 4.260     Firme
RESOL-2022-70-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA 22/3/2022 UNIVALORES S.A. Univalores S.A.  30-70889944-1 Multa $120.000.000     No firme
Ignacio Vassolo  20-23072935-3 Multa $36.000.000 24   No firme
Leonel Raúl Di Paolo  20-23072519-6 Multa $36.000.000 12   No firme
Resol -2022-55-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA  02.03.2022 Centro de Inversiones Concordia S.R.L. -Agencia de Cambio- Centro de Inversiones S.R.L. -Agencia de Cambio- 33-61715546-9 Multa $8.000.000     Firme
Marcelo Fabián YELIN 20.248.645 Multa $3.200.000     Firme
Sergio Gabriel YELIN 22.660.153 Multa $2.400.000     Firme
RESOL-2022-43-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA 15/2/2022 INTERCASH S.A.S. -Agencia de Cambio- Intercash S.A.S. -Agencia de Cambio- 30-71593862-2 Multa $8.000.000 -   Firme
DIEGUEZ Oscar Roberto  23-13975213-9 Multa $2.400.000 -   Firme
LISANDA Adriana Silvia  27-14796148-6    Multa $1.600.000 -   Firme
BNA RESOL-2022-1-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA 04/01/2022 Banco de la Nación Argentina Banco de la Nación Argentina 30-50001091-2 Apercibiento       Firme