Sumarios Financieros

2023

Por resolución 329/2014, a partir del 2 de enero de 2014 se difunden las resoluciones que ponen fin a los procesos sumariales financieros que sustancia el Banco Central en el marco del artículo 41 de la Ley 21.526.

A partir del año 2020 el señor Superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias firmará las resoluciones mediante el Sistema de Gestión de Documentación Electrónica - GDE, resultando numeradas las presentes de la siguiente manera: RESOL-2020-XX-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA.

Cómo pagar multas financieras y cambiarias.

2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 a 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000
Resol. Fecha Carátula Personas físicas o jurídicas Documento/CUIT Tipo de resolución Monto Meses inhab. Novedad Estado procesal
RESOL-2023-386-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA 24/10/2023 Reba Ci´a. Financiera S.A. ex -Transatla´ntica Compan~i´a Financiera S.A Reba Ci´a. Financiera S.A. ex -Transatla´ntica Compan~i´a Financiera S.A.  30-62828435-7 Multa $48.000.000     No Firme
ANGELI, Horacio Gabriel  20-13509678-5  Multa $14.645.699     No Firme
ANGELI, Stefano Gabriel 20-34238620-3 Multa $14.358.528     No Firme
CAPARROS BOSCH, Federico Miguel  20-14776924-6  Multa $14.358.528     No Firme
GARNERO, Hugo Rau´l  20-06302906-9  Multa $11.965.440     No Firme
SASTRE, Fernando Oscar 20-14132441-2 Multa $11.965.440     No Firme
PAOLINA, Ricardo Andre´s 20-14822993-8  Multa $11.965.440     No Firme
SOSA, Ricardo Esteban 20-21930707-2 Multa  $11.965.440     No Firme
GHIRARDOTTI, Marti´n Santiago 23-23355113-9   Multa $11.965.440     No Firme
RESOL-2023-300-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA 5/9/2023 Banco BBVA Argentina S.A. Banco BBVA Argentina S.A. 30-50000319-3 Multa $ 24.000.000     No firme
CASTRO, Oscar Miguel 20-04532442-8 Multa $2.591.589     No firme
MILSTEIN, Gabriel Eugenio 20-11960344-8 Multa $2.591.589     No firme
GOIRI LARTITEGUI, María Isabel Pasaporte Español PAK016061  14.939.088J  Multa $2.565.930     No firme
FERNÁNDEZ DE MELERO, Adriana María 27-14728438-7 Multa $2.565.930     No firme
LUNA, Jorge Delfín 20-12906914-8 Multa $2.565.930     No firme
CASTILLO TRIGUERO, Alfredo  Pasaporte Español PAH309451 50028790H Multa $2.565.930     No firme
BALLESTEROS CASTELLANO, Juan Manuel  Pasaporte Español PAF651175 50805850T Multa $2.565.930     No firme
ELIZALDE, Carlos Eduardo 20-14318537-1 Multa $1.710.620     No firme
BOHTLINGK, Nicolás Herbert 20-18891838-8 Multa $1.710.620     No firme
BERKMAN, Dario Javier 20-18079192-3 Multa $1.710.620     No firme
FORNIELES, José Santiago 20-35117651-3 Multa $855.310     No firme
RESOL-2023-291-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA 29/08/2023 Free Change S.A.S. -ex Agencia de Cambio- Free Change S.A.S. -ex Agencia de Cambio- 30-71650893-1 Multa $ 36.000.000 No firme
Marcela Yagüe 26.631.549 Multa e Inhabilitación $ 10.800.000 72 No firme
María Fernanda Sena Argis 32.155.708 Multa e Inhabilitación $ 10.800.000 72 No firme
Matías Ezequiel Bocca 37.607.286 Multa e Inhabilitación $ 10.800.000 72 No firme
Ovidio Rubén Bazán 40.452.852 Multa e Inhabilitación $ 10.800.000 72 No firme
RESOL-2023-197-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA 27/6/2023 Tutasa AR S.A. Tutasa AR S.A. 30-71553930-2 Multa 216.080.000 -  Firme
Marcelo Nicolás BARRENECHE PASCALE 20-60450554-3 Multa 64.824.000 -  No firme
Juan Sebastián RUIZ 31.239.977 Multa 64.824.000 -  No firme
Virginia Alicia CUELLO 13.679.383 Multa 64.824.000 -   No firme
Nora Lía ANGEL 10.692.914 Multa 64.824.000 -   No firme
María Elena DOMÍNGUEZ 17.428.038 Multa 64.824.000 -   No firme
Sebastián Ariel CARCHIDI 23.672.401 Multa 60.278.000 -   No firme
Horacio Pablo LUPPI 12.861.068 Multa 4.805.000    No firme
RESOL-2023-205-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA  27/6/2023 Afluenta S.A. AFLUENTA S.A. 30-71178121-4 Multa $225.136.814     No Firme
COSENTINO VERGARA, Alejandro José  20-16198733-7 Multa $66.970.085     No Firme
GUILLERÓN MONTIEL, Ezequiel
Matías
23-25659409-9 Multa $66.970.085     No Firme
MONTEPELUSO VEGLIO, Oscar Alejandro 20-12001787-0 Multa $66.970.085     No Firme
LEZCANO BUENO, Carlos Alberto  20-13348547-4 Multa $66.970.085     No Firme
COSENTINO RODRIGUEZ, Mariano Alejandro 20-18505724-1 Multa $66.970.085     No Firme
GUILLERÓN MONTIEL Federico Rafael   23-31617544-9 Multa $66.514.367     No Firme
GISBERT CANEDO, Laura Marta 27-17682478-1 Multa $6.833.264     No Firme
OZCOIDI PÉREZ, Juan Carlos 20-11652185-8 Multa $6.355.846     No Firme
GLAVINA BABIC, Branimir Andrés 20-18337977-2 Multa $5.796.894     No Firme
GAMBARDELLA, Johanna 27-32267661-7 Multa $672.726     No Firme
RAMÍREZ, María Verónica  27-22226041-3 Multa $542.521     No Firme
PINZONE, Gustavo Alberto 20-16044016-4 Multa $151.906     No Firme
RESOL-2023-182-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA  13/6/2023 CAMBIO CITY S.A. -Ex Agencia de Cambio CAMBIO CITY S.A. -Ex Agencia de Cambio- 30716034670 Multa $ 20.000.000     Firme
Ana Lorena Melen 26364143 Multa  e inhabilitación $ 6.000.000 36   Firme
Leandro Adolfo Trenyan 26895417 Multa  e inhabilitación $ 3.379.950 12   Firme
RESOL-2023-166-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA  23/5/2023 CREDEN AGENCIA DE CAMBIO Y TURISMO S.A.S -ex Agencia de Cambio- Creden Agencia de Cambio y Turismo S.A.S -ex Agencia de Cambio- 30-71638849-9 Multa $10.500.000   Firme
Anahí Marisol AQUINO LAPRIDA 38.939.369 Multa $4.200.000   Firme
RESOL-2023-70-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA 21/3/2023 DOLARESLIBRES S.A.S DOLARESLIBRES S.A.S. - [ex] Agencia de Cambio-  CUIT 30-71648702-0 Multa $ 3.000.000     Firme
Carlos Wilfredo Sicchar Gómez DNI 23.450.966 Multa $900.000     Firme
José Pablo Piccolotto DNI 30.844.736 Multa $300.000     Firme
Resol -2023-65-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA  14/3/2023 Cambio Atenas S.R.L. -  Agencia de Cambio, Sum. Fin. Nº 1603 Cambio Atenas S.R.L., Agencia de Cambio  30-71586348-7 Multa $ 900.000     Firme
Gabriel Richard Guindon  36.948.218 Multa $ 270.000     Firme
Gabriela Beatriz Scalise  14.744.414 Multa $ 270.000     Firme
RESOL-2023-60-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA 14/03/2023 Fenus S.A.S. -Agencia de Cambio- Fenus S.A.S. -Agencia de Cambio- 30-71602087-4 Multa $ 20.000.000 Firme
Carlos Emilio Dagna 11.825.586 Multa $ 8.000.000 Firme
RESOL-2023-52-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA 8/3/2023 BANCO SUPERVIELLE S.A. BANCO SUPERVIELLE S.A. 33-50000517-9 Multa $ 3.600.000     No firme
JULIO PATRICIO SUPERVIELLE 12.601.346 Apercibimiento       No firme
RESOL-2023-49-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA  28/2/2023. TORJO S.A. Agencia de Cambio TORJO S.A. Agencia de Cambio 30-71411096-5 Multa $ 6.000.000 Firme
José Leandro HANDULA 24.674.365 Multa $ 2.400.000 Firme
RESOL-2023-42-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA 22/02/23 SatoshiTango S.R.L.- Sum. Fin. Nº 1605 SatoshiTango S.R.L. 30-71457862-2 Multa $ 11.030.468 No Firme
Matías Adrián Bari 29.697.242 Multa $ 3.309.140 No Firme